证券时报多媒体数字报

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-045

苏州东山精密制造股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2015年6月6日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年6月12日在公司以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

审议通过了关于向苏州腾冉电气设备股份有限公司增资的议案

《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2015年6月12日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-046

苏州东山精密制造股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2015年6月12日，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与苏州腾冉电气设备股份有限公司（以下简称“腾冉电气”）签署了《股份认购合同》。本公司决定以自有资金600万元，认购腾冉电气400万股股份。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向苏州腾冉电气设备股份有限公司增资的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。（本投资事项需经过腾冉电气董事会和股东大会审议通过，因此存在一定的不确定性。）

二、本次对外投资基本情况

腾冉电气其股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，股票简称：“腾冉电气”、股票代码：“832117”。

为把握市场机遇、加大市场开拓力度、扩大产品的市场占有率，腾冉电气拟采用定向发行方式募集资金用于购买设备，补充流动资金。腾冉电气本次发行的对象为全体股东。认购方式为现金认购。本次认购的价格为每股1.5元（该价格的确定原则是以腾冉电气2014年度期末每股净资产价格为基础。2014年度期末腾冉电气的每股净资产为1.47元）。

本公司决定以货币资金600万元，认购腾冉电气400万股股份。其中400万元计入腾冉电气注册资本，200万元计入腾冉电气资本公积。公司本次认购的腾冉电气股票为无限售条件的人民币普通股，本次发行经全国中小企业股份转让系统备案后，可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

三、被增资公司的基本情况

1、公司基本情况

公司名称：腾冉电气

法定代表人：赵浩

成立时间：2010年6月24日

注册资本： 1000万元人民币

注册地址：苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路

经营范围：设计、生产、销售：变压器、电抗器，并提供售后服务。

2、腾冉电气最近一年一期主要财务数据如下：

单位：元人民币

腾冉电气本次增资前后，本公司占其注册资本的出资额及股权比例情况如下：

四、股权认购合同的主要内容

1、认购数量

本公司同意认购腾冉电气本次非公开发行的股票4,000,000股；腾冉电气同意本公司作为本次非公开发行特定对象，向本公司发行股票4,000,000股。

2、认购价格：每股价格为人民币1.5元

认购款总金额：人民币6,000,000.00元。

3、认购方式、支付方式、支付时间

本次发行股票，全部以现金方式认购。

支付时间为本协议生效后十日内。

4、合同的生效条件和生效时间

本合同由双方签署，并且满足下列全部条件后生效：

（一）腾冉电气董事会批准本次发行及本合同。

（二）腾冉电气股东大会批准本次发行及本合同。

上述条件满足后，以最后一个条件的满足日为合同生效日。

5、自愿限购安排

本次发行的新增股份无限售安排，本公司无自愿锁定的承诺。

五、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资，将有助于扩大腾冉电气新产品的产能，充分满足客户需求，创造新的盈利增长点，增加腾冉电气的综合竞争力。因此，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

2015年6月12日