证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月27日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,资金全部为汽车售后市场2S店连锁经营建设项目闲置募集资金。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。（详见2015年3月31日公司登载于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于使用部分闲置资金投资理财产品的公告》[2015-010]）。

2015年6月10日，公司与兴业银行股份有限公司佛山分行季华支行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》（封闭式）。出资10,000万元人民币购买兴业银行企业金融结构性存款（本产品为保本浮动收益理财产品）。产品详细内容如下：

一、其他事项说明

1、公司与兴业银行无关联关系；

2、公司已经到期的理财资金，已如期收回本金及收益。

3、截至公告日，具体购买理财产品如下：

单位：万元

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目的投资计划做出的合理资金配置，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的投资。

通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事的意见详见2015年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于2015年第二次临时董事会相关议案的独立意见》。

2、监事会的意见详见2015年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年第一次临时监事会决议的公告》。

3、保荐机构的意见详见2015年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。

特此公告。

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月十一日