证券时报多媒体数字报

  证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015031

  北京盛通印刷股份有限公司

  第三届董事会2015年第四次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  1、 会议通知时间和方式：2015年6月2日以电子邮件方式、专人送达、电话通知方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2015年6月13日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼4层会议室以现场表决方式召开。

  3、公司本届董事会董事人数为9名。原董事韩顿智先生、杨成先生因个人原因于6月1日提出辞职（辞职公告具体内容详见2015年6月2日刊登在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司董事、高管的辞职公告》），本次会议实际参会董事为7名。

  4、会议主持人：董事长贾春琳。

  5、列席人员：全体监事会成员、董事会秘书。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《选举公司董事的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  公司董事韩顿智先生、杨成先生因个人原因于6月1日提出离职，韩顿智先生辞去公司董事职务，杨成先生辞去董事、副总经理职务，俩人辞职后将不在公司任职 。

  鉴于俩人辞职后，公司董事会人数低于公司章程规定人数，为使公司董事会良好运作，根据公司提名委员会的建议，提名蔡建军先生、肖薇女士为公司第三届董事会董事候选人。经董事会提名委员会审核，该2名候选人符合董事的任职资格。该二名董事候选人任职后，公司董事会兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。其任期与第三届董事会任期一致。（自股东大会审议通过之日起生效）。

  公司独立董事发表独立意见认为：本次董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名蔡建军先生、肖薇女士作为公司第三届董事会董事候选人。

  本议案需要股东大会审议。

  2、审议通过了《聘任内部审计负责人的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  鉴于公司内部审计负责人蔡建军于2015年4月30日离职，为保证公司良好运作与管理。经第三届董事会审计委员会提名，王庆刚先生具备担任公司内部审计部门负责人的资格，因此提议董事会同意聘任其为公司内部审计部门负责人，任期三年，其任期与本届董事会任期一致。

  3、审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要；

  关联董事唐正军、梁玲玲、作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。董事栗延秋作为参与人员栗延章、栗延邦的关联人回避表决。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

  公司独立董事发表了同意的独立意见，同意公司实施员工持股计划。

  具体内容详见刊登在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于第三届董事会2015年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

  1)、授权董事会分期实施员工持股计划；

  2)、授权董事会办理各期员工持股计划的变更和终止；

  3)、授权董事会对各期员工持股计划的存续期延长作出决定；

  4)、授权董事会办理各期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

  5)、授权董事会办理各期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

  6)、授权董事会变更各期员工持股计划的资产管理机构；

  7)、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对各期员工持股计划进行修改和完善；

  8)、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与各期员工持股计划有关的其他事宜。

  上述授权自公司股东大会通过之日生效。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  5、审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  同意公司于2015年7月1日下午14:30，在公司三楼会议室召开2015年第二次临时股东大会。《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。

  三、备查文件

  公司第三届董事会2015年第四次会议决议；

  特此公告。

  北京盛通印刷股份有限公司

  董事会

  2015年6月15日

  附件：

  蔡建军先生个人简历

  蔡建军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年4月生，清华大学工商管理硕士。

  2007～2011 任职北京经济技术投资开发总公司法律事务部负责人，2011～2014任职天和城（天津）置业投资有限公司副总经理，现任职于公司。

  蔡建军先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

  肖薇女士个人简历

  肖薇，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年8月生，大学学历。肖薇于2005年起任职公司前身盛通彩印，历任证券事务代表、董事会秘书、副总经理。

  肖薇女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

  王庆刚个人简介

  王庆刚 男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月生，本科学历。

  2009年至2012年在亿利资源集团有限公司任核算会计职务。2012年至2014年3月在京东方科技集团股份有限公司任财务主管职务。2014年4月起2015年3月在北京盛通印刷股份有限公司（子公司）任财务经理职务。2015年2月至今任北京盛通印刷股份有限公司监事会主席。

  王庆刚先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015032

  北京盛通印刷股份有限公司

  第三届监事会2015年第四次会议决议

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况：

  1、会议通知时间和方式：2015年6月2日以书面送达方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式： 2015年6月13日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼4层会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王庆刚主持。

