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证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2015-012 长沙通程控股股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一、重要提示 |
| １、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。 ２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 |
| 二、会议召开的情况 |
| ７、主持人：董事长周兆达先生 ８、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定 |
| 三、会议的出席情况 |
| ２、公司全体董事、监事及部分高级管理人员； ３、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。 |
| 四、提案审议和表决情况 |
| 总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为２６２，８８０，３０２股，同意２６２，８３５，８０２股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数９９．９８％；反对４４，５００股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数０．０２％；弃权０股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数０％。 其中：①参加现场会议的有效表决权股份总数２４４，５６８，１１７股，同意２４４，５６８，１１７股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数１００％；反对０股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数０％；弃权０股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数０％。 |
| 公司２０１４年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以公司２０１４年１２月３１日总股本为基数，向全体股东每１０股派现金红利１元（含税）；公司２０１４年度拟不进行公积金转增股本。 总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为２６２，８８０，３０２股，同意２６２，８３５，８０２股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数９９．９８％；反对４４，５００股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数０．０２％；弃权０股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数０％。 |
| 八、审议《公司关于申请银行授信额度的议案》 总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为２６２，８８０，３０２股，同意２６２，８３８，００２股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数９９．９８％；反对４２，３００股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数０．０２％；弃权０股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数０％。 |
| ②通过网络投票的有效表决权股份总数１８，３１２，１８５股，同意１８，２６９，８８５股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数９９．７７％；反对４２，３００股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数０．２３％；弃权０股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数０％。 ２）表决结果：议案通过审议。 |
| 五、律师出具的法律意见 |
| ３．结论性意见： 公司２０１４年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司２０１４年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２０１４年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 |
| 六、备查文件 |
| １、公司２０１４年度股东大会决议； ２、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。 |
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二O一五年六月十二日
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