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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第四届董事会2015年第五次会议通知于2015年6月7日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2015年6月12日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事侯旭东、李德华、职慧、龙隆、于秀峰、王忠年以通讯方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

根据深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2015年第二次会议及2014年年度股东大会审议通过了2014年年度利润分配方案，公司以2014年末总股本656,650,000股为基数，向全体股东每10股送红股4股并派发现金红利1.5元（含税），同时以2014年末总股本656,650,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增股本6股。以上方案已于2015年5月12日实施，权益分派实施后公司总股本增至1,313,300,000股。

根据公司 2014 年年度股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在本次权益分派实施结束后，根据本次权益分派情况相应修改公司章程条款，并办理相关工商变更登记、备案等手续。

公司预留限制性股票激励计划激励对象已完成对标的股份的认缴，近日已完成登记上市事宜，公司的股本及注册资本发生了变动。

根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月3日出具了瑞华深圳验字[2015]48210002号验资报告，对公司截至2015年6月1日止新增注册资本及股本情况进行了审验，审验结果为：截至2015年6月1日止，变更后的累计注册资本人民币131,550.00万元，实收资本人民币131,550.00万元。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权，公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：

具体内容请详见2015年6月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2015年6月）。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二○一五年六月十三日