证券时报多媒体数字报

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015临-026

  浙江钱江摩托股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年6月15日下午14：30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月14日下午15：00至 2015年6月15日下午15：00。

  2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。

  3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会

  5、主持人：公司董事长林华中先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、本次会议出席的股东及股东代表11人，代表股份230,370,406股，占公司总股本的 50.7943%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份229,795,197股，占公司总股本的50.6675%；网络投票的股东9人，代表股份575,209股，占公司总股本的0.1268%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所李波、金海燕律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决，并通过了议案。具体表决结果如下：

  1、《关于董事会换届选举董事的议案》

  本议案采取累积投票制，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案： 1.1选举林华中先生为公司第六届董事会董事。

  表决结果：同意231,402,498股，占有效表决股份总数的100.4480%。

  其中，中小投资者表决结果：同意1,607,301股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的279.4290%。

  1.2选举林作明先生为公司第六届董事会董事。

  表决结果：同意230,304,198股，占有效表决股份总数的99.9713%。

  其中，中小投资者表决结果：同意509,001股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的88.4897%。

  1.3选举郭东劭先生为公司第六届董事会董事。

  表决结果：同意230,296,197股，占有效表决股份总数的99.9678%。

  其中，中小投资者表决结果：同意501,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0988 %。

  1.4选举周西平先生为公司第六届董事会董事。

  表决结果：同意230,163,197股，占有效表决股份总数的99.9101%。

  其中，中小投资者表决结果：同意368,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的63.9767%。

  1.5选举蔡良正先生为公司第六届董事会董事。

  表决结果：同意230,163,197股，占有效表决股份总数的99.9101%。

  其中，中小投资者表决结果：同意368,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的63.9767%。

  1.6选举金德昭先生为公司第六届董事会董事。

  表决结果：同意229,795,298股，占有效表决股份总数的99.7504%。

  其中，中小投资者表决结果：同意101股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0176%。

  1.6选举刘文君先生为公司第六届董事会董事。

  表决结果：同意230,163,197股，占有效表决股份总数的99.9101%。

  其中，中小投资者表决结果：同意368,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的63.9767%。

  1.7选举陈冀斌先生为公司第六届董事会董事。

  表决结果：同意230,163,197股，占有效表决股份总数的99.9101%。

  其中，中小投资者表决结果：同意368,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的63.9767%。

  1.8选举金德昭先生为公司第六届董事会董事。

  表决结果：同意229,795,298股，占有效表决股份总数的99.7504%。

  其中，中小投资者表决结果：同意101股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0176%。

  本次股东大会选举董事的任期自本次股东大会会议决议做出之日起至公司第六届董事会届满之日。

  2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

  本议案采取累积投票制，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案：

  2.1选举张台安女士为公司第六届董事会独立董事。

  表决结果：同意230,061,197股，占有效表决股份总数的99.8658%。

  其中，中小投资者表决结果：同意266,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.2441%。

  2.2选举林顾宇倩女士为公司第六届董事会独立董事。

  表决结果：同意229,933,197股，占有效表决股份总数的99.8102%。

  其中，中小投资者表决结果：同意138,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的23.9913%。

  2.3选举罗颜斌先生为公司第六届董事会独立董事。

  表决结果：同意229,928,197股，占有效表决股份总数的99.8080%。

  其中，中小投资者表决结果：同意133,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的23.1220%。

  2.4选举钟瑞庆先生为公司第六届董事会独立董事。

  表决结果：同意229,928,197股，占有效表决股份总数的99.8080%。

  其中，中小投资者表决结果：同意133,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的23.1220%。

  2.5选举高玉标先生为公司第六届董事会独立董事。

  表决结果：同意229,795,297股，占有效表决股份总数的99.7504%。

  其中，中小投资者表决结果：同意100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0174%。

  本次股东大会选举独立董事的任期自本次股东大会会议决议做出之日起至公司第六届董事会届满之日。

  3、《关于监事会换届选举监事的议案》

  本议案采取累积投票制，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案：

  3.1选举郑军雄先生为公司第六届监事会监事。

  表决结果：同意230,063,197股，占有效表决股份总数的99.8666%。

  其中，中小投资者表决结果：同意268,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.5918%。

  3.2选举李建军先生为公司第六届监事会监事。

  表决结果：同意229,795,297股，占有效表决股份总数的99.7504%。

  其中，中小投资者表决结果：同意100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0174%。

  本次股东大会选举监事的任期自本次股东大会会议决议做出之日起至公司第六届董事会届满之日。

  上述股东代表监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事周大权共同组成公司第六届监事会成员。

  以上提案的详细内容见本公司于2015年5月30日在《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn网站上公布的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

