证券时报多媒体数字报

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2015-036号

浙江龙盛集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:上海龙盛置业有限公司、上海北航置业发展有限公司、浙江龙盛染料化工有限公司、上虞市金冠化工有限公司和浙江鸿盛化工有限公司。

●本次担保数量:为上海龙盛置业有限公司提供担保额度为10亿元,为上海北航置业发展有限公司提供担保额度为8亿元;调整浙江龙盛染料化工有限公司年度担保额度由7亿元增加至12亿元,调整上虞市金冠化工有限公司年度担保额度由2亿元增加至4亿元,调整浙江鸿盛化工有限公司年度担保额度1.5亿元增加至4.5亿元。截至公告披露日公司已实际为上述公司提供的担保余额61,968.224万元人民币。

●本次担保无反担保。

●截至公告披露日公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司全资子公司上海龙盛置业有限公司(以下简称“上海龙盛置业”)与上海北航置业发展有限公司(以下简称“上海北航置业”)的相关方签署《股权转让及债务清偿一揽子框架协议》,上海龙盛置业为此向银行申请贷款,贷款额度分别不超过人民币10亿元,贷款期限为一年;在上海龙盛置业与股权出让方按协议约定完成上海北航置业交割手续,上海北航置业成为上海龙盛置业的全资子公司后,上海北航置业向银行申请贷款,贷款额度分别不超过人民币8亿元,贷款期限不超过五年,上述贷款资金均用于偿还上海北航置业的欠款。为此,公司拟为上海龙盛置业提供不超过10亿元的信用担保,期限为一年;为上海北航置业提供不超过8亿元的信用担保,期限不超过5年。

另外,因子公司经营发展需要,浙江龙盛染料化工有限公司、上虞市金冠化工有限公司和浙江鸿盛化工有限公司拟申请增加银行授信,其额度预计将超过公司2014年年度股东大会审议通过的《关于对下属子公司核定担保额度的议案》中对上述公司的年度担保额度,故需要对上述公司的年度担保额度进行调整,具体金额如下:调整浙江龙盛染料化工有限公司年度担保额度由7亿元增加至12亿元,调整上虞市金冠化工有限公司年度担保额度由2亿元增加至4亿元,调整浙江鸿盛化工有限公司年度担保额度1.5亿元增加至4.5亿元,期限均为一年。

公司董事会于2015年6月10日召开公司第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会授权董事长或其代理人签署上述信用担保所涉及的所有文件。同意本议案的9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人一:上海龙盛置业有限公司

被担保人一与公司关系:被担保人为公司的全资子公司

被担保人一的基本情况:

1、注册地址:上海市闸北区天目中路749弄53号147室

2、董事长:阮兴祥

3、经营范围:房地产开发,物业管理,建筑工程设备租赁。

4、注册资本:3,000万元

5、最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元 币种:人民币

注:上述财务数据系合并报表的数据。

(二)被担保人二:上海北航置业发展有限公司

被担保人二与公司关系:被担保人在股权交割后将成为公司的全资子公司

被担保人二的基本情况:

1、注册地址:中山北路972号A座7-83室

2、董事长:朱杰

3、经营范围:房地产开发经营,室内装潢,建筑材料。

4、注册资本:3,000万元

5、最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元 币种:人民币

(三)被担保人三:浙江龙盛染料化工有限公司

被担保人三与公司关系:被担保人为公司的控股子公司

被担保人三的基本情况:

1、注册地址:浙江杭州湾精细化工园区

2、董事长:阮伟祥

3、经营范围:生产分散染料系列产品、扩散剂MF、间乙酰氨基-N,N-二乙基苯胺;销售自产产品。

4、注册资本:3,354万美元

5、最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元 币种:人民币

注:上述财务数据系合并报表的数据。

(四)被担保人四:上虞市金冠化工有限公司

被担保人四与公司关系:被担保人为公司的控股子公司

被担保人四的基本情况:

1、注册地址: 浙江杭州湾上虞工业园区

2、董事长:章建新

3、经营范围:生产分散染料系列产品滤饼、硫酸铵(除危险化学品);销售自产产品。

4、注册资本:13,870万元

5、最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元 币种:人民币

注:上述财务数据系合并报表的数据。

(五)被担保人五:浙江鸿盛化工有限公司

被担保人五与公司关系:被担保人为公司的控股子公司

被担保人五的基本情况:

1、注册地址:浙江杭州湾上虞工业园区纬三区

2、董事长:贡晗

3、经营范围:生产:2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚(除危险化学品)、硫酸铵;年产:2-硝基-4-乙酰氨基苯甲醚12000吨、间氨基苯酚5000吨、间苯二酚20000吨、对苯二胺20000吨、邻氨基苯酚甲醚5000吨、对氨基苯甲醚12000吨、氮气155.2Nm3/h、压缩空气3120Nm3/h;年产中间产品:邻硝基苯甲醚6600吨、对硝基苯甲醚16000吨、间苯二胺25000吨;年副产:邻硝基苯酚250吨、对硝基苯酚600吨、邻苯二胺3262吨、对苯二胺635吨、间苯二胺1967吨;年回收:甲醇75756吨,乙酸丁酯45400吨;销售自产产品;硫酸铵(化肥)批发。

4、注册资本:2,920万美元

5、最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元 币种:人民币

注:上述财务数据系合并报表的数据。

三、担保协议的主要内容

因经营发展需要,公司为全资子公司上海龙盛置业向银行贷款不超过10亿元提供信用担保,期限一年;为即将成为全资子公司的上海北航置业向银行贷款不超过8亿元提供信用担保,期限不超过五年;为浙江龙盛染料化工有限公司增加5亿元银行授信提供担保,期限一年;为上虞市金冠化工有限公司增加2亿元银行授信提供担保,期限一年;为浙江鸿盛化工有限公司增加3亿元银行授信提供担保,期限一年。

四、董事会意见

董事会认为:公司本次担保对象均为全资或持股比例较高的子公司,上述子公司的银行贷款均为经营发展需要,并且三家控股子公司的资产状况和盈利能力都较好。因此,董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额5,850万元人民币,公司对控股子公司提供的担保总额408,493.73万元人民币,上述数额分别占公司2014年末经审计净资产的0.52%和36.51%,公司无逾期担保情况。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

    二O一五年六月十一日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2015-037号

浙江龙盛集团股份有限公司

关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江龙盛集团股份有限公司于2015年6月10日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票),同意因公司实施资本公积金转增股本而增加注册资本至325333.186万元,并对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订,具体如下:

本次《公司章程》修订将提交2015年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O一五年六月十一日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2015-038

浙江龙盛集团股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年6月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月26日 14点 40分

召开地点:浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月26日

至2015年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-036号)和《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2015-037号)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

 应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;

2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件1)、委托人股东账户卡及持股凭证。

(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“参加股东大会”字样。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

地址:浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部,联系人:李霞萍,联系电话:0575-82048616,传真:0575-82041589。

(四)登记时间:2015年6月23-25日,上午8:00-11:30,下午13:30-17:00。

六、其他事项

出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会

2015年6月11日

附件1:授权委托书

●报备文件

第六届董事会第二十四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江龙盛集团股份有限公司:

兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月26日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章):          受托人签名:

委托人身份证号:            受托人身份证号:

委托日期:  年  月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。