证券时报多媒体数字报

证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2015－041

公司关于使用闲置资金购买银行

理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年3月30日，公司以闲置自有资金1,000万元购买了交通银行辽宁省分行营业部“蕴通财富·日增利62天”保证收益型理财产品。2015年6月1日，上述1,000万元理财产品到期赎回，实际理财天数62天，实际年化收益率4.8%，取得理财收益81,534.25元，本金及收益合计10,081,534.25元已划至公司指定结算账户中。

截止本公告日，公司在过去十二个月内，累计购买银行理财产品8.45亿元，其中已到期6.95亿元，累计取得投资收益290.90万元。未超过公司董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。

未到期理财如下表：

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一五年六月十日

证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2015－042

东北制药集团股份有限公司第六届

董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015年6月1日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知，并于2015年6月8日以通讯表决的方式召开。

2、会议应到董事9人，实到董事8人，梁宏伟董事未出席本次董事会会议，亦未委托代表出席。

3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过了《关于竞买土地使用权的议案》

为满足原料药产品丙炔醇在细河新厂区建生产车间的需要，公司准备竞买细河宗地编号为JK2014-63、名称为细河十北街—8地块的使用权，资金由公司自有资金解决。

一、土地出让方：沈阳市规划和国土资源局经济技术开发区分局

二、所竞买地块的具体情况：

1、所在位置：沈西六东路细河十北街

2、土地面积：26213.21平方米

3、出让年限：50年

4、土地用途：建设生产车间

5、规划指标：容积率不超过3.5

6、挂牌价格及资金来源：每平米按481元计算，总价人民币1260.86万元，资金自筹。

三、竞买土地使用权的目的及对公司的影响：

1、目的：竞买该块土地使用权是用于补充我公司原料药丙炔醇建设面积不足部分。

2、对公司的影响：如果该块土地竞买成功，丙炔醇生产流程规划将更为合理，厂房布局将更为科学。

四、其他说明：

该地块已由农业用地转换为工业用地，现在正在挂牌交易，我公司已具备竞买资格准备参与此次竞买。

表决结果：8 票同意、0票反对、0票弃权。

此议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一五年六月十日