证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、公司于2015年5月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情况。

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》精神，公司2015年第二次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2015 年6月12日下午 14:30

  （2）网络投票时间：2015 年6月11日至 2015 年6月 12 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月12日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年6 月 11 日下午15：00至 2015 年 6 月 12 日下午15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

  3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：公司董事长陈俊海先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表股份174,611,019股，占公司有表决权股份总数的56.2928%。

  其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份166,226,967股，占公司有表决权股份总数的53.59%。

  通过网络和交易系统投票的流通股股东10 人，代表股份8,384,052股，占公司有表决权股份总数的 2.7028％。

  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、文婷律师列席了本次会议。

  三、会议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、以特别决议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

  本议案内容涉及关联交易，关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果为：同意8,384,052股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、逐项以特别决议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

  （1）本次重组方式。

  关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果为：同意8,384,052股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （2）逐项以特别决议审议通过了发行股份及支付现金购买资产事项

  ①标的资产及交易对象

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  ②标的资产的价格及定价依据

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表权决股份的0 %。

  ③发行股票种类和面值

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  ④拟购买标的资产发行股票定价基准日、定价依据和发行价格

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  ⑤拟购买标的资产的发行数量及现金对价

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  ⑥锁定期

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  ⑦拟上市地点

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  ⑧滚存未分配利润及过渡期间损益安排

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  ⑨业绩承诺及补偿

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  ⑩奖励对价

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。。

  （3）逐项以特别决议审议通过了非公开发行股份募集配套资金

  ①方案概况

  关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果为：同意8,384,052股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  ②发行股票种类和面值

  关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果为：同意8,384,052股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  ③发行对象

  关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果为：同意8,384,052股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  ④定价基准日、定价依据和发行价格

  关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果为：同意8,384,052股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  ⑤发行数量及认购方式

  关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果为：同意8,384,052股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  ⑥募集资金用途

  关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果为：同意8,384,052股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  ⑦锁定期

  关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果为：同意8,384,052股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  ⑧拟上市地点

  关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果为：同意8,384,052股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （4）以特别决议审议通过了决议有效期

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、以特别决议审议通过了《关于〈深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》

  关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果为：同意8,384,052股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、以特别决议审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、以特别决议审议通过了《关于签署<业绩补偿协议>的议案》

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、审议通过了《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、审议通过了《关于制定<深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划管理细则>的议案》

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  9、审议通过了《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

  关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果为：同意8,384,052股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  10、审议通过了《关于与光证资管公司签订的金新农 2015 年第一期员工持股计划<定向资管计划管理合同>的议案》

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  11、审议通过了《关于公司与特定对象光证资管-"金新农 2015年第一期员工持股计划资管计划"签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划的议案》

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  13、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

  关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果为：同意8,384,052股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  14、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  15、审议通过了《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果为：同意174,611,019股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意8,384,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、文婷律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

  五、备查文件

  1、深圳市金新农饲料股份有限公司《2015年第二次临时股东大会决议》；

  2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  董事会

  二O一五年六月十二日