证券时报多媒体数字报

(上接B8版)

15、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

说明:

1、公司独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

2、上述议案1、议案3-议案11经公司第三届董事会第五次会议审议通过,议案3经公司第三届董事会第五次会议审议通过,议案12-议案14经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,其中议案4、议案7-议案9,、议案11-议案15均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2015年6月25日、26日 9:00-11:30,13:30-17:00

3、登记地点及联系方式:公司董事会办公室

通讯地址:江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号 邮政编码:226352

联系电话:0513-86213861 传真:0513-86213965

联系人:刘利、朱维维

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票代码:362576

2、 投票简称:动力投票

3、 投票时间:2015年6月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00.

4、 在投票当日,“动力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

(3) 股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托股数”一览表

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、 投票举例

(1) 股权登记日持有“通达动力”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

(2) 如某股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,其申报如下:

(二)采用互联网投票的操作流程:

1、投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00的任意时间。

2、股东或许身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”中选择“通达动力2014年度股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式:

地址:江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号董事会办公室

邮政编码:226352

联系人:刘利、朱维维

电话:0513-86213861

传真:0513-86213965

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2015年6月9日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席江苏通达动力科技股份有限公司(下称“公司”)于 年 月 日召开的2014年度股东大会,并按本授权书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户: 委托人持股数: 股

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

代理人姓名: 代理人身份证号码:

注:1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本次授权的有效期限:自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字/盖章:

年 月 日

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2015-034

江苏通达动力科技股份有限公司

关于签订合作意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次《合作意向书》的签署,旨在表达各方合作意愿及初步商洽的结果。该合作事项尚需根据尽职调查等进一步协商谈判。因此,该合作事项尚存在不确定性。

2、本《合作意向书》签订后涉及的各后续事宜,将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、情况简介

江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“通达动力”)于2015年6月9日与天津新清研投资管理有限公司、林峰技术团队、清华大学天津高端装备研究院关于电子束选区三维打印技术产业化签订合作意向书。

二、协议合作对方情况介绍

本次协议合作对方具体如下:

(1)甲方:天津新清研投资管理有限公司

注册地址:天津市东丽区东丽湖度假区

法定代表人:雒建斌

天津新清研投资管理有限公司(以下简称“新清研”)是与高端院合作的产业化项目投资平台。

(2)乙方:林峰

国籍:中国

住所:清华大学西主楼三区420A

清华大学机械工程系林峰教授所在的研究团队在国内最早从事三维打印技术研究,在生物制造、三维打印工艺、金属三维打印、大型锻压机等领域具有较高的国际知名度。

林峰教授及其研究团队自2004年起开始研究电子束三维打印技术,目前已经开发了多台具有自主知识产权的打印装备,掌握核心材料及工艺技术,在5项国内发明专利中是发明人。该技术拟依托清华大学天津高端装备研究院实现产业化,联合新清研成立一家主营金属三维打印装备与材料的研发、生产、销售和服务的公司。

林峰教授的研究生(郭超、葛文君、向虎等)掌握较完整的电子束三维打印装备、工艺和材料技术,组成公司的经营团队,在公司董事会的领导下负责公司的经营管理,参与到相关技术的产业化中,负责公司的产品开发、技术研发、市场销售等经营活动。

(3)丙方:江苏通达动力科技股份有限公司

注册地址:南通市通州区四安镇庵东村

法定代表人:姜煜峰

(4)丁方:清华大学天津高端装备研究院

注册地址:天津市东丽区东丽湖度假区

法定代表人:雒建斌

清华大学天津高端装备研究院(以下简称“高端院”)属清华大学的全资派出研究院,承担着将清华大学科研成果及知识产权转移、转化的责任和义务。

上述交易对方与本公司均不存在关联关系。

三、协议的主要内容

1、合作方案

本意向书各方一致同意,将通过如下步骤实施本次合作:

(1)甲乙丙三方拟共同出资设立一家合资公司(“合资公司”)作为实施本次合作的主体,注册资本1000万元,其中:甲方和乙方拟以部分现金和知识产权授权出资,分别占合资公司10%和60%股权,丙方拟以自有资金1000万元人民币出资占合资公司30%股权。

(2)合资公司自设立之日起一个月内将提出与清华大学签订技术许可合同,将本意向书所列清华大学的关于电子束选区熔化技术的知识产权,授权给合资公司使用,合资公司按照合同规定支付相关的授权费用,乙、丁双方协助合资公司以符合国家及清华大学规定的方式取得授权。

(3)在合资公司存续期间,如合资公司增资或者原股东有意向转让股权,在同等价格下甲乙丙三方按出资比例具有优先认购权或优先购买权。

(4)公司经营管理机构的组成:

①股东会是公司的权力机构,由全体股东组成,按照出资比例行使表决权。

②董事会对股东会负责。董事会由3名董事组成,其中,甲方提名1名,乙方提名1名,丙方提名1名。董事长由乙方提名的董事担任。

③监事1名,由丙方提名。

④总经理1名,副总经理若干名,财务负责人1名,均由董事长提名董事会聘任。

(5)本次合作各个步骤的具体实施方式,待交易相关方签署正式合作协议时确定。

2、相关承诺

甲方、乙方及丁方的承诺

甲方、乙方及丁方特此向丙方保证,在自合资公司设立之日起一个月内,将提出与清华大学签订技术许可合同,将本意向书所列清华大学的关于电子束选区熔化技术的知识产权,授权给合资公司使用,乙、丁双方协助合资公司以符合国家及清华大学规定的方式取得授权。

