证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2015年6月5日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

  2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2015年6月11日在公司新厂区三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；

  3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名（其中宋银立先生、王德忠先生和肖波先生以通讯方式出席和表决）；

  4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

  5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  1、关于筹划重大资产重组事项的议案

  为提高公司核心竞争力和盈利能力，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

  为高效有序的完成本次重大资产重组相关的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项，根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会授权公司董事长依法办理本次重大资产重组的相关事宜，包括但不限于：

  （1）办理本次重大资产重组筹划期间的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书等事项；

  （2）聘请本次重大资产重组事项的中介服务机构；

  （3）组织中介服务机构对交易对方及交易标的资产进行尽职调查。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书及相关文件，并再次召开董事会会议审议相关具体事项。

  在公司股票停牌期间，公司将按照相关法律法规规定，至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

  2、关于设立投资部的议案

  为了有效利用资本市场、金融及其衍生工具实现公司快速发展，做大做强，同时也为培养和锻炼人才队伍，公司拟设立投资部。

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

  三、备查文件

  1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

  2、《重大资产重组交易进程备忘录》。

  特此公告。

  江苏神通阀门股份有限公司董事会

  2015年6月12日