证券时报多媒体数字报

  证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015－36

  民生控股股份有限公司

  筹划重大事项继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  民生控股股份有限公司（以下简称"公司"）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已经于2015年5月29日开市起停牌,并于2015年6月5日发布了继续停牌公告。

  目前，公司及有关各方正在积极推进相关工作。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经申请，公司股票自2015年6月12日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

  公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  民生控股股份有限公司董事会

  二〇一五年六月十二日

  证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015-37

  民生控股股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未发生否决议案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间为：2015年6月11日下午2点45分。

  网络投票时间为：2015年6月10日－2015年6月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月10日15:00 至2015年6月11日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。

  3、召集人：公司董事会

  4、会议主持人：王宏董事长

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  6、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议的出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东215人，代表股份19,824,553股，占上市公司总股份的3.7273％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份617,300股，占上市公司总股份的0.1161％。

  通过网络投票的股东210人，代表股份19,207,253股，占上市公司总股份的3.6113％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东214人，代表股份19,730,553股，占上市公司总股份的3.7096％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份523,300股，占上市公司总股份的0.0984%。

  通过网络投票的股东210人，代表股份19,207,253股，占上市公司总股份的3.6113％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下事项：

  （一） 《关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权的议案》

  总表决情况：

  同意19,801,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.8825％；反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,707,253股，占出席会议中小股东所持股份的99.8819%；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1181%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  关联股东中国泛海控股集团有限公司回避表决。

  本议案获得通过。

  （二）《关于签署〈民生财富投资管理有限公司股权转让协议〉的议案》

  总表决情况：

  同意19,791,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.8320％；反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1175％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0504％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,697,253股，占出席会议中小股东所持股份的99.8312%；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1181%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0507%。

  关联股东中国泛海控股集团有限公司回避表决。

  本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东广和律师事务所

  （二）律师姓名： 高全增 杨波

  （三）结论性意见:

  本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、《民生控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

  2、《广东广和律师事务所关于民生控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  民生控股股份有限公司董事会

  二〇一五年六月十二日