证券时报多媒体数字报

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2015-026

义乌华鼎锦纶股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2015年5月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2015年6月10日上午9时在公司三楼会议室举行。本次董事会应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持,经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于注销外商投资企业批准证书的议案》;

该项议案表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修改公司章程的议案》;

(该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修改公司章程的公告》)

本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办理章程修订相关事宜。

该项议案表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》;

(该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》)

该项议案表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于投资北京环球中科水务科技有限公司的议案》;

(该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司对外投资公告》)

该项议案表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2015年6月11日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2015-027

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年6月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月26日 9点0 分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月26日

至2015年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见2015年6月19号上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《2015年第一次临时股东大会会议资料》

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书)于2015年6月24日上午9:00至11:30、下午14:30至17:30在公司证券部进行登记(也可用传真或电话方式登记)。

六、其他事项

1、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

2、联系地址:浙江省义乌市雪峰西路751号义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部

邮政编码:322000

联系人:胡方波 朱秀华

联系电话:(0579)85261479

联系传真:(0579)85261475

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2015年6月11日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

义乌华鼎锦纶股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

托人签名(盖章):          受托人签名:

委托人身份证号:            受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:601113 股票简称:华鼎股份 公告编号:2015-028

义乌华鼎锦纶股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的公司:北京环球中科水务科技有限公司,是主要从事水环境保护和治理业务的综合型环保科技公司。

●公司拟以现金方式增资标的公司,预估总投资金额为10,200万元,增资后公司持有标的公司51%的股权。

●该事项在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会批准。

●特别风险提示:市场风险,管理风险

一、对外投资概述

(一)义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)拟对北京环球中科水务科技有限公司(以下简称“标的公司”或“环球中科”)以现金方式增资,总投资金额为10,200万元,其中,1,561.2245万元计入标的公司注册资本,8,638.7755万元计入资本公积金。增资完成后,公司占股51%。

(二)2015 年6月10 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投资北京环球中科水务科技有限公司的议案》,董事会授权公司经营管理层代表公司签署本次投资协议以及办理所涉及的具体事宜。本次对外投资无需提交公司股东大会批准。

(三)本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)北京环球中科水务科技有限公司基本情况

1、公司简介

北京环球中科水务科技公司成立于2008年10月21日,注册资本1500万元,法定代表人李国富,是主要从事水环境保护和治理业务的综合型环保科技公司,七年多时间以来,在北京、宁夏、河北、黑龙江、山东、安徽等地先后设立、参股或兼并多家独立法人企业,形成了固废资源化、高效药剂、水厂建设和改造、水处理工艺工程等四大业务方向,致力于为客户提供全方位水环境监测、生态环境治理和水质安全保障技术的一体化解决方案。

2、增资前的股权结构

公司注册资本1500万元,现在的股权结构如下:

3、增资后股权结构

本次增资完成后,公司注册资本增加至人民币3,061.2245万元,增资后的股权结构如下:

4、经营财务状况

截止到2015年3月31日,环球中科及控股参股子公司账面总资产为90,946,862.30元,账面总负债48,971,417.21元,账面净资产41,975,445.09元,资产负债率为53.85%;2015年1-3月营业收入为12,314,385.79元,利润总额为4,919,055.94元,净利润4,910,510.69元。

其中,归属于环球中科的净资产20,173,734.84元,净利润3,033,245.73元。

(以上财务数据经环球中科公司及下属各项目子公司模拟合并报表得出,数据未经审计。)

(二)北京环球中科水务科技有限公司下属各控股参股项目子公司基本情况

1、宁夏嘉农环保科技有限公司

公司成立于2009年8月28日,注册资金人民币2680万元,主营城市污泥的处置、废弃物的处置及利用和回收,环境工程技术咨询;有机肥生产、销售。

截止到2015年3月31日,公司账面总资产为38,618,102.51元,账面总负债11,568,053.94元,账面净资产27,050,048.57元;2015年1-3月营业收入为2,871,882.00元,净利润1,866,704.53元。(数据未经审计)

环球中科目前持有该公司36.194%的股权,截至增资款交割日,环球中科将整合股权并使其持股比例提升至54.50%。

2、大庆嘉农环保科技有限公司

公司成立于2011年09月13日,注册资本500万元,主营环境科学技术、环境工程技术咨询;氮肥、磷肥、钾肥销售,有机——无机复混肥料、微生物肥料生产销售,城市污泥处置。

截止到2015年3月31日,公司账面总资产为9,962,952.19元,账面总负债799,930.06元,账面净资产9,163,022.13元;2015年1-3月营业收入为1,414,540.00元,净利润1,200,140.00元。(数据未经审计)

环球中科目前不持有该公司股权,截至增资款交割日,环球中科将整合股权并使其持股比例提升至51%。

3、宁夏清水源净水剂有限责任公司

公司成立于2010年2月1日,注册资金人民币500万元,主营水处理药剂的投资、建设、生产和销售;水处理药剂相关产业的产品开发和技术服务;环保设备的生产销售及化工产品(不含易易制毒危险品)的生产销售。

截止到2015年3月31日,公司账面总资产为8,914,724.27元,账面总负债886,192.18元,账面净资产8,028,532.09元;2015年1-3月营业收入为1,372,029.90元,净利润638,028.63元。(数据未经审计)

