证券时报多媒体数字报

  证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-002

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月6日召开了第二届董事会第八次会议，会议决定于2015年6月30日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、现场会议召开时间及网络投票时间

  现场会议召开时间：2015年6月30日（星期二）下午14:00。

  网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00期间的任意时间。

  二、会议出席对象。

  1、于2015年6月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

  三、会议审议事项

  本次股东大会审议的议案如下：

  1、议案一《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；

  2、议案二《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；

  3、议案三《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；

  4、议案四《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；

  5、议案五《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。

  注：上述议案中4、5两项议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

  四、本次股东大会现场会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  3、异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2015年6月29日16：00前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。

  （二）登记时间：2015年6月29日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

  （三）登记地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号，金发拉比妇婴童用品股份有限公司证券部 (邮编515061)。

  （四）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  （五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362762。

  2、投票简称：拉比投票。

  3、投票时间：2015年6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“拉比投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月29日下午3:00，结束时间为2015年6月30日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。

  ■

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金发拉比妇婴童用品股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他事项

  （一）联系方式及联系人

  电话：0754—82516061

  传真：0754—82526662

  联系地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号，金发拉比妇婴童用品股份有限公司证券部办公室。

  邮编：515061

  联系人：贝旭、薛平安

  （二）会议费用

  会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

  二○一五年六月十一日

  附件：

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司

  2014年年度股东大会授权委托书

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

  本人（委托人）现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比妇婴童用品股份有限公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

  委托人（法人代表）身份证号码：

  委托人证券账户卡号：

  委托人持股数额：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2015年___月___日

  注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-003

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司

  补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体披露了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），由于工作人员的操作失误，出现以下七处错误需进行更正，具体如下：

  一、股东大会通知第一段原文为” 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月10日召开了第二届董事会第七次会议决议，会议决定于2015年6月30日召开公司2014年年度股东大会”，更正为“金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月6日召开了第二届董事会第八次会议,会议决定于2015年6月30日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室召开公司2014年年度股东大会”。

  二、股东大会通知的第二条第3款原文为“3、本公司聘请的北京国枫律师事务所的律师”，更正为“3、本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师”。

  三、股东大会通知的第三条，原文为“三、会议审议事项

  本次股东大会审议的议案如下：

  1、《关于2014年年度报告及摘要的议案》；

  2、《关于2014年度董事会工作报告的议案》；

  3、《关于2014年度监事会工作报告的议案》；

  4、《关于2014年度财务决算报告的议案》；

  5、《关于2014年度利润分配方案的议案》；

  6、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》；

  7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案》；

  注：上述议案中5、7两项议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。”

  更正为：

  “三、会议审议事项

  本次股东大会审议的议案如下：

  1、议案一《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；

  2、议案二《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；

  3、议案三《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；

  4、议案四《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；

  5、议案五《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。

  注：上述议案中4、5两项议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。”

  四、股东大会通知的第五条第（一）点第1款、第2款、第4款原文为“1、投票代码： 002762”，“2、投票简称：金发拉比”，“4、在投票当日，“金发拉比”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数”，更正为“1、投票代码： 362762”，“2、投票简称：拉比投票”，“4、在投票当日，“拉比投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数”。

  五、股东大会通知的第五条第（一）点第5款的表一，原文为：表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  更正为：

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  六、股东大会通知的第五条第（二）点第2款的（2）激活服务密码表格内容中，原文为“买入证券 002762”，更正为“买入证券 369999”。

  七、股东大会通知的附件，表格的原文为：

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  更正为：

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  由于我们工作的疏忽，给广大投资者造成了不便，为此，我们深表歉意！我们将在今后的工作中努力改进。

  特此公告

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

  2015年6月15日

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司

  2014年年度股东大会议案

  议案一：2014年度董事会工作报告

  各位股东：

  大家好！我受公司第二届董事会的委托，对2014年度董事会的工作进行报告。2014年公司董事会根据国内及行业市场的变化，通过提高内部经营管理能力等方面的努力，基本完成了年初制定的各项目标，实现了业绩的稳步提升，公司主营业务盈利能力进一步增强。

