证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1、南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已经2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过，分配方案为：公司以现有总股本 572,646,934 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.80 元（含税），共计分配现金股利 4,581.18 万元，剩余 21,152.11 万元结转下一年度；本次分配不进行资本公积金转增股本。

2、公司总股本自分配方案披露至实施期间未发生变化；

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案原则一致；

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的2014年度权益分派方案

以公司现有总股本572,646,934股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.76元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2015年6月17日，除权除息日为2015年6月18日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2015年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：

六、咨询机构

咨询地址：南京市建邺区应天大街927号；

咨询部门：公司证券法务部；

咨询联系人：王琴、芦钰；

咨询电话：025—86383611，025-86383615；

传真：025-86383600

七、备查文件

1、公司2014年年度股东大会决议；

2、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

二○一五年六月九日