证券时报多媒体数字报

  证券代码：603818 证券简称：曲美股份 公告编号：2015-023

  曲美家具集团股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年6月17日

  (二)股东大会召开的地点：北京中奥马哥孛罗大酒店（北京市朝阳区安立路78号）三楼奥林匹克6号厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席6人，董事赵瑞宾先生、赵瑞杰先生、谢文友先生、谢文斌先生、康华宁先生因出差未能出席；

  2、 公司在任监事3人，出席1人，监事徐国军先生因出差未能出席，监事杨敏女士因休产假未能出席；

  3、 董事会秘书吴娜妮女士出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：关于变更公司名称的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：关于修改公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  提交本次股东大会的议案二项，不涉及股东回避表决的事项。议案一为普通议案，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过；议案二为特别议案，应由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：鲍方舟律师、陈炜律师

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 上海证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  曲美家具集团股份有限公司

  2015年6月18日

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-22

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）第五届董事会第十七次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2015年6月11日向各董事发出，会议于2015年6月17日以通讯表决方式召开。本次通讯表决会议应参加董事6人，实际参加6人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于调整公司2014年非公开发行A股股票募集资金金额及发行股份数量的议案》

  同意对2014年非公开发行A股股票募集资金金额及发行股份数量进行调整。募集资金金额由不超过21.80亿元调整为不超过18.10亿元，其中补充上市公司流动资金金额由60,000万元调整为23,000万元。

  根据公司第五届董事会第十五次会议审议通过2014年度利润分配方案，公司拟以2014年末总股本722,157,900股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），派发现金红利总额为39,718,684.50元，上述利润分配方案已经公司2014年度股东大会审议通过。上述利润分配方案实施后，本次非公开发行价格将由不低于6.03元/股调整为不低于5.98元/股（即发行底价调整为5.98元/股）。

  综上，本次发行股份数量由不超过36,152.5705万股调整为不超过30,267.5586万股，本次非公开发行方案的其他事项不发生变化，具体情况如下：

  1、原方案中募集资金金额及发行股份数量情况

  根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司2014年非公开发行A股股票方案中，发行股份的数量不超过36,152.5705万股，募集资金总金额不超过21.80亿元,在扣除发行费用后净额约为21.30亿元，将分别用于收购酒汇风电100%股权、投资建设瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目、投资建设高台县50MWp光伏发电项目及补充上市公司流动资金。各项目具体投入募集资金情况如下：

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  2、本次调整后的募集资金金额及发行股份数量情况

  公司将本次非公开发行A股股票数量调整为30,267.5586万股，募集资金总额调整为不超过18.10亿元，在扣除发行费用后净额约为17.60亿元。本次非公开发行方案其他事项不发生变化。调整后各项目具体投入募集资金的情况如下：

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  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。关联董事李宁平、李辉、傅丽蓉均回避了本议案的表决。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，公司股东大会同意董事会在股东大会决议范围内对募集资金金额及发行数量进行调整。因此，本次调整募集资金金额及发行股份数量无需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于修订公司2014年非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》

  根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，公司按照非公开发行A股股票募集资金金额及发行股份数量的调整情况，对《2014年非公开发行A股股票预案（修订版）》所涉及募集资金金额及发行股份数量相关事项作相应的修订。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。关联董事李宁平、李辉、傅丽蓉均回避了本议案的表决。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《关于修订公司2014年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》

  根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，公司按照非公开发行A股股票募集资金金额及发行股份数量的调整情况，对《2014年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》所涉及募集资金金额及发行股份数量相关事项作相应的修订。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。关联董事李宁平、李辉、傅丽蓉均回避了本议案的表决。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案无需提交股东大会审议。

  以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

  2015年6月18日

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-028

  广东东方锆业科技股份有限公司

  立案调查事项进展暨风险提示公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）立案调查，涉嫌违反证券法律法规，公司股票可能被深圳证券交易所（以下简称"深交所"）实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

  公司及公司副董事长兼总经理陈潮钿先生分别于2015年3月19日收到证监会《调查通知书》（编号分别为：粤证调查通字15007号，粤证调查通字15008号）。证监会决定对公司及副董事长兼总经理陈潮钿先生进行立案调查。公司已于2015年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司及公司董事收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2015-004）及《关于股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2015-005）。

  如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称"《上市规则》"）13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，深交所有权对公司股票交易实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后的次一交易日，公司股票及衍生品种将被实施停牌，直至深交所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

  截至本公告发布日，公司尚未收到证监会就上述立案调查的结论性意见。

  公司将按照《上市规则》的规定，至少每月披露一次风险提示公告，说明立案稽查的情况进展及公司股票可能被暂停上市的风险。

  请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月18日

  证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-051

  福建省青山纸业股份有限公司

  关于超声波制浆专利技术过户进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年6月1日，公司2015年第二次临时股东大会批准收购超声波专利技术事项，根据公司与交易对方所签订的《专利技术转让协议》，本次收购与超声波制浆技术相关的专利共28项，其专利权过户进展情况如下：

  经向国家知识产权局申请，截至本公告日，公司已陆续完成该制浆技术相关的主要专利即"一种利用超声波制浆-漂白一体化工艺"（专利号200910227376.5）等共26项的专利权人变更手续，并相应收到国家知识产权局发出的《手续合格通知书》。其余2项专利过户手续尚在办理中。

  公司本次收购的专利情况具体详见2015年5月15日公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://

  www.sse.com.cn）发布的《福建省青山纸业股份有限公司关于收购超声波制浆专利技术的公告》。有关所收购专利的专利权人变更情况可查阅国家知识产权局网站（http://www.cpquery.gov.cn）之"中国专利查询系统"。

  特此公告

  福建省青山纸业股份有限公司

  二○一五年六月十七日

  关于财通多策略精选混合型证券投资基金

  增加代销机构的公告

  一、根据财通基金管理有限公司（下称"本公司"）与中信证券（山东）有限责任公司签署的开放式证券投资基金销售代理协议, 以上代销机构自2015年6月18日起将代理本公司旗下财通多策略精选混合型证券投资基金（基金代码：501001）的销售业务。

  二、自2015年6月18日起,投资者可在以上代销机构的各指定网点办理基金账户的开户及本基金的认购等业务，各项业务的具体办理时间请以本公司及代销机构相关公告的时间为准。

  三、投资者可通过以下代销机构和本公司的客服热线或网站咨询有关详情:

  1、中信证券（山东）有限责任公司

  客服电话：95548

  网址：www.citicssd.com

  2、财通基金管理有限公司

  客服电话:400-820-9888

  网址:www.ctfund.com

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  财通基金管理有限公司

  二〇一五年六月十八日

  关于汇添富黄金及贵金属证券

  投资基金（LOF）继续暂停申购、

  定期定额投资业务的公告

  公告送出日期：2015年6月18日

  1 公告基本信息

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  注：1、本基金管理人已于2015年4月9日公告，自2015年4月9日起暂停本申购、定期定额投资。

  2、在本基金暂停申购、定投业务期间，本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理申购、定投业务的具体时间将另行公告。

  2 其他需要提示的事项

  投资者可以通过可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2015年6月18日

  关于华泰柏瑞新利灵活配置混合型

  证券投资基金暂停申购业务的公告

  一、公告基本信息

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  二、其他需要提示的事项

  1、在暂停上述业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。本基金恢复办理申购、转换转入及定期定额业务的具体时间将另行公告。

  2、投资者可登录本公司网站（www.huatai-pb.com）或拨打本公司客户服务电话400-888-0001(免长途费)，021-38784638 获取相关信息。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  特此公告！

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2015年6月18日