证券时报多媒体数字报

证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2015-024

力合股份有限公司

关于召开2015年第一次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，现将公司本次股东大会的有关情况提示性公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会是公司2015年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十二次会议表决通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。

4、本次股东大会召开时间

现场会议召开时间为：2015年6月12日(星期五)下午14：30起。

网络投票时间为：2015年6月11日—2015年6月12日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月12日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月11日下午15：00—2015年6月12日下午15：00期间的任意时间。

5、本次股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2015年6月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

关于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的议案

（二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2015年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》和《关于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的公告》。

（三）特别事项说明

在本次股东大会上，对此项议案的审议，股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联方将回避表决。

三、本次股东大会现场会议的登记方法和联系方式

1、登记时间：

2015年6月11日（星期四）上午9：00-下午17：00。

2、登记手续：

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点及联系方式：

登记地点：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东楼公司董事会秘书处

邮政编码：519080

联系人：付小芳

联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812

电子邮箱：fuxiaofang@chinalihe.com

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：“360532”。

2、投票简称：“力合投票”。

3、投票时间：2015年6月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“力合投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

本次股东大会议案对应“委托价格”如下：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。

议案表决意见对应“委托数量”一览表:

（4）投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月11日下午15：00，结束时间为2015年6月12日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，应当先在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

力合股份有限公司董事会

2015年6月10日

授权委托书（复印件有效）

兹委托（ ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席力合股份有限公司于2015年6月12日召开的2015年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：2015年 月 日

股票代码：000532 股票简称：力合股份 公告编号：2015-025

力合股份有限公司

2014年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

力合股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月20日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本344,708,340股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

[a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015元；持股超过1年的，不需补缴税款。]

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2015年6月16日，除权除息日为：2015年6月17日。

三、 权益分派对象@??本次分派对象为：截止2015年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

五、咨询机构

咨询地址：珠海唐家清华科技园创业大楼B座6层

咨询联系人：付小芳 咨询电话：0756-3612810 传真电话：0756-3612812

特此公告。

力合股份有限公司

董事会

2015年6月9日