证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2015年6月4日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第四十一次会议的通知。会议于2015年6月9日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议的表决方式为书面表决。会议由董事长张增光先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司增加注册资本的议案。

  威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司(以下简称"威克莱冀东")于2012年8月注册成立,经营范围是生产、加工耐磨钢板及耐磨金属工件、磨损修护技术服务以及维护、销售自产产品；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的维修、销售；成套设备销售；自动焊接机、硬面药芯焊丝销售。注册资本为人民币1000万元，其中：本公司出资750万人民币，占注册资本的75%,WELDING ALLOYS LIMITED（以下简称"ＷＡ集团"）出资250万人民币，占注册资本的25%。

  根据《唐山冀东装备工程股份有限公司与 WELDING ALLOYS LIMITE合资经营合同》第四条第4.10款、公司章程第二十四条、二十五条规定，目前合资公司仍在组建后的第一个三年内，ＷＡ集团仍具有按照原始价格购买提高其股比的权力，双方本着自愿公平公正的原则，经友好协商，就对威克莱冀东增加注册资本事宜达成协议如下：

  对威克莱冀东进行增资，将其注册资本由1000万元增加到1470.588235万元人民币。其中本公司不进行增资，ＷＡ集团用等值美元货币增资，增加注册资本人民币470.588235万元人民币。

  增资完成后，本公司出资750万人民币，占注册资本的51%,ＷＡ集团出资720.588235万元人民币，占注册资本的49%。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了注销飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司的议案

  飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司（以下简称"飞帆冀东利岑公司"）于2012年4月注册成立,经营范围是设计、批发各种机械并提供相关的技术服务，以及相应的技术进出口、代理进出口、货物进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。注册资本为人民币1000万元，其中：本公司出资500万人民币，占注册资本的50%,德国客锐飞帆机械有限公司出资250万元人民币，占注册资本的25%；奥地利利岑机械和铸造有限公司出资250万元人民币，占注册资本的25%。

  因飞帆冀东利岑公司未达到其经营目的，根据飞帆冀东利岑公司章程第60条第一款第（五）项的规定，经公司董事会审议同意清算飞帆冀东利岑公司的资产，注销飞帆冀东利岑公司，公司任何方不得接手公司其他方的股份。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月9日