证券时报多媒体数字报

  证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-032

  华兰生物工程股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2015年5月30日以电话或电子邮件方式发出通知，2015年6月9日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

  公司拟对全资子公司华兰生物工程重庆有限公司增资5000万元。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上《关于对外提供委托贷款的公告》。

  特此公告。

  华兰生物工程股份有限公司董事会

  2015年6月11日

  证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-033

  华兰生物工程股份有限公司

  关于对外提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、委托贷款事项概述

  根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及《公司对外提供财务资助管理制度》的有关规定，2015年6月9日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，拟由公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司（以下称"疫苗公司"）通过商业银行向新乡平原新区发展建设有限公司提供委托贷款20,000万元人民币，贷款期限1年，贷款年利率8.5%。该事项无须提交公司股东大会审议。

  6月10日，疫苗公司与新乡平原新区发展建设有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行签订《委托贷款合同》，委托上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行向新乡平原新区发展建设有限公司贷款20,000万元人民币，贷款期限自2015年6月10日至2016年6月9日，贷款年利率8.5%。同时，疫苗公司与新乡平原新区凤湖投资有限公司签订《保证合同》，由新乡平原新区凤湖投资有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保。

  二、贷款方的基本情况

  1、名称：新乡平原新区发展建设有限公司

  2、注册资金：13.65亿元

  3、住所：新乡平原新区管委会办公楼一楼

  4、法定代表人：房辉

  5、公司类型：有限责任公司（国有独资）

  6、经营范围：对基础设施建设项目进行投资、土地开发、房地产开发与经营、市政工程总承包、市政道路桥梁养护、建筑材料批发、零售。（法律法规规定应经审批方可经营的项目未获审批前不得经营）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  7、其他情况：截至2015年4 月30日，新乡平原新区发展建设有限公司总资产952,734.83万元，净资产797,713.71万元。

  三、委托贷款的主要内容

  1、委托贷款金额：20,000万元人民币

  2、委托贷款用途：项目工程款

  3、委托贷款期限：12个月

  4、委托贷款利率：年利率8.5%

  5、协议的生效条件、生效日期：委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。

  6、担保措施：为规避上述风险，疫苗公司与新乡平原新区凤湖投资有限公司签订《保证合同》，由新乡平原新区凤湖投资有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保。

  四、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响

  为提高疫苗公司资金使用效率，疫苗公司在保证经营所需资金正常使用的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款给新乡平原新区发展建设有限公司。对该笔贷款公司要求由第三方为其提供担保。此次委托贷款有利于降低公司财务费用，对公司整体效益的提升具有积极作用。本次委托贷款不构成关联交易。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对本次委托贷款发表独立意见如下：

  鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行委托贷款向新乡平原新区发展建设有限公司提供2亿元委托贷款，可有效提高资金使用效率；借款人具有较强的偿债能力，同时，该笔贷款由第三方提供担保，该委托贷款事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意该事项。

  六、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

  本次委托贷款额占公司2014年末净资产的5.88%，公司累积对外委托贷款（含控股子公司）占2014年末净资产的10.29%。

  七、公司已对外提供财务资助的逾期情况

  公司无对外提供财务资助逾期情况。

  八、备查文件

  1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；

  2、《独立董事意见》；

  3、《委托贷款合同》；

  4、《保证合同》。

  特此公告。

  华兰生物工程股份有限公司

  董事会

  2015年6月11日