证券时报多媒体数字报

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-18

东信和平科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2015年6月4日以邮件方式发出，2015年6月9日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》

关联董事周忠国先生回避表决。

具体内容详见2015年6月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2015-20号）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登于2015年6月10日巨潮资讯网的《独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见》。

董事会实施本次回购注销事项已经公司2013年第二次临时股东大会授权， 无需再提交股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更董事会专门委员会委员的议案》。

关联董事孟洛明先生、袁华生先生回避表决。

同意增补袁华生先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员的职务，同时指定孟洛明先生为战略委员会召集人，任期与第五届董事会任期相同。

经调整后，第五届董事会各专门委员会组成人员如下：????

1、董事会战略委员会：?????

召集人：孟洛明先生

委员:孟洛明先生、张琪女士、张泽熙先生、周忠国先生、郭端端先生、袁华生先生

2、董事会薪酬与考核委员会

召集人：郁方女士

委员: 郁方女士、杨雄先生、王欣先生、张琪女士、孟洛明先生、袁华生先生

3、董事会审计委员会

召集人：杨雄先生

委员: 杨雄先生、郁方女士、周忠国先生、倪首萍女士、陈根洪先生、袁华生先生

三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

由于公司实施了2014年度权益分派方案以及回购注销部分离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票，公司注册资本及股份总数将发生变化，需对《公司章程》中相应内容作出修订；此外，为不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》的规定，对《公司章程》部分条款进行修订。

《<公司章程>修订对照表》和修订后的《公司章程》详见2015年6月10日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。

为加强外汇衍生品交易业务风险控制，提升资金管理水平，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，本次制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》的内容涵盖公司第三届董事会第十八次会议通过的《远期结售汇内控管理制度》的内容，因此作废《远期结售汇内控管理制度》，今后公司开展外汇交易业务将按照新制定的《远期外汇交易业务管理制度》执行。

《外汇衍生品交易业务管理制度》的具体内容详见2015年6月10日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<投资者投诉管理制度>的议案》

《投资者投诉管理制度》的具体内容详见2015年6月10日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2015年6月25日召开公司2015年第一次临时股东大会。通知内容详见2015年6月10日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一五年六月十日

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-19

东信和平科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议通知于2015年6月4日以邮件方式发出，2015年6月9日以通讯方式召开，会议应出席监事5人，亲自出席监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经监事会审核，公司股票激励对象郭丽、罗盾、王永吉、闻易因离职已不符合激励条件，根据《东信和平科技股份有限公司首期限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，同意公司回购并注销上述四人已获授但尚未解锁的限制性股票。

具体内容详见2015年6月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2015-20号）。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司监事会

二○一五年六月十日

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-20

东信和平科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年 6 月 9 日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象郭丽、罗盾、王永吉、闻易等 4 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 241,800 股进行回购注销。本次回购注销事项已经公司 2013 年第二次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需再提交公司股东大会审议。现就有关事项公告如下：

一、公司股权激励计划简述

1、2013年 9 月 4 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议并通过了《限制性股票激励计划及首期限制性股票授予方案》及摘要。

2、2013 年 11 月 1 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于东信和平科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》，同意公司实施限制性股票激励计划。

3、2013 年 11 月 28 日，公司获悉中国证监会对公司报送的限制性股票激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。

4、2013年12月4日，公司第四届董事会第二十七次会议审议并通过了公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要。

5、2013年 12 月 20 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议并通过了公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要。

6、2013年 12 月 20 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于限制性股票激励授予相关事项的议案》，确定了本次激励计划的限制性股票授予日为 2013 年 12 月 20 日。

7、2014年2月26日，公司发布了《关于首期限制性股票授予完成公告》

8、2015年 6月 9日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、回购注销原因

根据公司《激励计划》的规定，2013年12月20日公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，郭丽、罗盾、王永吉、闻易作为首期限制性股票激励对象获授公司限制性股票共计155,000股，之后因公司实施2013年度、2014年度利润分配方案，上述四人目前持有尚未解锁的限制性股票共计241,800股。

