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威海华东数控股份有限公司 |
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证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-043
威海华东数控股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2015年6月8日以电子邮件、传真方式发出，于2015年6月11日9:00时在公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）以通讯（电话会议）方式召开。会议由董事长郭洪君主持，应出席董事9人，实际出席董事8人，董事汤世贤委托董事李壮出席了会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
公司独立董事辞职导致公司董事会成员中独立董事人数低于规定人数，公司实际控制人股东汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金合计持股17.75%，提名刘庆林、宋希亮为公司第四届董事会独立董事候选人，股东大连高金科技发展有限公司持股16.26%，提名刘玉平为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附后。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
独立董事候选人刘庆林2014年4月24日因换届离任至今超过1年，未满3年，公司实际控制人股东考虑到董事会的规范运作、独立董事更好的履职，刘庆林曾担任公司独立董事6年，对公司情况熟悉，勤勉尽责，所以再次提名为公司第四届董事会独立董事候选人。刘庆林自离职至今未买卖过公司股票。刘玉平、宋希亮为第一次提名为公司独立董事候选人。
公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人任职资格待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
为保证董事会的正常运作，在新提名的独立董事通过股东大会选举通过前，原董事仍应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行职务。
本项议案尚需公司股东大会审议，采用累积投票方式表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于提名第四届董事会独立董事的独立意见》。
2、审议通过《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》；
公司董事会定于2015年6月30日召开2015年度第二次临时股东大会选举公司第四届董事会独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-044）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
独立董事候选人简历
刘玉平，男，1956年生，硕士研究生导师，教授，中国公民，无境外永久居留权。现任东北财经大学法学院教授、教学部主任，中国财税法学会理事，大连市仲裁委员会仲裁员，辽宁正合律师事务所律师，东北财经大学法、东北财经大学经济技术开发总公司法律顾问，瓦房店轴承股份有限公司独立董事。
该候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
刘庆林，男，1963年生，管理学博士，中国公民，无境外永久居留权。现任山东大学经济学院教授、博士生导师，山东大学世界经济研究所所长，山东大学山东发展研究院常务副院长，中国世界经济学会理事，山东青年学者联合会常务理事，山东商业经济学会理事以及山东价格学会理事，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事。
该候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
宋希亮，男，1965年生，管理学博士，会计学教授，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东经济学院讲师、会计系副教授，山东财经大学研究生部教授，现任山东财经大学研究生院副院长（学科建设办公室副主任）、中国中青年财务成本研究会理事、山东省会计学会理事、中国企业并购重组研究中心特约研究员，山东圣阳电源股份有限公司独立董事。
该候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
以上三位独立董事候选人均取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-044
威海华东数控股份有限公司
关于召开2015年度
第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会拟定于2015年6月30日（星期二）召开2015年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2015年6月30日（星期二）上午9：00。
网络投票时间：2015年6月29日—2015年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月29日下午15：00至2015年6月30日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2015年6月23日（星期二）。
（三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
（四）召集人：公司第四届董事会。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至2015年6月23日（星期二）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
1.1 关于选举刘玉平为公司第四届董事会独立董事的议案；
1.2 关于选举刘庆林为公司第四届董事会独立董事的议案；
1.3 关于选举宋希亮为公司第四届董事会独立董事的议案。
（二）披露情况：
上述议案已经2015年6月11日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并于2015年6月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上披露。
上述议案采用累积投票表决方式，即每位股东拥有的有效表决权总数等于“持股数量”与“独立董事候选人人数”的乘积，有效表决权可以集中使用，也可以分开使用，但合计不得超过有效表决权总数，否则该议案投票无效。
上述独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（三）特别强调事项：
1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；
2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：
2015年6月24日（星期三），上午8：00—12：00；下午13：00—16：00
（三）登记地点及联系方式
联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）
联系电话：0631-5912929
联系传真：0631-5967988
联 系 人：孙吉庆
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间的任意时间。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362248，投票简称：华东投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.01元代表议案1.1，具体如下表：
| 序号 | 议 案 | 对应申报价（元） |
| 1 | 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 | 累积投票 |
| 1.1 | 关于选举刘玉平为公司第四届董事会独立董事的议案 | 1.01 |
| 1.2 | 关于选举刘庆林为公司第四届董事会独立董事的议案 | 1.02 |
| 1.3 | 关于选举宋希亮为公司第四届董事会独立董事的议案 | 1.03 |
（3）在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数，具体如下表：
表决意见种类对应的申报股数
| 投给候选人的选举票数 | 委托数量 |
| 对候选人A投1票、2票、3票…… | 1股、2股、3股…… |
| 对候选人B投1票、2票、3票…… | 1股、2股、3股…… |
| 对候选人C投1票、2票、3票…… | 1股、2股、3股…… |
| 合 计 | ≤持有的有效表决权总数 |
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月29日下午15:00至2015年6月30日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发动机构申请。
申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn
业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486
4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“威海华东数控股份有限公司2015年度第二次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；
（二）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种且只能申报一次，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（三）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所股东大会网络投票系统平台（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前到达会场。
2、本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
附件：
股东参会登记表
| 姓 名： | 股东账号： |
| 身份证号： | 持 股 数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮 编： |
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2015年度第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数，划“√”表示将票数平均投给被选举人。）
| 序号 | 议案名称 | 同意票数 |
| 1 | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 | |
| 有效表决权总数： 股×3= 票 | ||
| 1.1 | 关于选举刘玉平为公司第四届董事会独立董事的议案 | |
| 1.2 | 关于选举刘庆林为公司第四届董事会独立董事的议案 | |
| 1.3 | 关于选举宋希亮为公司第四届董事会独立董事的议案 | |
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
*请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*
*本委托书有效期至股东大会结束之时止*
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