证券时报多媒体数字报

  (上接B85版)

  3、投票时间： 2015年7月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

  4、在投票当日，“兴业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票是买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会所有议案对应的“委托价格”一览表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月1日15：00，结束时间为2015年7月2日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“兴业皮革科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4)确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

  邮编：362261

  联系人：吴美莉、张亮

  联系电话：0595-68580886

  传真：0595-68580885

  电子邮箱：wml@xingyeleather.com

  2、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

  附件：《法定代表人证明书》

  《兴业皮革科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书》

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2015年6月15日

  附件1：

  法定代表人证明书

  兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。

  公司/企业（盖章）

  年 月 日

  附件2：

  兴业皮革科技股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托___________先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：____________ __ _

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账户号码： ______________ 委托人持股数：

  受托人姓名： _____________ 受托人签名： _

  受托人身份证号码：____________ 受托日期及期限：_______ _________

  注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

  证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2015—044

  兴业皮革科技股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

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  一、监事会会议召开情况

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的通知于2015年6月4日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2015年6月15日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  2、分项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

  （一）发行股票的种类和面值

  本次发行的股票为人民币普通股A股，每股面值为人民币1.00元。

  审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%。

  （二）发行方式和发行时间

  本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行A股股票的方式，在获得中国证监会核准文件的有效期内选择适当时机实施发行。

  审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%。

  （三）发行数量

  本次非公开发行股票的数量为不超过47,983,251股（含）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项的，本次发行股票数量将作相应调整；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生现金分红等除息事项的，本次发行股票数量将不作调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

  审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%。

  （四）发行对象和认购方式

  本次非公开发行股票的特定对象为吴国仕、吴美莉、蒋亨福、深圳市方德智联投资管理有限公司、上海善达投资管理有限公司、长安财富资产管理有限公司，上述对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。各发行对象认购的具体数量和金额如下：

  ■

  审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%。

  （五）发行价格和定价原则

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日，即2015年6月16日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即16.58元/股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次股票发行价格将作相应调整。

  审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%。

  （六）限售期

  本次非公开发行的股票限售期为自本次非公开发行结束之日起36个月。

  审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%。

  （七）募集资金数额及用途

  本次非公开发行股票募集资金不超过79,556.23万元（含），扣除发行费用后拟用于兴业科技工业智能化技改项目、福建瑞森皮革有限公司牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设、归还银行借款及补充流动资金。

  审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%。

  （八）公司滚存利润分配的安排

  本次非公开发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

  审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%。

  （九）上市安排

  限售期届满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

  审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%。

  （十）发行决议有效期

  本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

  审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

  根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

  （一）全权办理本次非公开发行股票申报事项；

  （二）授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他一切事项；

  （三）决定并聘请保荐机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议及其他协议等；

  （四）授权董事会办理本次非公开发行股票的申报、发行及上市事项，制作、修改、修正、补充、补正、递交、呈报、签收、签署与本次发行有关的所有申报、发行、上市文件及其他法律文件；

  （五）根据证券监管部门就本次非公开发行股票申请的审核意见对本次发行相关具体事项作出修订和调整；

  （六）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、深圳证券交易所上市及锁定的相关事宜；

  （七）根据本次发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续等相关事项；

  （八）如监管部门对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项，授权董事会根据新的规定、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行股票方案进行调整并办理相关事项；

  （九）在符合中国证监会和其他相关监管部门的监管要求的前提下，办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜；

  （十）本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第十次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司监事会

  2015年6月15日

  证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-045

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于披露非公开发行股票预案

  暨复牌公告

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  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月22日发布了《兴业皮革科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035），公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月22日开市起停牌。公司分别于2015年5月22日、5月29日、6月5日、6月12日披露了《兴业皮革科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2015-035）、《兴业皮革科技股份有限公司重大事项停牌进展公告（一）》（公告编号2015-036）、《兴业皮革科技股份有限公司重大事项停牌进展公告（二）》（公告编号2015-037）和《兴业皮革科技股份有限公司重大事项停牌进展公告（三）》（公告编号2015-038）。

  在公司停牌期间，公司就非公开发行事项进行了充分的论证。公司于2015年6月15日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了公司非公开发行股票等相关议案，详见2015年6月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  经公司申请，公司股票（股票简称：兴业科技，股票代码：002674）将于2015年6月16日（星期二）开市起复牌。敬请广大投资者注意风险。

  特此公告。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2015年6月15日