  4、本次会议召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

  经审议，监事会认为：公司董事会提出的《北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定:

  （1）实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展；

  （2）员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；

  （3）员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。

  表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，1票回避（按规定关联监事王庆刚予以回避表决。参与表决的非关联监事全票赞成通过）。

  该项议案需经公司股东大会审议通过。

  2、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

  经审核，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

  表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，1票回避（按规定关联监事王庆刚予以回避表决。参与表决的非关联监事全票赞成通过）。

  三、备查文件

  公司第三届监事会2015年第四次会议决议

  特此公告

  北京盛通印刷股份有限公司

  监事会

  2015年6月15日

  证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015033

  北京盛通印刷股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东大会

  通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第四次会议决定，定于2015年7月1日（星期三）召开公司2015年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

  一、会议的基本情况

  1、 会议召集人：公司董事会

  2、会议地点：北京盛通印刷股份有限公司三层会议室

  3、会议召开的方式：

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  4、会议召开日期与时间：

  现场会议时间：2015年7月1日（星期三）下午14:30

  网络投票时间：2015年6月30日（星期二）至2015年7月1日（星期三）

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月1日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月30日下午15：00 至2015年7月1日下午15：00期间的任意时间。

  5、股权登记日：2015年6月24日（星期三）

  6、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第三届董事会2015年第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  二、会议审议事项

  1、《关于选举公司董事的议案》

  1.1.选举蔡建军先生为董事

  1.2选举肖薇女士为董事

  2、《北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要

  3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的预案》

  根据《公司章程》等相关规定，上述议案均为普通决议，议案1 应实施累积投票制。议案2 应当由非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过，因控股股东为关联股东，故对第2项议案回避表决。

  根据《上市公司股东大会规则（2015年3月修订）》的要求，本次会议的第2、3项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  上述议案经公司第三届董事会2015年第四次会议和第三届监事会2015年第四次会议审议通过，同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议。上述议案具体内容详见2015年6月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  三、会议出席对象

  1、截止2015年6月24日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、现场出席会议登记方法

  1、登记时间：2015年6月25日（9:30－11:30， 14:00－16:00）。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  2、登记地点：公司董事会秘书办公室

  3、登记方式：

  （1）、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  （2）、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

  （3）、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

  信函邮寄地址：北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司董秘办（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：100176。

  传真号码：010-52249811。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月1日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  3、 股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令

  （2）输入证券代码

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。 对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案（若适用），1.01 元代表议案 1中子议案1.2，1.02 元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

  （4）本次股东大会共需要表决三项议案，其对应的申报价格如下表：

  ■

  （5）对于采取累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报选举票数。股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董事候选人。

  (6) 对于不采取累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  4、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第二次申报为准。

  5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  6、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  (二)、通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月30日15:00至2015年7月1日15:00的任意时间。

  （三）、 注意事项：

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：010-67871609

  传真号码：010-52249811

  联 系 人：肖 薇

  通讯地址：北京经济技术开发区经海三路18号（信封请注明“股东大会”字样）

  邮政编码：100176

  2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  公司第三届董事会2015年第四次会议决议；

  公司第三届监事会2015年第四次会议决议。

  附件：授权委托书。

  特此公告。

  北京盛通印刷股份有限公司

  董事会

  2015年6月15日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席北京盛通印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托单位：

  委托人： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

  受托人： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托事项：

  ■

  证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015034

  北京盛通印刷股份有限公司

  重大事项复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京盛通股份股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事宜，公司股票于2015年6月10日上午开市起停牌。2015年6月13日，公司第三届董事会2015年第四次会议及第三届监事会2015年第四次会议审议通过了《<北京盛通股份股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并于本公告披露日发布第一期员工持股计划相关公告。

  经向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：盛通股份，股票代码：002599)将于 2015年6月16日上午开市起复牌，敬请广大投资者关注投资风险。

  特此公告。

  北京盛通股份股份有限公司

  董事会

  2015年6月16日