环球中科目前持有该公司35%的股权。

4、廊坊市穗深化工产品有限公司

公司成立于2007年12月07日,注册资本人民币500万元,主营销售化工产品,丙酮、硫酸、盐酸、甲苯、甲基乙基酮、高锰酸钾等。

截止到2015年3月31日,公司账面总资产为9,082,416.86元,账面总负债5,225,849.83元,账面净资产3,856,567.03元;2015年1-3月营业收入为4,667,785.86元,净利润536,567.03元。(数据未经审计)

环球中科目前不持有该公司股权,截至增资款交割日,环球中科将整合股权并使其持股比例提升至50.0233%。

5、安徽禹信环境工程科技有限公司

公司成立于2013年1月7日,注册资本人民币500万元,主营环境检测仪器研发、销售;水处理药剂研发、销售;污泥处理、处置项目设计、施工;水环境治理项目设计、施工;水处理厂自动控制系统设计、施工、安装、调试与维护。

截止到2015年3月31日,公司账面总资产为837,530.57元,账面总负债0元,账面净资产837,530.57元;2015年1-3月营业收入为446,800.43元,净利润299,206.63元。(数据未经审计)

环球中科目前持有该公司79.5%的股权。

6、胜利油田新邦石油科技有限责任公司

公司成立于2006年 12 月 30 日,注册资金1000万元,主营石油技术开发与应用、聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、聚合硫酸铁生产销售;石油助剂、化工产品(不含危险品)销售;水处理工艺开发、应用及相关技术咨询服务。

截止到2015年3月31日,公司有关净水剂业务的账面总资产为7,412,983.75元,账面总负债6,988,986.93元,账面净资产423,996.82元;2015年1-3月营业收入为1,310,360.67元,净利润423,996.82元。(数据未经审计)

环球中科目前尚未持股,截至增资款交割日,环球中科将参股该公司,并占股20%。

三、协议主体的基本情况

环球中科自然人股东:

虞红波:男,汉族,身份证号码33072519830923****,地址为浙江省义乌市稠城街道****;

李国富:男,汉族,身份证号码42011119700312****,地址为广东省深圳市南山区学府路****;

王平:男,汉族,身份证号码64010219681219****,地址为宁夏回族自治区银川市兴庆区****;

董伟:男,汉族,身份证号码11010819760502****,地址为北京市海淀区学院路****。

环球中科法人股东:

胜利新邦控股集团有限公司:成立日期2012年4月23日,注册号370500200019736-3,住所:山东省东营市东营区北二路669号,法定代表人刘德功,注册资本10000万元,经营范围:以自有资产投资及咨询服务,企业管理咨询。

四、投资协议的主要内容

公司(丙方)与环球中科公司(甲方)及其原有股东虞红波、李国富、王平、董伟、胜利新邦控股集团有限公司(合称乙方)将于2015年6月11日签署《关于北京环球中科水务科技有限公司之投资协议》,协议主要内容如下:

1、环球中科公司拟增加注册资本至人民币3,061.2245万元。就新增的1,561.2245万元新增注册资本,由公司以10,200万元的价格认购。投资金额中,1,561.2245万元计入甲方的注册资本,8,638.7755万元计入甲方资本公积金。增资完成后,公司占股51%。

2、增资款的缴付分两期进行,第一期增资款为人民币1,561.2245万元,第二期增资款8,638.7755万元,分别由协议中约定的先决条件满足后,再由公司履行缴付义务。

3、环球中科通过本次增资获得的资金,将全部用于主营业务的开拓,不得以该等资金从事与公司主营业务无关之业务,也不会涉及投机性、套利性的业务领域。

4、公司支付第一期增资款后,环球中科设立董事会,董事会由9人组成,其中5名董事由华鼎公司委派,4名董事由乙方委派,董事长由华鼎公司委派。

五、对外投资对公司的影响

本次对外投资,是公司年初制定战略投资计划的一部分,也是公司实施多元化发展战略的重要举措之一。投资北京环球中科水务科技有限公司,有利于更好地发挥环球中科环境治理技术优势,同时标志着公司成功进军国家新兴环保产业,为公司将来在环保产业的进一步发展打下了基础。本投资事项有利于公司更好地履行社会责任,实现更大的社会效益,也有利于增强公司盈利能力,促进公司飞跃发展。

本次对外投资,将使公司合并报表范围扩大,增加控股子公司的数量。

六、对外投资的风险分析

1、市场风险:环保产业虽然属于国家新兴产业,但经过几年时间的发展,业内已经具有一定的竞争,随着市场的进一步发展,竞争程度会愈加激烈。

应对措施:以现有技术优势快速抢占市场,积极进行技术更新和研发,形成较强的综合竞争力。

2、管理风险:由于市场业务的快速发展,环球中科公司在企业内部管理方面存在一定的风险。

应对措施:将以国家五部委发布的企业内控规范指引为参照,结合环球中科公司经营发展实际,逐步提升和规范企业内部管理,降低企业管理风险。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2015年6月11日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2015-029

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)、《上市公司章程指引(2014年修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求,公司于2015年6月10号召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修改公司章程的议案》,具体修改内容如下:

本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办理章程修订相关事宜。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2015年6月11日