证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：［无］

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：２０１５年０６月１２日

（二）股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路１４１７号云南云天化股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

１、公司在任董事９人，出席５人，董事陆添义先生、宁平先生、郑冬渝女士、许琛女生因故未能出席会议；

２、公司在任监事７人，出席３人，监事会主席陇贤君先生、监事潘明芳先生、监事杨雁霞女士、监事田恺先生因故未能出席会议；

３、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书钟德红先生出席会议，副总经理段文瀚先生、肖红先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

１、关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：［ 通过］

表决情况：

２、关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

审议结果：［ 通过］

表决情况：

３、关于调整股东大会授权董事会全权办理本次战略合作相关事宜有效期的议案

审议结果：［ 通过］

表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明５％以下股东的表决情况（如适用）

（三）关于议案表决的有关情况说明

１、涉及以特别决议通过的议案，应说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

议案２、３获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

２、涉及关联交易的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况。

关联股东云天化集团有限责任公司是公司的控股股东，所持表决权股份数量６００，８５４，４５８，回避表决了议案２。

三、律师见证情况

１、本次股东大会鉴证的律师事务所：［北京德恒（昆明）律师事务所］

律师：［李泽春］、［杨杰群］

２、律师鉴证结论意见：

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

云南云天化股份有限公司

2015年6月12日