证券时报多媒体数字报

  证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-044

  债券代码：112215 债券简称：14 万马 01

  浙江万马股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1. 本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况

  （1）会议召开时间：2015年6月12日（星期五）14：30；

  （2）会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号，公司办公楼二楼一号会议室；

  （3）会议召集人：公司董事会；

  （4）会议主持人：公司董事长何若虚先生；

  （5）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  （6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2.会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代表共计4名，代表公司股份430,279,632股，占公司有效表决权股份总数的45.7922%，全部为现场出席。未有股东通过网络投票参与投票表决，未有中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席本次股东大会并参与投票表决。

  部分董事、监事、高级管理人员列席会议，浙江天册律师事务所见证律师出席本次会议。

  二、 议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

  1.审议通过《关于选举非独立董事的议案》，具体表决情况如下：

  1.1选举沈伟康先生为公司第三届董事会非独立董事

  表决结果：采取累积投票制表决，同意430,279,632表决权数（选票数），占出席本次会议有效表决权总数（860,559,264）的50%。选举通过。

  未有中小投资者出席本次股东大会并参与投票表决。

  1.2选举何孙益先生为公司第三届董事会非独立董事

  表决结果：采取累积投票制表决，同意430,279,632表决权数（选票数），占出席本次会议有效表决权总数（860,559,264）的50%。选举通过。

  未有中小投资者出席本次股东大会并参与投票表决。

  三、 见证律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  四、 备查文件

  1. 经与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会决议；

  2. 浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江万马股份有限公司董事会

  2015年6月13日

  证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-045

  债券代码：112215 债券简称：14 万马 01

  浙江万马股份有限公司

  第三届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议于 2015年6月12日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2014年6月6日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

  经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。选举姚伟国先生担任公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会任期届满。

  姚伟国先生简历：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。历任上海无线电六厂财务科长，上海飞乐股份有限公司财务部经理，德隆国际战略投资有限公司战略发展部经理。现任万马联合控股集团有限公司副总裁、万马股份董事。

  特此公告

  浙江万马股份有限公司董事会

  2015年6月13日