证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

１、股东大会召开的时间：２０１５年６月１２日

２、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路１７号健康元药业集团大厦２号会议室。

３、 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

４、 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持，本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

５、 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

（１）公司在任董事７人，出席６人，副董事长刘广霞女士未能出席；

（２）公司在任监事３人，出席３人，全体监事均为出席；

（３）董事会秘书出席，公司所有高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

１、议案名称：《２０１４年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

２、议案名称：《２０１４年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

３、议案名称：《２０１４年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

４、议案名称：《２０１４年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

５、议案名称：《２０１４年度内部控制审计报告》

审议结果：通过

表决情况：

６、议案名称：《２０１４年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

７、议案名称：《关于聘用２０１５年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

８、议案名称：《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

９、议案名称：《关于天同证券坏账核销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

１０、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

１１、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

三、 独立董事述职报告情况

本次会议听取了公司独立董事２０１４年度述职报告，该报告对２０１４年度独立董事出席董事会及股东大会等相关会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等情况进行总结及表述。

四、 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

五、 关于议案表决的有关情况说明

１、 上述议案１０及１１为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

２、 上述议案４、议案７－９需要单独统计中小投资者计票。

六、 律师见证情况

１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

２、 律师：苏启云、黄磊

３、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

七、 备查文件目录

１、健康元药业集团股份有限公司２０１４年年度股东大会决议；

２、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司二〇一四年年年度股东大会之法律意见书。

健康元药业集团股份有限公司

2015年6月13日