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股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2015—025

新乡化纤股份有限公司

第八届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况：

（一）董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2015年6月05日以书面和传真形式发出。

（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2015年6月15日上午9:00在公司二楼东会议室召开，会议以现场表决和通讯表决的方式进行表决。

（三）公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。

（四）会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。

（五）会议符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议议题

1.审议通过关于更换公司董事的议案

因工作变动，贾保良先生辞去公司董事、副总经理职务。贾保良先生不再担任本公司职务，贾保良先生承诺离任后六个月内不转让所持本公司股份。

经董事会提名委员会审核通过，推荐韩书发先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止。

该议案需提交?2015年度第一次临时股东大会通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票?

2.审议通过关于向中国银行抵押贷款的议案

公司为取得中国银行股份有限公司新乡北站支行1600万元（大写壹仟陆佰万元）人民币流资贷款，拟用位于新乡市工业园区的一宗土地（证号新国用<2008>第06007号土地账面原值 830,868.98元、账面净值682,267.86元，评估值2,305.68万元）抵押给中国银行股份有限公司新乡北站支行银行，抵押期限三年。

以上抵押贷款贷款业务，截止本次董事会召开之日，包括本次抵押贷款事项，本公司抵押资金净值合计为：809,777,456.90元。为2014年经审计的总资产4,451,761,201.12元的18.19%。无需股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3.审议通过推荐中纺院绿色纤维股份有限公司董事、监事人选的议案

公司于2015年5月5日披露了“与中国纺织科学研究院、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司共同投资设立中纺新乡绿色纤维科技股份有限公司的对外投资进展公告”。其中共同出资设立公司正式注册名称为“中纺院绿色纤维股份有限公司”。

现将公司董事会对参股子公司中纺院绿色纤维股份有限公司董事、监事人选推荐如下：

推荐邵长金先生、贾保良先生为中纺院绿色纤维股份有限公司董事；推荐魏延峰先生为中纺院绿色纤维股份有限公司监事。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4.审议通过实施年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程的议案

为充分利用公司氨纶纤维项目建设和生产管理的优势，优化公司产品结构，提升产品质量与档次，扩大氨纶纤维的生产规模，增强公司产品市场竞争力，提高公司经济效益，公司董事会决定实施公司年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程。

（一）项目名称

年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程

（二）项目简介

新乡化纤股份有限公司年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程，建设地点位于国家新乡经济技术开发区，概算总投资约85,000万元。计划建设期为2015年9月至2016年12月。

项目主要建设建筑面积为2.68万平方米的主厂房及配套的公用工程，购置纺丝机、纺丝甬道、卷绕头等工艺主机设备，采用国内最先进的连续聚合与干法纺丝技术，建成年产两万吨超柔软氨纶纤维生产线。

（三）技术先进性

项目工艺生产线是目前国内最先进的第四代连续聚合干法纺丝工艺技术，产品方案全部为20D。一期工程采用当时国内最先进单个纺丝甬道64根丝，二期工程将采用目前国内最先进单个纺丝甬道96根丝，此次属国内首台套使用。

该项目投产后，其产品质量可以达到国内最高水平，比一期工程吨产品节能约12%，比一期工程综合成本降低约15%。

（四）市场分析

2014年轻薄舒适面料流行趋势以及氨纶在其他领域应用的增多支撑氨纶刚性需求持续增长，同行业整体20D以下细丝产能不足。下游织造市场经历了近些年的快速扩张后，市场竞争格局较为激烈，产品利润下滑显著，今年以来许多行业发展速度较往年有所放缓。市场长单、大单的减少以及资金压力也造成织造企业的生产积极性出现一定程度波动，导致今年氨纶需求增速较往年有所不及。但总体来看，2015年国内氨纶需求仍会保持良好增速，其中20D细旦氨纶的需求表现较为明显，预计会有较大的增长。

（五）风险分析与应对措施

（1）原材料供应风险

本项目生产所需的主要原材料为PTMG、MDI、DMAC。随着国内煤化工企业PTMG项目的陆续投产，PTMG产大于供的情况越来越突出，极有可能出现供应商低价抢占市场的销售策略。但如果频繁更换供应厂家，很可能造成生产工艺波动，影响正常生产。目前原材料价格处于低位，若原材料价格上升，将会影响本公司的盈利能力。

针对上述风险,公司将采取以下对策:

本公司已与原料供应商建立了长期稳定的供货合作关系，能够确保原材料的供应。 同时，建立市场价格联动机制，稳定本公司原料的来源，减少原材料价格波动带来的不利影响。本公司将进一步推进技术进步，强化成本管理并降低物耗，使单位产品的原材料消耗逐步降低。

