证券时报多媒体数字报

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2015-021

中国中煤能源股份有限公司

2014年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年6月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

(三)出席中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度股东周年大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王安主持，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2014年度董事会报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于公司2014年度监事会报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于公司2014年度财务报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于公司2015年度资本支出计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《关于聘请公司2015年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于2015年度公司第二届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

8.00、《关于选举公司第三届董事会执行董事及非执行董事的议案》

9.00、《关于选举公司第三届董事会独立非执行董事议案》

10.00、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

2015年6月16日，公司职工代表大会选举张少平先生（简历参见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，张少平先生将与上述经股东大会选举产生的2名非职工代表监事——周立涛和赵荣哲先生共同组成公司第三届监事会，第三届监事会任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案未涉及需要控股股东中国中煤能源集团有限公司回避表决事项。

2、本次股东大会还听取了本公司独立非执行董事2014年度述职报告（该报告无需表决）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

见证律师：张汶、易建胜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定；现场出席会议的股东或股东代理人和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国中煤能源股份有限公司2014年度股东周年大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司2014年度股东周年大会的法律意见书》。

附件：张少平先生简历

中国中煤能源股份有限公司

2015年6月16日

附件：

张少平先生简历

张少平，51岁，本公司第三届监事会职工代表监事，中国煤炭开发有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记。1986年7月毕业于河北煤炭建筑工程学院工业与民用建筑专业，获工学学士学位，高级工程师，煤炭行业高级职业经理人。曾担任北京煤炭规划设计总院职员，中国统配煤矿总公司职员、主任科员，煤炭工业部政策法规司主任科员、助理调研员，中国煤炭销售运输总公司办公室副主任，中国煤炭工业进出口集团公司党委办公室副主任、主任、党委工作部主任，中国中煤能源集团有限公司党委工作部主任、中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理。张先生长期在煤炭行业工作，对煤炭行业有全面了解，积累了丰富的企业管理经验。

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2015-022

中国中煤能源股份有限公司第三届

董事会2015年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。

一、董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第一次会议通知于2015年6月2日以书面方式送达，会议于2015年6月16日以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王安先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于选举公司董事长的议案》

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

选举王安先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2、通过《关于选举公司副董事长的议案》

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

选举李延江先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

3、通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略规划委员会

主席：王安

委员：李延江、高建军、向旭家、赵沛

2、审核委员会

主席：张克

委员：彭毅、向旭家、赵沛、魏伟峰

3、薪酬委员会

主席：魏伟峰

委员：彭毅、张克

4、提名委员会

主席：赵沛

委员：李延江、张克

5、安全、健康及环保委员会

主席：高建军

委员：刘智勇、魏伟峰

4、通过《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意聘任高建军先生担任公司总裁；翁庆安先生担任公司首席财务官；周东洲先生担任公司董事会秘书，同时兼任公司秘书，上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

公司现任独立董事对本议案发表了同意意见。

5、通过《关于聘任公司副总裁的议案》

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意聘任祁和刚、牛建华、濮津担任公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

公司现任独立董事对本议案发表了同意意见。

6、通过《关于2015年度第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

建议独立董事在公司领取薪酬，2015年度公司向每位独立董事支付30万元人民币（税前，按月支付，个人所得税代扣代缴，独立董事按实际履职时间计薪）；兼任公司高级管理人员职务的董事，按照公司高级管理人员薪酬管理暂行办法领取薪酬；除上述董事以外，其他董事不在公司领取薪酬；监事的薪酬在现工作岗位的单位领取；董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议及董事会、监事会组织的相关活动的差旅费用由公司承担。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事对本议案发表了同意意见。

