证券时报多媒体数字报

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-031

债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2015年6月15日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杜玉岱先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

一、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟面向合格投资者公开发行不超过9亿元（含9亿元）公司债券。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《赛轮金宇集团股份有限公司公开发行公司债券预案公告》（临2015-032）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。

三、《关于注册发行短期融资券的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过16亿元（含16亿元）短期融资券。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于注册发行短期融资券的公告》（临2015-033）详见指定信息披露媒体。

四、《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、《关于变更公司注册资本的议案》

2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案完成后，公司股份总数由521,349,367股变更为1,042,698,734股，注册资本相应由人民币521,349,367元变更为人民币1,042,698,734元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（临2015-034）详见指定信息披露媒体。

六、《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案完成后，公司股份总数由521,349,367股变更为1,042,698,734股，注册资本相应由人民币521,349,367元变更为人民币1,042,698,734元，因此对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（临2015-034）详见指定信息披露媒体。

七、《关于公司全资子公司投资建设轮胎试验场项目的议案》

为进一步提高公司综合技术研发实力，并致力于推进中国轮胎行业整体质量检测及认证服务水平，公司全资子公司赛亚轮胎检测有限公司拟投资建设轮胎试验场项目，项目总投资额114,726万元，主要建设内容为室外专业汽车轮胎试验道路（含高速环道、综合道路测试道等）、室内检测实验室及配套基础设施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、《关于转让参股子公司怡维怡橡胶研究院有限公司股权的议案》

根据公司战略发展规划及经营管理需要，公司拟将持有的怡维怡橡胶研究院有限公司18%股权按初始投资额900万元转让给袁仲雪先生。本次股权转让不涉及关联交易，不会影响公司的主营业务发展，收回的投资款将用于公司的生产经营。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于转让参股子公司怡维怡橡胶研究院有限公司股权的公告》（临2015-035）详见指定信息披露媒体。

九、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于2015年7月2日召开2015年第一次临时股东大会对相关事项予以审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-036）详见指定信息披露媒体。

上述第一项至第三项、第五项及第六项议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015年6月16日

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-032

债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

公开发行公司债券预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月15日召开第三届董事会第十九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。

本次发行公司债券尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：

一、公司符合发行公司债券条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件。

二、发行公司债券的具体方案

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，具体方案如下：

1、发行规模

本次公开发行的公司债券票面总额不超过9亿元（含9亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、票面金额和发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

3、发行对象及向公司股东配售安排

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

4、品种及债券期限

本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

5、债券利率及付息方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

6、发行方式

本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

7、担保事项

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

8、赎回或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

9、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金。

10、上市安排

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

11、偿债保障措施

若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

12、本次公司债券的承销方式

本次公司债券的承销方式为余额包销。

13、决议有效期

本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

三、本次发行公司债券的授权事项

为高效、有序地完成公司本次公开发行公司债券工作，根据有关法律法规及监管机构的相关规定，从维护公司利益最大化的原则出发，提请公司股东大会授权公司董事会办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时间、发行安排（是否分期发行及各期发行期数、每期的规模）、是否设置回售条款和赎回条款及条款具体内容、担保事项、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案下的偿债保障措施）、债券上市等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请相关中介机构，协助办理本次公开发行公司债券的申报及上市相关事宜；

3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、办理本次公司债券发行申报事宜，以及办理本次发行完成后的公司债券相关上市事宜，包括但不限于制定、批准、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；本次公司债券还本付息事宜；

