证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年6月11日

(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事胡咏梅、董事吕延翔、独立董事吴洪、独立董事董志勇因工作安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蓝地出席；公司全部高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：任理峰、吴传娇

2、律师鉴证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度股东大会决议；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

深圳歌力思服饰股份有限公司

2015年6月12日