三、上网公告附件

1、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；

2、独立董事关于2015年度第三届董事会董事、监事会监事薪酬的独立意见；

特此公告。

附：相关高级管理人员简历

中国中煤能源股份有限公司

二〇一五年六月十六日

附件：

相关高级管理人员简历

高建军，56岁，本公司第三届董事会执行董事、总裁。1982年毕业于山东矿业学院（现山东科技大学）采矿专业，1998年毕业于辽宁工程技术大学采矿工程专业，获工学硕士学位；教授级高级工程师、煤炭行业高级职业经理人，享受国务院政府特殊津贴。曾任本公司副总裁、中煤集团总经理助理、企业发展总部总经理、人力资源总部总经理，华晋焦煤有限责任公司董事，上海大屯能源股份有限公司董事长、总经理，中煤平朔集团有限公司执行董事、党委副书记。曾在煤炭科学研究总院人事处、新技术推广处、中国统配煤矿总公司及煤炭工业部办公厅等处工作。高先生长期在煤炭行业工作，对煤炭行业有全面的了解，具有丰富的企业发展战略、改制重组及生产经营业务的管理经验。

祁和刚，56岁，本公司副总裁，中煤集团总工程师，中煤能源技术研究总院院长，煤炭工业技术委员会煤矿井工开采委员会委员，中国矿业大学兼职教授，全国高等学校设置评议委员会专家。先后毕业于上海大屯中等专科学校采矿专业、中国矿业大学工程专业（硕士）、清华大学经管学院EMBA高级工商管理专业（硕士）；教授级高级工程师，煤炭行业高级职业经理人。历任大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿设计室主任、副总工程师、副矿长、矿长，大屯煤电（集团）有限责任公司总工程师，上海大屯能源股份有限公司董事等职务。祁先生长期从事煤炭生产技术和管理工作，具有深厚的煤炭行业知识并在该行业拥有超过30年运营及管理经验。

牛建华，52岁，本公司副总裁。1984年毕业于山东矿业学院（现山东科技大学）计算数学专业，2011年毕业于清华大学经管学院并获得EMBA高级工商管理专业硕士学位，高级工程师，煤炭行业高级职业经理人。曾任煤炭科学研究总院人事处干部、煤炭工业部人事司技术干部处副处长、办公厅秘书、中煤集团办公室主任、总经理助理等职务。牛先生长期在煤炭行业工作，对该行业有深厚的了解，拥有丰富的行政管理经验。

濮津，54岁，本公司副总裁，中国煤矿机械装备有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记，中国煤炭机械工业协会副理事长，中国煤炭学会常务理事，煤炭工业技术委员会机械与电气专家委员会副主任，全国煤炭行业“653”专家指导委员会副主任。1998年毕业于中国矿业大学工程专业，获工学硕士学位，2003年毕业于同济大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位；教授级高级工程师、全国高级职业经理人及煤炭行业高级职业经理人，享受国务院政府特殊津贴。曾任机械工业部中国通用机械总公司自动化工程部、海外事业部总经理助理、副总经理、中煤深圳公司总经理、中煤南方能源有限公司总经理、中国煤矿工程机械装备集团公司董事长等职务。濮先生有丰富的企业管理经验和扎实的煤机制造理论知识。

翁庆安，59岁，本公司首席财务官，中煤财务有限责任公司董事长。1998年7月毕业于中国矿业大学会计专业；高级会计师、煤炭行业高级职业经理人，具有企业法律顾问执业资格。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司财务处科长、副主任会计师、副处长、处长，大屯煤电（集团）有限责任公司副总会计师、总会计师、董事，上海能源公司监事、董事，平朔煤炭工业公司总会计师，华晋焦煤有限责任公司监事会主席等职务。翁先生长期在煤矿基层企业及上市公司工作，拥有超过30年丰富的国有企业财务工作经验和上市公司资本运作、财务管理经验。

周东洲，56岁，本公司董事会秘书兼公司秘书。1982年7月毕业于中国矿业学院（现中国矿业大学）英语专业，1997年5月获中国矿业大学工学硕士学位；副译审，煤炭行业高级职业经理人。曾在中国矿业大学、煤炭工业部科技教育司等处工作，曾任国家煤炭工业部、煤炭工业局办公厅秘书，中煤集团市场开发部经理、煤炭贸易本部副本部长，中国煤炭进出口公司副总经理，本公司联席公司秘书。