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

6、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；

7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、简要财务会计信息

（一）最近三年一期财务报表

1、最近三年一期合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：元

（2）合并利润表

单位：元

（3）合并现金流量表

单位：元

2、最近三年一期母公司财务报表

（1）母公司资产负债表

单位：元

（2）母公司利润表单位：元

（3）母公司现金流量表

单位：元

3、最近三年合并范围变化情况

（1）2012年度合并报表范围的变化

2012年新纳入合并范围的子公司

（2）2013年度合并报表范围的变化

①2013年新纳入合并范围的子公司

②2013年不再纳入合并范围的子公司

（3）2014年度合并报表范围的变化

2014年新纳入合并范围的子公司

（二）最近三年一期财务指标

1、合并报表财务指标

2、母公司财务指标

各指标的具体计算方法如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债；

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

（3）总资产周转率=营业收入/总资产平均余额；

（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

（5）存货周转率=营业成本/存货平均余额；

（6）资产负债率=总负债/总资产；

（7）每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额；

（8）每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；

（9）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数。

（10）利息保障倍数=息税前利润÷利息费用＝（净利润+利息费用+所得税费用）÷利息费用

（三）最近三年一期公司未发生过导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换的行为

（四）公司管理层简明财务分析

结合公司最近三年一期的合并财务报表，公司管理层对资产结构、负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力进行了分析。

1、资产负债结构分析

（1）资产分析

单位：万元

2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日及2015年3月31日，公司资产总额分别为723,938.09万元、837,594.84万元、1,386,795.55万元和1,401,053.06万元，发行人的资产规模在报告期内逐年上升。这一方面是由于发行人自身业务的发展，公司资产规模稳步上升；另一方面，公司于2011年6月首次公开发行并上市，并于2012年和2013年分别进行了公司债的发行和定向增发，资产规模进一步扩大，并促进了公司主业的发展。

本公司流动资产占总资产的比例分别为52.36%、47.20%、50.41%和47.75%，非流动资产占比分别为47.64%、52.80%、49.59%和52.25%。报告期内，公司的资产总额随着业务规模的扩大而稳步增加；公司的资产结构稳定，符合公司的经营特点和行业特征；公司的资产规模的不断提升为公司的未来发展奠定了良好的基础。公司资产规模较大，为公司未来的偿债能力及抗风险能力提供有力的保障。

（2）负债分析

单位：万元

从负债结构来看，报告期内本公司总负债分别为525,115.94万元、552,695.89万元、950,326.10元和963,387.13万元，其中银行借款和应付账款构成负债的主要组成部分，符合轮胎行业的特点，公司最近三年的负债结构较为稳定。在公司的全部负债中，流动负债占比一直较大，占总负债的比重在75%以上，长期负债占总负债比重较低。相对而言，流动负债比例相对过高，有调整负债结构的内在需求。发行人通过发行公司债券、增加长期借款、发行股票等方式来进一步优化公司的负债结构，以提升公司的盈利能力。

2、现金流量分析

最近三年一期，本公司现金流量情况如下表所示：

单位：万元

（1）经营活动产生的现金流量分析

最近三年一期，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为60,379.47万元、23,905.61万元、134,849.01万元和12,762.62万元，波动较大。

2013年公司经营活动现金流量净额较上年度减少36,473.86万元，减少比率为60.41%，一方面是由于市场竞争的加剧，发行人加大了促销力度，放宽了账款的回收期限，造成应收账款有所增长；另一方面，由于2013年金融市场流动性紧张，也造成了公司的下游客户现金流的短缺，造成2013年公司经营活动净现金流出现下滑。按照证监会的行业分类（橡胶与塑料制品业），根据Wind资讯统计的相关数据分析，该分类行业有超过60%的上市公司在2013年度的经营活动净现金流较上年出现下滑，同行业上市公司中仅青岛双星经营活动净现金流较上年有所增长。

2014年公司经营活动现金流量净额较上年度增加110,943.40万元，较上年同期增长464.09%，主要是公司合并范围增加及公司销售回款较好所致。

（2）投资活动产生的现金流量分析

最近三年一期，公司投资活动产生的现金净流量分别为-100,037.25万元、-104,001.00、-181,639.74万元和-74,980.94万元，均为净流出。主要是报告期内公司购建固定资产增加及收购子公司所致。