  一、概述

  1、2014年度经营情况：实现营业收入40,691.66万元，比去年同期增长6.98%；实现净利润 9,431.67万元，比去年同期增长7.95%。

  2、2014年各渠道销售情况：加盟收入30,215.96万元，占比74.26%；自营收入6,873.87 万元，占比16.89%；经销收入3,601.82万元，占比8.85%。

  二、主营业务情况

  （一）主要工作

  2014年度公司主营业务未发生重大变化，主要完成以下工作：?????@1、加快渠道扩张，主要以加盟模式拓展营销网络。

  2014年，公司营销网络得到进一步拓展，截至2014年12月31日，公司共有店/柜1120 家，其中，加盟店/柜994家，自营店/柜126 家；2014年，公司全国店/柜数量较上年增长11.44 %；公司销售网点遍布全国30个省、自治区、直辖市，已经形成了全国性的营销网络。

  2、提升品牌形象，强化品牌建设。

  公司始终围绕品牌文化和产品定位来开展各种品牌推介。2014年1月公司举办主题为“绿色金发，筑梦同行”2014秋冬产品发布会暨订货会，2014年7月举办主题为“绿色种子，亲肤计划”2015春夏产品发布会暨订货会。

  3、坚持产品创新，确保产品核心竞争力。

  公司坚持产品创新，不断开发新产品以持续适应市场和消费者的需求。通过多年的人才培养及设计积累，公司已具有行业内较高的设计研发水平，目前公司拥有50多人的研发设计团队，年新增设计款式均在千种以上。2014年度，公司设计研发了2,777款新产品，获得了消费者的认可，为公司产品创新、品牌提升起到积极的促进作用。由于设计研发体系逐渐成熟，公司的设计最终推向市场的比率较高，充分保障市场在售品类和款式，截至2014年期末，市场在售款式数量超过3,000个。

  4、积极培养人才，强化内部管理。

  公司通过人才引进与培养、人岗匹配、绩效考核等措施逐步完善人才培养机制。在进销存流程管理、货品结构管理、信息化系统管理、品牌管理与规划等内部管控标准和流程方面，也逐步进行强化和细化。

  （二）收入

  2014年公司主营业务收入同比增长6.98%，主要原因如下：

  1、市场需求扩大。

  公司主营的婴幼儿服饰棉品和日用品中，大部分具有快速消费品特征，市场需求较大。婴幼儿是中国家庭主要消费支出的对象，用于婴幼儿消费的金额呈上升趋势。公司产品多年来在消费者中赢得了良好的口碑，营业收入不断增长。

  2、营销网络稳步拓展。

  公司销售网点数从2013年末的1005个增加至2014年末的1120个，公司营销网络的规模得到扩展，带动营业收入增长。

  3、品牌效应增强，设计能力提升。

  随着公司设计研发能力的不断增强和营销网络的不断扩大，品牌效应进一步强化，公司销售量保持上升趋势，定价能力提高。

  （三）成本

  公司营业成本主要为直接材料、直接人工、制造费用、委外加工费以及外购产品成本， 2014年度公司营业成本增幅为4.54%。随着业务规模的扩大，公司逐渐降低了自主生产比例，扩大委外加工和外包生产的品类和数量，使得直接材料、直接人工占比逐年下降。

  （四）费用?

