证券时报多媒体数字报

  证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2015-071

  鸿达兴业股份有限公司

  第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿达兴业股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第五届董事会第二十二次（临时）会议的通知于2015年6月9日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年6月16日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经董事长周奕丰先生提名，会议同意聘任林俊洁女士为公司副总经理（简历附后），任期自2015年6月16日至公司第五届董事会届满之日（即2016年9月15日）。

  公司独立董事对此次聘任高管人员发表如下意见：

  此次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。基于独立判断，我们同意聘任上述高级管理人员。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  章程修订的具体内容及修订后的《公司章程》详见本公告日刊登的《公司章程修正案》、《公司章程》。

  该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  鸿达兴业股份有限公司董事会

  二○一五年六月十七日

  附：高级管理人员简历

  林俊洁，女，汉族，33岁，中国国籍，本科学历。曾任鸿达兴业集团有限公司财务经理、财务中心总监。

  其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2015-072

  鸿达兴业股份有限公司

  关于调整高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年6月16日，鸿达兴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到副总经理朱卫红女士递交的书面辞职报告，朱卫红女士因工作调动辞去公司副总经理职务。朱卫红女士辞去公司副总经理职务后另有任用。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，朱卫红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  2015年6月16日，经公司第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，同意聘任林俊洁女士为公司副总经理，任期自2015年6月16日至公司第五届董事会届满之日（即2016年9月15日）。

  公司董事会对朱卫红女士在担任副总经理期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  鸿达兴业股份有限公司董事会

  二○一五年六月十七日