（3）筹资活动产生的现金流量分析

最近三年一期，公司筹资活动产生的现金净流量分别为102,868.84万元、87,089.91万元、129,139.81万元和44,648.77万元，均为净流入，主要是由于发行人生产经营规模的扩张，资金需求量增加，公司通过股权融资、公司债和银行借款等方式，增加了筹资活动现金流入。

3、偿债能力分析

（1）从公司主要偿债指标分析公司偿债能力

最近三年一期的偿债指标（合并报表）

截至2015年3月31日，同行业上市公司偿债指标分析

数据来源：wind资讯

流动比率和速动比率偏低，资产负债率高是轮胎行业的普遍状况，与行业性质有关。

截至2015年3月31日，发行人合并报表的流动比率和速动比率分别为0.76和0.59，略低于上市公司平均水平；资产负债率为68.76%，略高于上市公司的平均水平。这主要是由于轮胎行业属资金密集性行业，属于高资产高负债行业，同行业上市公司基本处于产能平稳发展期，产能扩张不明显，资产负债率基本保持稳定。而由于发行人处于轮胎产能的扩张期，需要进行大量的固定资产投资，资金需求量较大，目前大部分通过银行借款、发行公司债券的途径予以解决资金缺口，从而使得发行人负债水平较高。若本次公司债发行能顺利完成，公司流动资金增加，流动比率和速动比率增加。

（2）从银行授信额度分析公司偿债能力

公司在各大银行的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期的合作伙伴关系，截至2015年3月31日，公司获得各银行的银行授信总额为1,120,362.94万元，间接债务融资能力较强，可以为本期公司债券的及时偿付提供相应的保障性支持。

综上，本公司的资产负债水平稳定合理，虽然流动比率和速动比率相对较低，但是公司利息保障倍数处于较高水平，整体偿债能力较强。本公司已按照现代企业制度的要求建立规范的法人治理结构，并建立了稳健自律的财务政策与良好的风险控制机制。本公司在银行的信誉良好，融资通道比较畅通，融资能力强；本公司坚持稳健的财务政策，严格控制负债规模，有效防范债务风险；本公司打造的完整产业链，使公司产品具有明显的市场竞争优势，为本公司业务的持续增长提供了可靠保障；未来随着本公司业务的不断发展，整个公司的盈利水平和偿债能力将有望进一步提高。

4、盈利能力分析

最近三年一期，本公司主要经营成果如下：

单位：万元

公司坚持以市场和客户为导向，不断完善市场营销与服务体系，并做到在产品研发、制造及供应等方面都围绕客户需求开展工作，以便为客户提供最优质的产品和服务。同时，公司坚持规模化发展战略和产业链上优势资源的纵向整合，并在国内外选择符合自身发展战略的市场进行合理布局，通过优势互补、资源共享，实现公司的不断发展壮大。报告期内公司的营业收入和净利润持续增长，资产规模不断扩大，公司的产品结构和销售网络也不断完善。公司深入优化业务和资产结构，整合产业链价值资源，强化运营控制水平，提升运营支撑能力，为未来公司盈利能力的提升奠定了良好的基础。

5、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司紧紧围绕战略目标重点抓好以下几个发展战略来开展工作：

（1）品牌发展战略

公司自成立以来，一直致力于品牌发展战略。未来，公司仍会围绕整体发展战略，抓住时机，进一步实施品牌发展战略，积极强化各项管理工作，不断提升公司产品的质量和品牌美誉度，增强产品在国内外市场的竞争力，进而稳步推进公司发展迈上新台阶。

（2）科技发展战略

公司将大力推进科技发展战略，加强科技队伍建设，完善技术创新体系，加大科研投入力度，保持技术领先优势。同时，根据发展需要，提高信息化建设水平和效率，持续优化已建成信息化系统的应用，完成已确定的信息化项目，发挥信息技术作用，持续推进公司流程再造和转型升级。

