证券时报多媒体数字报

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2015-023

长江出版传媒股份有限公司

第五届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于2015年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年，包括对公司子公司的审计。相关费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、《关于公司2015年度财务预算的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一五年六月十二日

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2015- 024

长江出版传媒股份有限公司关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015年6月23日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：湖北长江出版传媒集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2015年5月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有56.33%股份的股东湖北长江出版传媒集团有限公司，在2015年6月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）关于续聘公司2015年度审计机构的议案；（2）关于公司2015年财务预算的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于2015年5月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015年6月23日 14 点 30分

召开地点：湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城C座四楼小会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月23日

至2015年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四十六次和五十次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，相关决议已披露于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：湖北长江出版传媒集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2015年6月12日

报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容