证券时报多媒体数字报

  证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-040

  斯太尔动力股份有限公司

  关于2014年年度股东大会

  特别说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年6月10日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称"公司"）2014年年度股东大会，以现场投票和网络相结合的方式如期召开。经与会股东审议，会议审议并通过了包括《关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案》在内的全部10项议案。为增强信息披露透明性，便于投资者理解公司重大事项，现就股东大会相关事项特别说明如下：

  一、2012年10月29日，长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙），在公司非公开发行中作出承诺，无条件、不可撤销的放弃所持公司股权所对应的提案权和表决权。

  截至目前，上述5名非公开发行特定对象严格履行了承诺，未在公司任一股东大会（包括2014年年度股东大会）上行使表决权。

  二、为维护公司及全体股东权益，控股股东山东英达钢结构有限公司（以下简称"英达钢构"）向股东大会申请变更业绩补偿承诺，拟采用现金全额补偿的方式代替原股本回购注销方式。在审议2014年年度股东大会第8项议案--关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案时，英达钢构作为关联方，其所持公司83,857,400股股票均回避了表决。经出席会议有效表决权的三分之二以上同意，最终审议通过了该议案。

  英达钢构将按照变更后的业绩承诺，在规定的时间内，向公司支付2014年度业绩补偿款155,934,308.25元。

  特此公告。

  斯太尔动力股份有限公司董事会

  2015年6月11日