证券时报多媒体数字报

  证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2015-034

  中国交通建设股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2015年6月16日

  （二）股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

  （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长刘起涛先生作为会议主席主持本次会议。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席6人，执行董事傅俊元因公务未能出席；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席甄少华因公务未能出席；

  3、董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议；

  4、见证律师、保荐机构代表和其他相关人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：关于审议公司 2014 年度财务决算报表的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于审议公司 2014 年度利润分配及股息派发方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于续聘国际核数师及国内审计师的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司2015年度对外担保计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于审议中国交通建设股份有限公司控股股东出具房地产开发项目相关事项承诺函的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于审议中国交通建设股份有限公司董事、监事和高级管理人员出具房地产开发项目相关事项承诺函的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于审议《中国交通建设股份有限公司房地产开发项目专项自查报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于中交疏浚（集团）股份有限公司境外上市的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于中交疏浚境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于公司维持独立上市地位承诺的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、议案名称：关于公司发起不超过100亿元人民币资产证券化业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、议案名称：关于公司发行不超过等值于 150 亿元人民币短期债券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、议案名称：关于公司发行不超过等值于 150 亿元人民币中长期债券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）现金分红分段表决情况

  ■

  （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  （四）关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的第1-14项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第15-18项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

  三、律师见证情况

  （一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

  律师：赵雅楠、毕玉梅

  （二）律师鉴证结论意见：

  本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  （一）中国交通建设股份有限公司2014年度股东大会决议；

  （二）北京德恒律师事务所关于中国交通建设股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

  中国交通建设股份有限公司

  2015年6月17日

  证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2015-035

  中国交通建设股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第三届董事会第十七次会议通知于2015年6月4日以书面形式发出，会议于2015年6月16日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘起涛先生主持，出席会议董事对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

  会议审议通过相关议案并形成了如下决议：

  一、审议通过《关于中交天和股权内部重组的议案》

  同意中交天和机械设备制造有限公司股权内部重组方案。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二、审议通过《关于设立中交华东股权投资（上海）基金合伙企业（有限合伙）的议案》

  同意公司所属中交投资基金管理（北京）有限公司联合陕西省国际信托股份有限公司在上海设立中交华东股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  三、审议通过《关于印尼雅加达CCCC New Garden房地产开发项目的议案》

  同意公司所属中国交建印尼有限公司投资印尼雅加达CCCC New Garden房地产项目。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  四、审议通过《关于南京纬三路过江通道工程增加投资资本金的议案》

  同意增加南京纬三路过江通道工程项目的资本金。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  五、审议通过《关于确定中交疏浚境外上市发行规模上限的议案》

  同意中交疏浚境外上市发行的H股股数不超过发行后总股本的35%（超额配售权行使前）；同时根据市场情况授予承销商不超过本次发行的H股股数15%的超额配售权。本次发行的最终发行数量由董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准和市场情况确定。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  六、审议通过《关于确定董事会授权人士处理中交疏浚分拆上市有关事宜的议案》

  同意由公司执行董事刘起涛、执行董事陈奋健、执行董事傅俊元作为董事会授权人士，共同或单独全权处理中交疏浚分拆境外上市事宜。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  七、审议通过《关于中国交建申请银行综合授信的议案》

  同意公司向上海浦东银行股份有限公司申请人民币365亿元综合授信额度，期限1年。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司董事会

  2015年6月17日

  证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2015-036

  中国交通建设股份有限公司关于

  2014年度利润分配实施的提示性公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

  公司2014年度利润分配方案于2015年6月16日经公司2014年度股东大会审议通过。公司作为A+H上市公司和沪港通标的，由于公司利润分配方案的实施需要分别适用A股和H股两地不同的市场规则和发放机制，因而公司2014年度利润分配的实施在两地市场适用不同的时间安排。

  根据香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）关于沪港股票市场交易互联互通机制的解释性文件要求，公司在2015年6月16日披露于香港联交所网站的《公告于2015年6月16日举行的股东周年大会投票结果》中明确了公司2014年度H股利润分配的时间安排，具体如下：

  （1）H股利润分配时间安排

  暂停办理H股股份过户登记期间：2015年6月24日（星期三）至2015年6月29日（星期一）（包括首尾两日）

  股权登记日：2015年6月29日（星期一）

  除息日：2015年6月23日（星期二）

  现金红利发放日：2015年7月31日（星期五）或前后

  （2）A股利润分配时间安排

  股权登记日：2015年6月29日（星期一）

  除息日、现金红利发放日：2015年6月30日（星期二）

  公司2014年度A股利润分配实施公告将在上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司规定的时间内另行发布，特提请公司A股股东（含沪股通投资者）留意。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司

  董事会

  2015年6月17日