  2014年度公司的期间费用随业务规模的扩大而增长，占营业收入的比例为21.52%,

  占比与往年相比保持相对稳定。

  （五）现金流

  2014年度公司现金及现金等价物净增加额为8,682.71万元，比去年增加了4,928.81万元，增加了131.30%；公司现金流情况较好，基本能够满足公司正常的经营和发展需要。

  （六）利润

  2014年度公司实现净利润为9,431.67万元, 比去年增加694.48万元，增长7.95%。

  三、资产、负债状况

  1、总资产：2014年末公司总资产44,309.19万元，比年初的37,554.43万元增加6,754.76万元，增长17.99% 。

  2、股东权益：2014年末股东权益38,515.87万元，比年初的30,665.20万元增加7,850.67万元，增长25.60%。

  3、资产负债率：2014年末母公司资产负债率为13.02%，比年初的18.35%下降了5.33%。

  四、投资状况

  截至2014年12月31日，公司拥有一家全资子公司：深圳市金发拉比妇婴童用品有限公司，无参股公司。2014年度该子公司总资产883.26万元、净资产267.78万元、净利润53.89万元。

  五、2014年召开董事会情况

  2014年度第二届董事会累计召开了4次会议，累计审议通过了22项议案，主要涉及首发上市、修改章程草案、审议财务报表、总经理及董事会工作报告、聘请审计机构等等；其中，于2014年10月25日召开的第二届董事会第五次会议，审议的《关于续租公司大股东林浩亮先生之女儿林燕菁小姐名下君悦华庭房产的议案》属于关联交易事项。

  六、积极履行社会责任，创建绿色环保企业?@ 公司自成立至今，始终坚持合法经营，诚信经营，依法纳税。把履行企业社会责任、推进可持续发展结合到公司发展战略中，2014年度上交国家和地方税费8,378.14万元。虽然公司不属于高污染行业，不存在高危险、重污染情况，但公司一直把履行环境保护责任作为对自身的严格要求，为创建资源节约型社会而不懈努力。今后，我们将通过更好地履行环保责任，创建绿色环保企业，进一步维护企业形象，提高企业声誉，实现企业的长期可持续发展。?

  以上报告，请各位股东审议。

  议案二：2014年度监事会工作报告

  各位股东：

  现将金发拉比妇婴童用品股份有限公司《2014年度监事会工作报告》汇报如下：

  一、对公司2014年度经营管理行为和业绩的基本评价

  2014年度，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司” ）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。监事会全体成员列席了公司2014年第一次临时股东大会、2013年年度股东大会、2014年第二次临时股东大会、第二届董事会第二次至第五次会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。2014年公司取得了良好的经营业绩，基本完成了年初制订的各项经营计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中无违规操作行为。

  二、监事会会议情况

  在2014年里，公司监事会共召开了四次会议，会议决议内容如下：

  1、2014年3月22日，公司召开第二届监事会第二次会议，全体监事出席了会议，全体监事一致同意审议通过《关于修改〈关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》、《关于稳定公司股价的议案》、《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》、《关于修改<金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于公司未来股利分配规划的议案》、《关于修改〈公司上市后三年的具体股利分配计划〉的议案》及《关于2013年度财务报表的议案》等议案。

  2、2014年4月30日，公司召开第二届监事会第三次会议，全体监事出席了会议，全体监事一致同意审议通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》、《关于2013年度利润分配方案的议案》、《关于聘请广东正中珠江会计师事务所为我司2014年审计机构的议案》及《关于2013年度财务决算报告的议案》等议案。

  3、2014年8月6日，公司召开第二届监事会第四次会议，全体监事出席了会议，全体监事一致同意审议通过《关于2014年上半年财务报表的议案》等议案。

  4、2014年10月25日，公司召开第二届监事会第五次会议，全体监事出席了会议，全体监事一致同意审议通过《关于2015年公司生产经营管理计划纲要》、《关于续租公司大股东林浩亮先生之女儿林燕菁小姐名下君悦华庭房产的议案》、《关于会计政策变更的议案》等议案。

  三、监事会对2014年度有关事项的监督意见

  1、检查公司财务情况：

  2014年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了的检查，认为公司财务会计内控制度健全，财务报表无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