（2）产品销售风险

本项目的主要产品为20D氨纶纤维, 作为纺织、丝绸等工业的重要原料, 其生产经营与下游加工行业有着密切相关的依存关系。 如果下游加工行业纺织、丝绸工业的景气度出现波动, 波及氨纶纤维产品市场的供求关系,会使产品价格、 销售量及销售回款均受到不同程度的影响。

针对上述风险,公司将采取以下对策:

本公司产品销售采取批发商与直销相结合的方式进行。本公司将在改善产品服务、巩固同现有客户良好的合作关系的基础之上， 进一步加强市场需求分析，开发新产品, 拓宽产品用途，扩展产品应用行业，不断提高产品质量， 增强产品的市场适应性。

（六）财务计划

（1）资金来源计划与筹资安排

项目计划投资85,000万元，其中土建投资5,000万元，设备投资75,000万元，铺底流动资金为5,000万元。资金来源为：银行贷款等渠道获得。

（2）效益分析

项目建成投产后，预计可实现年均销售收入为70,000万元，年均利润总额13,000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5.审议通过新乡化纤股份有限公司向全资子公司新疆白鹭纤维有限公司增资的议案

新乡化纤股份有限公司全资子公司新疆白鹭纤维有限公司目前注册资本金为6000万元人民币。为使全资子公司“新疆白鹭纤维有限公司”的生产经营稳定，确保该公司“年产 100,000 吨新型纤维素项目一期工程”顺利生产，公司董事会决定以现金方式对其增资4,000万元。本次增资完成后，“新疆白鹭 纤维有限公司”注册资本增加至10,000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

6.审议通过关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

确定2015年7月10日召开公司2015年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2015年6月15日

附：

韩书发先生，1960年出生，大学学历，高级工程师，曾任公司总工程师，现任本公司副总经理。韩书发先生持有本公司股份42,824股，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

证券代码：000949 股票简称：新乡化纤 公告编号：2015—026

新乡化纤股份有限公司

关于2015年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十次董事会审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。公司2015年第一次临时股东大会定于2015年7月10日在河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆召开，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

（1）现场召开时间为：2015年7月10日上午9：30；

（2）网络投票时间为：2015年7月9日15：00 — 2015年7月10日15：00；

其中，① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为： 2015年7月9日下午15：00 至2015年7月10日15：00。

（三）股权登记日：2015年7月6日

（四）会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（七）提示公告

公司将于2015年7月8日就本次股东大会发布提示性公告。

（八）会议出席对象

1．凡2015年7月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

2．公司董事、监事和高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师；

4．其他相关人员。

二、会议审议事项：

（一）审议关于更换公司董事的议案；

（1）选举韩书发先生为第八届董事会董事的议案

本次选举采用累积投票制。

累积投票制投票原则：

（1）有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

（2）以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。对董事或监事候选人所得选举票数相同，无法确定当选人的，公司将另行召开股东大会，对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举。

（3）在选举独立董事和其他董事时，一并进行累积投票。

（4）股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。

（5）股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

（二）审议关于实施年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程的议案；

（上述会议审议事项已于2015年6月15日经公司第八届十次董事会审议通过，第八届十次董事会决议公告、候选人简历刊登于2015年6月16日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网。）

三、特别说明：

上述股东大会所审议的议题，均以网络投票或现场投票进行表决；

四、登记办法：

（一）符合出席资格的法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。

（二）自然人股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。

五、登记时间：2015年7月9日 上午8：30—11：30 下午1：30—4：30

六、登记地点：公司证券部。

七、其他事项：

（一）公司地址：河南省新乡市凤泉区锦园路1号。

（二）联系电话；0373—3978861 3978966

（三）公司传真：（0373）3911359 （0373）3977350-8966, （0373）3977351-8966

（四）邮政编码：453011

（五）联 系 人：肖树彬 冀涌泉

（六）异地股东，可用信函或传真方式登记。

（七）会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

（八）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

八、参与网络投票的股东身份认证与投票程序在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月10日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2．深市股东投票代码：“ 360949 ”； 投票简称为“ 新纤投票 ”。

3．股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入 ；

在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1；2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：对于议案1中有1个需表决的子议案， 1.01 元代表议案1中子议案（1）；依此类推。

（2）累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3．投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月9日15:00 至2015年7月10日15:00 期间的任意时间。

九、备查文件

（一）公司第八届十次董事会决议。

（二）备查文件备置于公司证券部。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2015年6月15日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席新乡化纤股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码：

委托人（签字）：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：

（此授权委托书自行复印有效）