证券时报多媒体数字报

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2015-030

  龙建路桥股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年6月17日

  (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市嵩山路109号327会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 会议表决方式

  会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事田玉龙主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事10人，出席9人，独立董事张志国因出差在外委托独立董事王涌代为出席会议；

  2、 公司在任监事5人，出席5人；

  3、 董事会秘书王征宇出席会议；相关高管人员列席。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《公司2014年度报告及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《公司2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《公司2014年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《公司2015年度财务预算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《公司2014年度董事薪酬分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《2014年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《关于预计2015年日常关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：《关于为黑龙江省广建工程建设有限责任公司提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：《关于选举尚云龙先生为公司第八届董事会董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、 议案名称：《关于公司非公开发行公司债券的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  由于议案10和议案14涉及关联交易，公司的控股股东黑龙江省建设集团有限公司对上述两项议案的表决进行了回避。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中高盛律师事务所

  律师：胡凤滨、张迎泽

  2、 律师鉴证结论意见：

  律师认为，公司2014年年度股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  龙建路桥股份有限公司

  2015年6月18日

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2015-031

  龙建路桥股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第五次会议通知和材料于2015年6月12日以通讯方式发出。

  3、会议于2015年6月17日在公司总部召开。

  4、本次董事会会议应参会的董事11人，实际到会董事9人，董事尚云龙因出差在外，委托董事王征宇代为出席并表决；独立董事张志国因出差在外，委托独立董事王涌代为出席并表决。会议由董事田玉龙主持。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1、《关于选举尚云龙为公司董事长的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

  选举尚云龙先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。在聘任公司总经理之前，由尚云龙先生负责全面工作。（尚云龙先生的简历请参见公司于2015年5月28日披露的2015-024公告）

  2、《关于选举田玉龙为公司副董事长的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

  选举田玉龙先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。（田玉龙先生的简历请参见公司于2015年3月21日披露的2015-008公告）

  3、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

  经董事长提名，聘任王征宇先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满；聘任周航先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。（王征宇先生的简历请参见公司于2015年3月21日披露的2015-008公告）

  4、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

  经董事长提名，聘任田玉龙先生为公司副总经理、李梓丰先生为公司副总经理兼总经济师、张永良先生为公司副总经理兼总会计师、陈超先生为公司总工程师,聘任邢启军先生、李贵清先生为公司副总经理，周军先生为公司总经理助理，任期至本届董事会届满。（李梓丰先生、张永良先生的简历请参见公司于2015年3月21日披露的2015-008公告）

  5、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第五次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2015年6月18日

  相关人员简历：

  陈超先生，汉族，1958年12月出生，中共党员，研究员级高级工程师。1983年毕业于东北林学院道桥专业，大学本科学历。

  陈超先生自1983年参加工作以来，历任黑龙江省公路一处工长、股长、副队长；黑龙江省公路四处技术室主任工程师、副总工程师、总工程师；黑龙江省公路一处总工程师；黑龙江省公路五处副处长（主管技术、生产）；黑龙江省路桥集团工程技术部经理；2004年任黑龙江省路桥集团阿深高速公路信阳段第二合同段BOT项目工作组组长；2009年8月任龙建路桥股份有限公司总工程师至今。

  邢启军先生，汉族，1972年4月出生，中共党员，高级工程师。1994年7月毕业于黑龙江省交通高等专科学校道路与桥梁专业，2011年1月在哈尔滨工业大学交通运输工程专业取得硕士学位。

  邢启军先生自1994年8月参加工作以来，历任黑龙江省公路三处技术员、工程股长、项目总工、项目经理、副处长；2008年3月任黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司董事长兼总经理；2013年5月任龙建路桥股份有限公司总经理助理兼黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司董事长、总经理；2014年1月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司董事长、总经理至今。

  李贵清先生，汉族，1962年10月出生，中共党员，高级工程师。1984年7月毕业于黑龙江省交通学校公路与桥梁专业，中专学历；1995年6月毕业于黑龙江交通高等专科学院道路与桥梁工程专业，大专学历。

  李贵清先生自1984年8月参加工作以来，历任黑龙江省公路三处工程队技术员、工程股长、主任工程师、副队长、队长、工程处总工程师；2002年3月任黑龙江省龙建路桥第三工程处副处长；2003年2月任黑龙江省龙建路桥第六工程处副处长；2004年3月任黑龙江省龙建路桥第六工程处代处长；2005年3月任黑龙江省龙建路桥第六工程处处长；2008年6月任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司总经理；2014年1月任龙建路桥股份有限公司副总经理至今。

  周军先生，汉族，1970年10月出生，中共党员，高级工程师。1993年8月毕业于哈尔滨建筑工程学院道桥专业，大专学历；2005年7月毕业于东北林业大学土木工程学院道桥专业，大学本科学历。

  周军先生自1993年8月参加工作以来，历任黑龙江省公路三处工程队股长、主任工程师；黑龙江伊哈公路工程有限公司工程队副队长、队长、项目经理、总工程师、副总经理；2004年3月任龙建路桥股份有限公司汤嘉公路建设指挥部副指挥；2008年3月任黑龙江伊哈公路工程有限公司总经理；2008年5月任黑龙江伊哈公路工程有限公司董事长兼总经理；2014年1月任龙建路桥股份有限公司总经理助理、黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司董事长兼总经理、黑龙江伊哈公路工程有限公司董事长兼总经理至今。

  周航先生，男，汉族，1972年3月出生，中共党员，高级经济师。1996年7月毕业于东北林业大学经济管理学院林业经济管理专业，大学本科学历，经济学学士学位。

  周航先生自1996年8月参加工作以来，历任黑龙江省公路三处第一工程队技术员、计划员、企管员、企业管理科科员，副科长（主持工作）；2002年7月起历任龙建路桥股份有限公司企业策划部、资产效益部、企业管理与机制创新部业务主办；2008年8月任龙建路桥股份有限公司证券事务代表；2013年11月任龙建股份董事会秘书处副处长兼证券事务代表至今。

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2015-032

  龙建路桥股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （二）龙建路桥股份有限公司第八届监事会第二次会议通知和材料于2015年6月12日以通讯方式发出。

  （三）会议于2015年6月17日在公司总部召开。

  （四）本次监事会会议应参会的监事5人，实际参加会议的监事5人。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于选举张世英为公司第八届监事会主席的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

  同意张世英先生出任公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。（张世英先生的简历请参见公司于2015年3月21日披露的2015-009公告）

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司监事会

  2015年6月18日