证券时报多媒体数字报

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-032

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年6月10日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2015年6月6日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长兼总经理夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

  一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于设立投资公司的议案》。

  具体内容详见2015年6月12日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司关于设立投资公司的公告》。

  二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司拟在厦门购买研发楼的议案》。

  具体内容详见2015年6月12日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司拟在厦门购买研发楼的公告》。

  独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。详见2015年6月12日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月十二日

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-033

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年6月10日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2015年6月6日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于设立投资公司的议案》。

  具体内容详见2015年6月12日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司关于设立投资公司的的公告》。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司拟在厦门购买研发楼的议案》。

  具体内容详见2015年6月12日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司拟在厦门购买研发楼的公告》。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  监事会

  二○一五年六月十二日

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-034

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  关于设立投资公司的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为进一步拓展公司业务领域，通过分工与专业化提升盈利能力，公司拟出资人民币1亿元在深圳市设立全资子公司深圳市翼飞投资有限公司（拟用名）。

  2、对外投资审批程序

  公司于2015年6月10日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立投资公司的议案》，具体内容详见公司2015年6月12日登载在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

  根据公司《章程》等相关规定，本项对外投资属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

  3、董事会授权由公司投资管理部门负责办理投资公司的设立等相关事宜。

  4、本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  （一）出资方式

  公司以自有资金出资。

  （二）拟设立的投资公司的基本情况

  1、拟定名称：深圳市翼飞投资有限公司

  2、拟定注册资本：人民币1亿元

  3、拟定住所：深圳市

  4、拟定经营范围：开展投资业务、投资管理、投资咨询、投资顾问、经济信息咨询、企业管理咨询等。

  以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的及对公司的影响

  设立投资公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有深远的意义。投资公司设立后，将围绕主业，通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式，延伸产业链，培育新的利润增长点；利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司业务领域，力求使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

  本次出资由公司以自有资金投入，公司持有该子公司100%的股权。短期内对生产经营没有实质影响，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

  2、存在的风险

  本次投资的全资子公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。针对以上风险，公司将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

  由于本次投资可能存在行业竞争、经营与管理、市场等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

  四、备查文件

  1、深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议及公告。

  2、深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议及公告。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月十二日

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-035

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  关于公司拟在厦门购买研发楼的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、根据经营发展需要，公司拟购买厦门软件园三期的研发楼，拟购买面积约37692.3平米（实际面积以测绘中心审核确认的实测面积为准），总价格约人民币2亿元。

  本次交易不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、 上述购买固定资产事项已经公司2015年6月10日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2015年6月12日登载在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

  公司独立董事对上述购买固定资产事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2015年6月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  根据公司《章程》等相关规定，本项对外投资属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  1、厦门信息集团有限公司

  公司性质：有限责任公司（国有独资）

  注册地：厦门市思明区观日路33号第6层

  主要办公地点：厦门市思明区观日路33号第6层

  法定代表人：江孔雀

  注册资本：100,000万元

  营业执照注册号：350200100017981

  经营范围：开展信息技术的经营性业务；实施信息化业务服务外包；公共信息基础设施和公共信息服务平台的建设与完善；承担软件园三期及配套设施的开发建设和经营管理；信息技术配套服务；开展信息技术产业合资合作；房地产开发与销售；政府许可的其他产业投资、经营；未设置前置许可的其他经营项目。

  主要股东：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

  2、厦门信息集团有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  公司拟购买厦门软件园三期的研发楼，总价格约人民币2亿元。厦门软件园是厦门市软件产业发展的重要载体和吸附器，是厦门"十二五"规划中要重点做大做强的六大支柱产业之一，立志建成"高水平、应用性、服务化、开放式"的国际化智慧园区，打造海西"硅谷"。

  四、交易协议的主要内容

  目前处于认购阶段，董事会授权公司总经理办理与上述研发楼购买相关的事宜，董事会拟定由公司全资子公司中广互联（厦门）信息科技有限公司作为上述研发楼的购买主体办理购买的相关手续（包括但不仅限于签署研发楼购置合同等）。

  五、涉及购买资产的其他安排

  本次交易由公司全资子公司中广互联（厦门）信息科技有限公司自筹资金实施。

  六、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

  （一）投资目的和对公司的影响

  为进一步提高公司的研发实力，构建公司的研发中心、技术运维中心、客户服务中心和客户体验中心，为公司的发展提供有力的技术支持和服务保障，提升公司的核心竞争力，公司拟通过中广互联（厦门）信息科技有限公司自筹资金在厦门购买软件园三期的研发楼，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。该资产购买行为不会对公司经营产生重大影响。

  （二）风险提示

  1、本次项目投资资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少,增加财务风险。

  2、政策风险：在项目实施过程中，国家政策的变化直接影响到项目的进展及后期的运营，该项目进展存在一定的不确定性。

  3、该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。

  敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司将及时披露该事项的进展公告。

  七、备查文件

  1、深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议及公告。

  2、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  3、深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议及公告。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月十二日