  2、律师姓名：李波、金海燕

  3、结论性意见：公司2015年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、2015年第一次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月16日

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015临-027

  浙江钱江摩托股份有限公司监事会关于

  选举产生第六届监事会职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于公司第五届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会于2015年6月15日选举周大权先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事。

  公司第六届监事会由周大权先生与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的两名监事李建军先生和郑军雄先生组成。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  监 事 会

  2015年6月16日

  附件：

  第六届监事会职工职工监事简历

  周大权，男，1973年9月出生，本科学历，工程师。历任本公司发动机测试测试员、测试室主任，技术综合处处长。现任本公司副总工程师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015临-028

  浙江钱江摩托股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第一次会议，于2015年6月15日以现场通知方式向全体董事发出通知，于2015年6月15日在公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事13名。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举董事长的议案》；

  选举林华中先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于选举副董事长的议案》；

  选举林作明、郭东劭先生为第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》；

  选举林华中、张台安、钟瑞庆为第六届董事会战略委员会委员，任期与第六届董事会任期一致；选举张台安、高玉标、郭东劭为第六届董事会提名委员会委员，任期与第六届董事会任期一致；选举钟瑞庆、顾宇倩、林作明为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第六届董事会任期一致；选举顾宇倩、罗颜斌、刘文君为第六届董事会审计委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于批准董事会各专门委员会主任委员人选的议案》；

  同意林华中先生为第六届董事会战略委员会主任委员，任期与第六届董事会一致；同意张台安女士为第六届董事会提名委员会主任委员，任期与第六届董事会一致；同意钟瑞庆先生为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与第六届董事会一致；同意顾宇倩女士为第六届董事会审计委员会主任委员，任期与第六届董事会一致。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

  经董事长林华中先生提名，同意聘任王海斌先生（简历见附件）为董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

  经董事长林华中先生提名，同意聘任郭东劭先生为总经理，任期与第六届董事会一致。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

  经总经理郭东劭先生提名，同意聘任周西平先生、邱如海先生（简历见附件）为副总经理，任期与第六届董事会一致。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

  经董事长林华中先生提名，同意聘任颜锋先生（简历及通讯方式见附件）为证券事务代表，任期与第六届董事会一致。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月16日

  附件：

  简 历

  邱如海，男，1958年出生。历任温岭汽车大修厂副厂长、浙江摩托车厂、浙江钱江摩托集团有限公司、本公司保卫科长、九分厂厂长、五分厂厂长、浙江益荣汽油机零部件有限公司副总经理、本公司齿轮分公司总经理、浙江美可达摩托车有限公司总经理、本公司零配件销售分公司总经理等职，2009年至今分管本公司行政、人力资源、质量绩效考核等方面的工作，2010年7月21日至今任本公司副总经理。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

  王海斌，男，1976年9月1日出生，本科学历。2000年毕业于杭州电子工业学院（现杭州电子科技大学）机械电子工程专业，同年参加工作；曾任浙江美可达摩托车有限公司检验科长、配套处副主任等职务；2005年12月任本公司办公室副主任，并兼任信息管理中心副主任；2009年兼任本公司绩效管理处主任；2011年10月17日至今任本公司董事会秘书。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

  颜锋，男，1975年10月12日出生，本科学历，籍贯温岭。1997年7月毕业于浙江财经学院，1997年8月进入浙江省股权交易中心工作，1998年7月进入浙江钱江摩托股份有限公司财务部，1999年3月进入浙江钱江摩托股份有限公司证券部。现任浙江钱江摩托股份有限公司证券部主任。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

  证券事务代表通讯方式：办公电话：0576-86139218；传真：0576-86139081；电子邮件：qmsd@mail.tzptt.zj.cn。

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015临-029

  浙江钱江摩托股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年6月15日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人分别为郑军雄、周大权、李建军，公司董事会秘书王海斌列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事郑军雄先生主持，审议并一致通过《关于选举监事长的议案》：选举郑军雄先生为第六届监事会监事长，任期与第六届监事会任期一致。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  监 事 会

  2015年6月16日