证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2015年6月17日以通讯方式召开，公司已于2015年6月12日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2015年6月17日下午15：00时，公司董事会全体董事传回表决票, 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）。

  特此公告

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年六月十八日

  附件：董事会秘书程永康先生简历

  程永康，男，中国国籍，无境外居留权，1971年生，毕业于西安交通大学经济与金融学院产业经济学专业，获经济学硕士学位。曾任陕西证券有限公司投资银行部高级经理、联合证券有限责任公司投资银行总部助理业务董事、北京实地创业投资有限公司西安副总经理、新加坡上市公司中国乳业集团有限公司（SGX，T16）战略与投资总监兼全资子公司西安银桥生物科技有限责任公司总经理助理、陕西汽车集团有限责任公司证券投资部资本运作总监等职。程永康先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。程永康先生于2015年5月参加了深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书培训，取得了董事会秘书资格证书。