  2、关于关联交易的情况

  2014年10月25日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续租公司大股东林浩亮先生之女儿林燕菁小姐名下君悦华庭房产的议案》，此项议案涉及关联交易事项。

  2014年度公司无违规对外担保，无债务重组，无非货币性交易事项，无资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

  本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

  以上报告，请各位股东审议。

  议案三：2014年度财务决算报告

  各位股东：

  现将金发拉比妇婴童用品股份有限公司《2014年度财务决算报告》汇报如下：

  根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2014年度财务报表的审计，出具了广会审字[2015]第G14001510198号标准无保留意见的审计报告，现将经审计后2014年度本公司的财务情况报告如下：

  一、 财务报告的范围和执行的会计制度

  1、财务报告合并的范围包括母公司及全资子公司—深圳公司。

  2、公司执行《企业会计准则》及有关规定。

  二、 财务状况及经营绩效

  （一）财务状况

  1、资产

  2014年末公司总资产44,309万元，比年初的37,554万元，增加6,755万元，增长17.99% 。其中：流动资产38,487万元，占86.86％；固定资产4,229万元，占9.54%；在建工程737万元，占1.66%；无形资产280万元，占0.63%；其他资产576万元，占1.31%。

  2、负债

  2014年末公司总负债5,793万元，比年初的 6,889万元，减少1，096万元，下降15.91%。?

  3、股东权益

  2014年末股东权益38,516万元，比年初的30,665万元，增加7,851万元，增长25.60%。其中股本 5,100万元，资本公积 5,357万元，盈余公积3,065万元，未分配利润24,994万元。

  4、现金及现金等价物2014年度净增加额 8,683万元，其中：

  （1）经营活动现金流入46,332万元，现金流出 35,211万元，现金流量净额 11,121万元；

  （2）投资活动现金流入10万元，现金流出 867万元，现金流量净额 -857万元；

  （3）筹资活动现金流入0万元，现金流出 1,581万元，现金流量净额 -1,581万元。

  （二）经营业绩

  2014年度公司实现营业收入40,692万元，利润总额12,597万元，净利润9,432万元，分别比2013年度增长6.98%、7.81 %、和 7.95%。

  （三）主要财务指标

  资产负债率（母公司）13.02%，流动比率6.64倍 ，速动比率4.98倍 ，应收帐款周转率15.33次 ，存货周转率1.72次， 加权平均净资产收益率27.27 %，每股收益1.85元。

  以上报告，请各位股东审议。

  议案四：2014年度利润分配方案

  各位股东：

  现将金发拉比妇婴童用品股份有限公司《2014年度利润分配方案》汇报如下：

  根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2014年度实现净利润人民币93,777,794.43元，按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金9,377,779.44元后的可分配利润84,400,014.99元,另截止2014年12月31日资本公积53,568,618.45元，根据公司实际发展需要，经董事会研究提议2014年度利润分配方案如下：

  一、以完成首次公开发行后2015年 6月5日公司总股本6,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元（含税）,本次利润分配共1,700万元，利润分配后，2014年度剩余可分配利润及期初未分配利润共231,267,048.51元转入下一年度。

  二、以完成首次公开发行后2015年 6 月 5日公司总股本6,800万股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增7.5股，计转增5,100万股。

  上述利润分配及资本公积转增股本为每10股派现金2.50元（含税）和转增7.5股，转增股共5,100万股，公司总股本将增加至11,900万股。

  本次利润分配方案须经2014年年度股东大会审议批准后实施。

  以上报告，请各位股东审议。

  议案五：关于聘请公司2015年度审计机构的议案

  各位股东：

  现将金发拉比妇婴童用品股份有限公司《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》汇报如下：

  鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司2014年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，该所作为2014年度审计机构，出具的审计报告符合公司实际情况 ，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经董事会研究，拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2015年度的财务报表审计机构。

  以上报告，请各位股东审议。

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司

  董事会

  2015年6月30日