证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况:

  (1)会议时间:现场会议时间:2015年6月12日(星期五)下午14:00;网络投票时间:2015年6月11日-2015年6月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月12日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月11日15:00-2015年6月12日15:00期间任意时间。

  (2)现场会议地点:广东东方精工科技股份有限公司会议室

  (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  (4)会议召集人:公司董事会

  (5)现场会议主持人:董事长唐灼林先生

  (6)本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况:

  参加本次会议的股东和股东代理人共13人,代表有表决权的股份数339,001,542股,占公司股份总数的58.39%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中:

  (1)现场出席本次会议的股东及股东代理人共13人,代表有表决权的股份数339,001,542股,占公司股份总数的58.39%;

  (2)通过网络投票系统参与本次会议的股东共0人,代表有表决权的股份数0股,占公司股份总数的0%。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议审议了以下议案:

  1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》

  关联股东唐灼林、唐灼棉回避了对本议案的表决,出席本次会议有表决权的股东表决情况如下:

  表决结果:同意20,220,755股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意3,520,400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%;

  2、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果:同意339,001,542股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意3,520,400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%;

  3、审议通过了《关于收购苏州百胜动力机器股份有限公司80%股份的议案》

  表决结果:同意339,001,542股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意3,520,400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市邦盛律师事务所见证了本次会议并出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《广东东方精工科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》;

  2、北京市邦盛律师事务所《关于广东东方精工科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司董事会

  2015年6月12日