证券时报多媒体数字报

股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2015-013号

上海交大昂立股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需换届选举。

公司于近日召开了职工代表大会，推选李晓先生、杨朝娟女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期和第六届监事会任期相同。本次选举产生的职工代表监事将与公司2014年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇一五年六月十日

附件：简历

李 晓 男，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任公司党委副书记、工会主席，上海昂立广告有限公司总经理。

曾任上海交大昂立股份有限公司党委委员、营销总部副总经理、人力资源部经理、总裁助理。公司第五届监事会职工监事。

杨朝娟 女，1972年出生，工商管理硕士，会计师。现任公司财务经理。

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2015-014

上海交大昂立股份有限公司关于召开

2014年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2015年6月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

上海交大昂立股份有限公司（以下简称：交大昂立或公司）已于2015年4月18日在上海证券交易所网站以及上海证券报、中国证券报、证券时报刊登了《上海交大昂立股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月25日 14点 00分

召开地点：上海市广元西路55号浩然高科技大厦3楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月25日

至2015年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司在股东大会召开前10天于上交所网站披露股东大会资料。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记日期：2015年6月23日上午9：00—11：00下午1：00—4：00  

2、会议登记处地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室

邮编：200050 联系人：马小姐

联系电话：021－52383305 传真：021－52383305

轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、

825 路、138 路、71 路、925 路。

3、登记手续：

符合上述条件的个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡；符合上述条件的法人股东的代表人应持有本人身份证、法人授权委托书和股东单位的股东帐户卡；委托代理人持有本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

股东也可用信函或传真方式登记，但必须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，信函或传真以到达本公司的时间为准。

六、其他事项

1、现场会期半天，与股东一切费用自理。

2、根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

3、公司地址：上海市宜山路700号 邮编：200233

联系人：孙英

联系电话：021-54277820 021-54271688转228

传 真：021-54277827

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2015年6月16日

附件：授权委托书

授权委托书

上海交大昂立股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月25日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。