鉴于激励对象郭丽、罗盾、王永吉、闻易已向公司提出辞职并获得公司同意，且已办理完离职手续，根据《激励计划》第四十二条“激励对象在本激励计划有效期内离职，已解锁限制性股票不作处理，未解锁的限制性股票按照授予价格进行回购注销。”的规定，公司拟对郭丽、罗盾、王永吉、闻易目前持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计241,800进行回购注销。

三、 回购数量及价格

1、回购数量

本次回购对象郭丽、罗盾、王永吉、闻易所持有的已获授尚未解锁的限制性股票共计 241,800 股，占股权激励限制性股票总数的3.99%，占公司总股本的0.07%，明细情况如下表所示：

2、回购价格

公司于2013 年 12 月 20日向激励对象授予限制性股票的价格为 7.00 元/股。因公司于2014年5月、2015年5月分别实施了2013年度利润分配方案（每 10 股送 0.8 元(含税)并转增 3 股）、2014 年度利润分配方案（每 10 股送 0.5 元（含税）并转增 2 股），根据《激励计划》第五十条“若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”的规定，此次回购对象郭丽、罗盾、王永吉、闻易的回购价格调整为 4.39 元/股。公司拟用自有资金向上述四人支付回购价款人民币 1,061,502元。

四、公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动表

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次回购注销对公司的影响

本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由 6,057,480股减少至 5,815,680 股；激励对象总人数由 85人减少至 81 人；公司股本总额由346,790,736股减少至 346,548,936股。

本次限制性股票的回购注销不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，不影响公司的持续经营；也不会影响公司限制性股票激励计划的实施。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：根据《东信和平科技股份有限公司首期限制性股票激励计划》（草案修订稿）以及相关法律法规的规定，鉴于激励对象郭丽、罗盾、王永吉、闻易等 4 人因离职已不符合激励条件，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司董事会审议该议案时关联董事周忠国先生回避表决，本次回购注销合法、合规。

七、公司监事会核查意见

监事会经核查后认为：公司股票激励对象郭丽、罗盾、王永吉、闻易因离职已不符合激励条件，根据《东信和平科技股份有限公司首期限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，同意公司回购并注销上述四人已获授但尚未解锁的限制性股票。

八、法律意见书

浙江天册律师事务所认为：本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等法律、法规及规范性文件及公司《激励计划（草案修订稿）》的规定；本次回购注销部分限制性股票而减少公司注册资本尚待按照《公司法》及相关规定办理减资的工商变更登记手续及股份注销登记手续。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一五年六月十日

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-21

东信和平科技股份有限公司

减资公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2015年6月9日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《东信和平科技股份有限公司首期限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，鉴于公司四位激励对象已离职，对其持有的已获授但尚未解锁的 241,800股限制性股票进行回购注销，因此，公司总股本将从 364,790,736 股减至 346,548,936股。《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见2015 年 6 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一五年六月十日

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-22

东信和平科技股份有限公司

关于召开2015年第一次

临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求,现提请董事会召集召开2015年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第八次会议提交的有关议案。有关本次股东大会的具体事项说明如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、现场会议召开时间：2015年6月25日14:30开始，会期半天

2、网络投票时间为：2015年6月24日至6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月25日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月24日15:00至2015年6月25日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2015年6月18日（星期四）

4、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决的结果为准。

8、会议出席对象

（1）凡2015年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议第五届董事会第八次会议提交的《关于修订<公司章程>的议案》

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2015年6月23日、6月24日（9:00—11:30，14:00—16:00）

2、登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。

（一）通过交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所网络进行网络投票的时间为2015年6月25日9:30－11:30，13:00－15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：362017；

（3）输入对应申报价格：

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。

股东按下表申报股数：

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（4）投票举例：

（一）如对议案一投同意票，其申报如下：

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1） 申请服务密码的流程：申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用,服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“东信和平科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年6月24日下午3:00 至2015年6月25日下午3:00的任意时间。

五、其他注意事项

1、联系人：陈宗潮 林伟

2、电 话：0756-8682893 传真：0756-8682296

3、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

4、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一五年六月十日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 被委托人签名：

委托日期： 年 月 日