证券时报多媒体数字报

  证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015-29号

  上海申华控股股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海申华控股股份有限公司第十届董事会第一次会议于2015年6月12日以现场方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事7名，祁玉民董事委托汤琪董事主持会议并表决、王世平董事、雷小阳董事委托翟锋董事表决，池冶董事委托沈毅董事表决。公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事汤琪先生主持，审议并通过决议如下：

  一、通过了关于选举公司董事长的议案；

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意选举祁玉民先生为公司本届董事会董事长，任期三年。（简历见附件）

  二、通过了关于选举公司董事会四大专业委员会委员的议案。

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  鉴于公司第十届董事会董事成员已产生，新一届董事会需相应调整下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

  经公司董事会研究决定，选举下列董事为第十届董事会下属各专业委员会委员：

  董事会战略委员会委员为 祁玉民董事长（主任委员）、严旋独立董事、汤琪董事；

  董事会审计委员会委员为 沈佳云独立董事（主任委员）、张伏波独立董事、汤琪董事；

  董事会提名委员会委员为 姚荣涛独立董事（主任委员）、严旋独立董事、祁玉民董事长；

  董事会薪酬与考核委员会委员为张伏波独立董事（主任委员）、沈佳云独立董事、祁玉民董事长。

  三、通过了关于聘任公司总裁的议案；

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意聘任汤琪先生为公司总裁，任期三年。（简历见附件）

  四、通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意聘任翟锋先生为公司本届董事会 董事会秘书，任期三年。（简历见附件）

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2015年6月15日

  附件简历：

  祁玉民 男，1959年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任大连重工起重集团有限公司董事长、总经理；辽宁省大连市副市长等职。

  现任华晨汽车集团控股有限公司董事长、总裁、党组副书记；华晨中国汽车控股有限公司执行董事、总裁； 沈阳华晨金杯汽车有限公司董事长；华晨宝马汽车有限公司董事；新晨中国动力控股有限公司非执行董事；沈阳兴远东汽车零部件有限公司董事长；上海申华控股股份有限公司董事长；金杯汽车股份有限公司董事长等职。

  汤琪 男，1967年出生，工商管理硕士，律师。曾任上海申华实业股份有限公司（现上海申华控股股份有限公司）法律顾问；金杯汽车股份有限公司董事、董事会秘书；上海申华控股股份有限公司副总裁、董事会秘书等职。

  现任华晨汽车集团控股有限公司董事；上海申华控股股份有限公司董事、总裁等职。

  翟锋 男，1967年出生，工商管理硕士，律师，高级经济师。曾任上海申华控股股份有限公司总裁助理、法律部部长；金杯汽车股份有限公司董事等职。

  现任上海申华控股股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁；广发银行股份有限公司监事等职。

  证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015-30号

  上海申华控股股份有限公司

  第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海申华控股股份有限公司第十届监事会第一次会议于2015年6月12日以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事于淑君女士主持，审议并全票通过了关于选举监事会主席的议案。

  经审议，监事会同意选举于淑君女士为公司第十届监事会主席，任期三年（简历见附件）。

  特此公告

  备查文件：监事会决议

  上海申华控股股份有限公司

  监事会

  2015年6月15日

  附：简历

  于淑君 女，1957年出生，研究生学历，高级会计师。曾任辽宁省丝绸实业总公司计划财务部部长；辽宁信托投资公司证券总部总会计师、副总经理等职。

  现任华晨汽车集团控股有限公司审计部部长；上海申华控股股份有限公司监事会主席；金杯汽车股份有限公司监事会主席等职。