（3）集团化运营战略

面对目前轮胎行业集中度较低、产品同质化竞争突出的局面，企业要做强做大，规模化发展是必经之路。报告期内公司完成了对金宇实业控股权、工程胎资产及海外销售公司控股权的收购，使公司生产经营规模有较大幅度提升。未来，公司仍会积极寻找产业链各环节涉及的可整合的优势资源，以灵活多变的合作模式，实现公司规模化发展和集团化运营。

为了达到以上目标，公司将着重做好以下几方面的工作：

①积极响应客户需求，合理布局市场网络

公司将会继续坚持以市场和客户为导向，不断完善市场营销与服务体系，并做到在产品研发、制造及供应等方面都围绕客户需求开展工作，以便为客户提供最优质的产品和服务。同时，公司还将继续坚持规模化发展战略和产业链上优势资源的纵向整合，并会在国内外选择符合自身发展战略的市场进行合理布局，通过优势互补、资源共享，实现公司的不断发展壮大。

②始终坚持技术创新，不断加强品牌建设

公司会以自主研发与技术创新为主体，坚持走产学研相结合道路，不断完善科研管理手段、强化质量管控能力、提高市场快速反应能力，在更好的满足客户与市场需求的前提下，积极探索、开发技术领先的、符合未来发展趋势的新产品。与此同时，还会不断提升产品质量和服务水平，继续推进品牌建设，完善品牌管理体系和品牌管理流程，提升品牌的影响力和市场占有率。

③强化质量管理意识，提升企业竞争力

公司将把质量和服务作为整个集团的管理主题，强化集团对各单位质量管理部门的领导，在完善质量控制评价机制的基础上，通过统一标准、共享信息、实施质量意识考评，完善产品质量改善机制，为质量管理工作的加强奠定基础。公司实施品质运营、强化质量管理不仅要以客户需求为出发点，同时还要重视检验监督对做好质量和服务的保障作用。

五、本次债券发行的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影响：

1、有利于优化公司债务结构，降低财务风险

本次公司债券募集资金拟用于偿还公司债务、补充公司流动资金；偿还公司债务及补充公司流动资金后，公司的流动负债规模将会大幅降低，公司资产的流动性得到大幅提高，债务结构得到改善，短期偿债压力降低，有利于优化公司债务结构，降低短期偿债压力，提高资金使用的灵活性。

2、有利于保持资金稳定性，节约财务成本

通过发行本次公司债券，公司可以获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性，同时锁定较低的利率成本，避免贷款利率波动的风险，节约公司财务费用。

六、其他重要事项

1、对外担保

截至2015年3月31日，公司对控股子公司的担保总额为34.81亿元，占2014年度经审计的净资产比例为82.39%。

截至本预案公告之日，公司不存在向控股子公司以外的其他公司或相关主体提供担保的情形。

2、未决诉讼或仲裁事项

截至本预案公告之日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015年6月16日

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-033

债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

关于注册发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月15日召开的第三届董事会第十九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》，为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，具体内容如下：

1、注册额度

本次拟注册发行规模为不超过人民币16亿元（含16亿元）。

2、发行时间

根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期、择机发行。

3、发行期限

本次发行短期融资券单次发行期限不超过一年（含一年）。

4、发行利率

本次发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

5、发行方式

本次发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

6、发行对象

全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

7、资金用途

本次发行短期融资券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金。

8、授权事项

为高效、有序地完成本次短期融资券的发行工作，根据相关法律法规及监管机构相关要求，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次短期融资券发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行日期、发行期限、发行额度、发行利率、发行时机等与发行条款有关的全部事宜；

（2）聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

（3）签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

（4）办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

（5）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次注册发行短期融资券的方案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015年6月16日

证券代码：601058 证券简称：赛轮金宇 公告编号：2015-036

债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

关于召开2015年第一次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年7月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年7月2日 14 点30 分

召开地点：青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年7月2日

至2015年7月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2015年6月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《赛轮金宇集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（临2015-031）。

上述议案的具体内容详见公司于2015年6月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的赛轮金宇集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议材料。

2、 特别决议议案：4、5

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。