证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

●会议召开和出席情况本次会议是否有否决议案：无

一、

（一）股东大会召开的时间：２０１５年６月１２日

（二）股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路 ２０００ 号虹桥宾馆二楼会议厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、公司在任董事９人，出席８人；

２、公司在任监事３人，出席２人；

３、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

１、议案名称：上海海欣集团股份有限公司 ２０１４ 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

２、议案名称：上海海欣集团股份有限公司 ２０１４ 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

３、议案名称：上海海欣集团股份有限公司 ２０１４ 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

４、议案名称：上海海欣集团股份有限公司 ２０１４ 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

５、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 ２０１５ 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

６、议案名称：关于续聘众华会计师事务所为公司２０１５ 年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

７、议案名称：关于续聘众华会计师事务所为公司２０１５ 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

８、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

９、议案名称：独立董事 ２０１４ 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

１０、关于公司董事会换届的议案

１０．０１、俞锋

审议结果：通过

表决情况：

１０．０２、崔倩

审议结果：通过

表决情况：

１０．０３、鲁光麒

审议结果：通过

表决情况：

１０．０４、王培光

审议结果：通过

表决情况：

１０．０５、范杰

审议结果：通过

表决情况：

１０．０６、蔡雪莲

审议结果：通过

表决情况：

１０．０７、郭永清（独立董事）

审议结果：通过

表决情况：

１０．０８、祝兆松（独立董事）

审议结果：通过

表决情况：

１０．０９、周天平（独立董事）

审议结果：通过

表决情况：

公司对陈小洪先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

１１、关于公司监事会换届的议案

１１．０１、金剑铭

审议结果：通过

表决情况：

１１．０２、赵益美

审议结果：通过

表决情况：

公司对蒋喜林先生在担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

１１．０３、 职工代表监事：谈仁良

１２、涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

三、律师见证情况

１、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：江子扬、汤捷

２、律师鉴证结论意见：

通过现场鉴证，本所律师确认，本次年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

３、本所要求的其他文件。

上海海欣集团股份有限公司

2015年6月13日