丙方承诺

如果本次合作顺利实施,丙方承诺利用自身的资金、市场和技术等资源对合资公司提供支持。

3、本意向书是各方合作的基础。具体合作内容及方式以正式合同为准。

四、对公司的影响

电子束选区三维打印是利用高能电子束逐层熔化金属粉末的一种制造技术,是针对钛合金等高熔点、难成形金属材料的高端三维打印技术。应用领域如下:一是航空发动机叶片、导弹发动机叶轮等航空航天领域中形状复杂、性能要求高的零部件的制造;二是个性化的医学植入体的制造,如根据患者受损情况量身定制的髋关节、踝关节、颅骨、牙齿等部位的钛合金修复体。与激光三维打印技术相比,电子束技术具有能量密度高等特点,美国等已经开始应用该技术用于航空发动机核心零部件制造。

本次合作意向书的签订是公司在三维打印领域的有益探索,符合公司向高科技、军工产业转型的核心发展战略。

林峰技术团队是国内最早从事电子束三维打印技术研究单位,打印工艺和设备已经基本成熟并实现销售,并已经开始针对航空和医疗领域开展应用技术研究。合资公司成立之后,将发挥各自的优势,加大销售和研发力度,致力于电子束三维打印设备和工艺在航空、医疗领域的应用。

五、协议的审议程序

1、本次签署的《合作意向书》仅为意向性协议,因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。

2、公司本次签署的《合作意向书》不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、风险提示

本次签订的《合作意向书》,仅是合作各方的意向性约定,相关的具体事宜尚待进一步推进和落实,存在不确定的风险,公司将根据合作后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

七、备查文件

1、天津新清研投资管理有限公司、清华大学天津高端装备研究院、林峰和江苏通达动力科技股份有限公司关于电子束选区三维打印技术产业化之合作意向书。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2015年6月9日

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2015-035

江苏通达动力科技股份有限公司

关于深圳证券交易所2014年年报

问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

近日,江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“通达动力”)收到深圳证券交易所中小板公司管理管理部《关于对江苏通达动力科技股份有限公司2014年年报的问询函》(中小板年报问询函【2015】第161号),公司对所提出的问题进行了逐项核查、落实,现将有关说明回复如下:

一、你公司2014年营业收入为10.52亿元,其中其他业务收入为4.81亿元,较上年同期增长56%。请分行业和产品补充披露你公司其他业务的收入、成本、毛利率水平以及与上年同期相比的变化情况和原因。

回复:

本公司其他业务收入主要为材料贸易收入及边角料销售收入,两年收入、成本、毛利率变动情况如下表:

公司材料销售收入较去年同期增加了84.73%,销售利润较去年同期增加了120.78%,主要因销量较同期增加所致。本年度边角料销售价格持续下滑,导致2014年边角料销售利润较同期下降111.53%。

分产品情况如下表:

如上表,本公司材料销售中主要还是以材料贸易收入为主,条料为生产过程中产生的用于生产小规格产品的材料,一般除自用外,销售给地区下游小型电机生产厂商,其他材料主要为生产模具、工具的销售。

二、你公司2014年合并现金流量表中购买商品、接受劳务支付的现金为5.92亿元,较上年同期增长33%。请说明在主要原材料矽钢价格大幅下降的情况下该项目金额增幅较大的原因;2014年合并现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金为5,343万元,较上年同期增长38%,请说明原因。

回复:

合并现流表中购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长33%的原因为2014年度材料贸易采购量高于去年同期;合并现金流量表中支付的其他与经营活动有关的现金同期比较如下表:

如上表,主要为企业间往来的增加所致,大额构成如下:

三、你公司报告期向第一大供应商上海武钢华东销售有限公司的采购占比为60.68%,请说明该供应商与你公司以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系或其他潜在利益关系;2013年、2014年你公司向前五大供应商的采购占比均在80%以上,请补充披露供应商集中可能引起的原材料价格及供应风险。

回复:

上海武钢华东销售公司为武钢钢铁股份有限公司100%控股子公司,该供应商与本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及其他潜在利益关系;本公司的采购比较集中是源于自身生产加工模式需要长期稳定的货源,另外公司为节省物流成本,供应商主要集中在江浙沪地区;同时采用了广泛合作、相对集中采购的策略,既保证了采购主动权、提高了议价能力,有效降低成本,又有利于公司与供应商结成良好的合作关系,虽然公司与主要供应商经长期合作已建立了稳定的合作关系,但是,如果部分供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形,将会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力。

四、请补充披露主要子公司的基本情况、营业收入、营业利润、净利润等数据,如经营业绩发生重大变化的请说明原因。

回复:

报告期内主要子公司基本情况、营业收入、营业利润、净利润数据如下表:

同期数据比较如下表:

天津滨海通达营业收入较去年同期增长了38.30%,但营业利润下降了43.10%,净利润下降134.51%,因该公司生产模式属于本公司整体产品工艺流程的前道工序,产品结构单一且材料利用率较低,多余材料并没有对应产品支撑,主要材料市场采购价格持续下跌导致计提的减值金额增加。

南通富华机电营业收入、营业利润及净利润较去年同期均有所增长,因2014年下半年起母公司通达动力将材料贸易业务转入所致。

江苏富松模具营业收入增加,营业利润下降的原因为本年度厂房完工,固定成本增加所致。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2015年6月9日