证券时报多媒体数字报

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2015-034

中航资本控股股份有限公司关于发行

股份购买资产暨配套融资有关事

项获得国务院国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《关于中航资本控股股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权【2015】445号），国务院国资委原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。

公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2015年6月13日

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2015-033

中航资本控股股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年6月12日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长孟祥泰先生因公务外出，公司董事会半数以上推举公司董事、总经理杨圣军先生主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事、总经理杨圣军先生，董事陈元先先生，董事李平先生，董事赵桂斌先生，董事王进喜先生，独立董事陈杰先生亲自出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席胡晓峰先生，职工监事温观音先生亲自出席本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；

3、公司董事会秘书王晓峰先生出席本次会议。公司副总经理、财务总监张予安先生列席本次会议，其余公司高级管理人员因公务原因无法亲自出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

3.01议案名称：本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案

审议结果：通过

表决情况：

3.02议案名称：发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

3.03议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

3.04议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

3.05议案名称：本次交易的标的资产

审议结果：通过

表决情况：

3.06议案名称：交易价格

审议结果：通过

表决情况：

3.07议案名称：发行价格与定价依据

审议结果：通过

表决情况：

3.08议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

3.09议案名称：过渡期损益归属

审议结果：通过

表决情况：

3.10议案名称：标的资产的过户及违约责任

审议结果：通过

表决情况：

3.11议案名称：锁定期

审议结果：通过

表决情况：

3.12议案名称：配套融资资金用途

审议结果：通过

表决情况：

3.13议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

3.14议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

3.15议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于签署附条件生效的《股份认购合同》的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于签署《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并配套融资有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：关于原北亚实业（集团）股份有限公司历史遗留资产财务账项核销的议案

审议结果：通过

表决情况：

12、议案名称：关于 2014 年日常关联交易预计调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

13、议案名称：2014 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

14、议案名称：2014 年年度报告和年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

15、议案名称：2014 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

16、议案名称：2014 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

17、议案名称：2015 年度续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

18、议案名称：2014 年度内部控制自我评价报告

审议结果：通过

表决情况：

19、议案名称：2014 年度内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：

20、议案名称：2015 年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

21、议案名称：2014 年度董事会经费使用、2015 年度董事会经费预算情况的说明

审议结果：通过

表决情况：

22、议案名称：关于公司 2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

23、议案名称：关于公司 2014 年度日常关联交易实际执行情况和2015 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

24、议案名称：关于全资子公司中航航空产业投资有限公司参股投资中航发动机叶片精铸项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

25、议案名称：关于修改《中航资本控股股份有限公司公司章程》的 议案

审议结果：通过

表决情况：

26、议案名称：关于对控股子公司中航证券有限公司发行债券提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

27、议案名称：关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展商票保贴业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

28、议案名称：关于控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

29、议案名称：关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司提供对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

30、议案名称：2014 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：本次股东大会的第1-10项（其中第3项议案含3.01-3.15）、第16项、第25项、第26项、第29项议案均为特别决议案，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、中国航空工业集团公司为本公司控股股东，截止2015年6月4日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份1,555,656,226股，占总股本的41.68%。本次股东大会的第2、3（含3.01-3.15）、4—9项、第12项、第23、24、26、27、28项议案涉及关联交易内容，关联股东中国航空工业集团公司均回避表决。

3、本次会议还听取了公司独立董事 2014 年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市尚公律师事务所

律师：宋焕政、霍晶

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中航资本控股股份有限公司

2015年6月13日