完美环球娱乐股份有限公司<BR/>2015年第四次临时股东大会会议决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：002624 证券简称：完美环球公告编号：2015-063TitlePh

2015-06-18 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 完美环球娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年6月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

2. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：

1）现场会议：2015年6月17日下午14：30开始；

2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015年6月16日下午15:00至2015年6月17日下午15:00。

2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦公司会议室

3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开

5．会议主持人：池宇峰

6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计3人，代表股份122,227,803股，占上市公司总股份的25.0617％。

1．现场出席情况：

出席现场会议并投票的股东或股东代理人1人，代表股份122,224,703股，占公司总股份的25.0611％。

2．网络投票情况：

参加网络投票的股东人数2人，代表股份3,100股，占公司总股份的0.0006％。

3．委托独立董事投票情况：

委托独立董事投票的股东人数0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票、网络投票与委托独立董事表决相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

1. 激励对象的确定依据及范围

表决情况：同意122,227,803股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。