证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

公司股票自２０１５年６月１８日开市起复牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１５】８５３号文核准，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“香雪制药”）向截至２０１５年６月９日（Ｒ日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的香雪制药全体股东，按照每１０股配售３股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于２０１５年６月１６日（Ｒ＋５日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日２０１５年６月９日（Ｒ日）深圳证券交易所收市后公司总股本５０９，５７３，３２９股为基数，按每１０股配售３股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配股票总数量为１５２，８７１，９９８股。发行价格为１０．４６元／股。经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次香雪制药配股共计可配售股份总数为１５２，８７１，９９８股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行，由中信建投证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商）负责组织实施。本次香雪制药原股东按照每股人民币１０．４６元的价格，以每１０股配售３股的比例参与配售，可认购数量不足１股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理办法处理。

本次配股最终的发行结果如下：

１、截至股权登记日（２０１５年６月９日）收市，公司股东持股总量为５０９，５７３，３２９股，截至认购缴款结束日（２０１５年６月１６日）有效认购数量为１５１，９０３，００６股，占本次可配股份总数１５２，８７１，９９８股的９９．３７％，认购金额为１，５８８，９０５，４４２．７６元。

２、截至认购缴款结束日（２０１５年６月１６日，Ｒ＋５日），发行人控股股东广州市昆仑投资有限公司及其一致行动人创视界（广州）媒体发展有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了５６，４５３，４３６股，占本次可配售股份总数１５２，８７１，９９８股的３６．９３％。

３、本次配股认购数量合计为１５１，９０３，００６股，占本次可配股份总数１５２，８７１，９９８股的９９．３７％，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次发行成功。

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（２０１５年６月１８日，Ｒ＋７日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算。本次发行获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅２０１５年６月４日（Ｒ－３日）在《证券时报》上刊登的《广州市香雪制药股份有限公司配股提示性公告》，投资者也可到巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上查询《广州市香雪制药股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

公司股票自２０１５年６月１８日起复牌。

五、发行人及保荐人（主承销商）

特此公告。

发行人：广州市香雪制药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

２０１５年６月１７日