证券时报多媒体数字报

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-026

  广东精艺金属股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议书面通知已于2015年6月8日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2015年6月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司董事张军先生、冯境铭先生、卫国先生、崔毅女士及独立董事韩振平先生、汤勇先生、李泳集先生出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长张军先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

  一、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司董事会补选非独立董事的议案》（候选人的简历见附件）。

  为了顺利完成董事会的补选董事工作，根据公司《章程》有关规定，由公司股东提名，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名任晓剑先生、熊照先生为公司第四届董事会补选非独立董事候选人并提交公司临时股东大会审议。

  二、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司董事会补选独立董事的议案》（候选人的简历见附件）。

  为了顺利完成董事会的补选董事工作，根据公司《章程》有关规定，由公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名陈珠明先生、罗其安先生为公司第四届董事会补选独立董事候选人并提交公司临时股东大会审议，其独立董事任职资格及独立性的有关材料经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司临时股东大会审议。

  股东大会以累积投票方式选举产生公司第四届董事会补选非独立董事和独立董事成员。

  董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事已对议案一和二发表意见，同意上述议案。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

  四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

  五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

  六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构的议案》。

  同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，年度审计报酬为人民币 65 万元，因审计发生的交通、住宿等费用由公司承担。

  议案一～六尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。

  七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

  同意于2015年7月8日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。

  上述决议事项涉及的相关附件中，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》、《公司章程修改对照表》、《广东精艺金属股份有限公司章程(修订草案)》、《广东精艺金属股份有限公司股东大会议事规则(修订草案)》、《广东精艺金属股份有限公司股东大会网络投票实施细则》详见2015年6月19日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》详见2015年6月19日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二○一五年六月十八日

  附件一：

  董事候选人简历

  （一）非独立董事候选人：

  1、任晓剑，男，1957年出生，澳大利亚Latrobe大学工商管理硕士。科瑞集团创始人，现任科瑞集团执行总裁；2007年4月至今在科瑞天诚投资控股有限公司任董事；2004年12月至2014年4月在上海莱士血液制品股份有限公司任董事；2006年7月至2011年7月在北京科瑞诚矿业投资有限公司任董事；2015年5月至今在江西赣粤高速公路股份有限公司任独立董事。截止2015年6月17日收盘，其未持有本公司股票；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

  2、熊照，男，1975年出生，中国金融学院金融系，本科。1996年8月至1997年7月在华夏银行北京分行任信贷员；1997年8月至2008年3月在科瑞集团有限公司任资金项目部总经理；2008年4月至2012年8月在科瑞天诚投资控股有限公司任副总裁；2012年9月至2013年3月在北京赣商投资股份有限公司任总裁；2013年4月至今在北京宏远创佳控股有限公司任执行总裁。截止2015年6月17日收盘，其未持有本公司股票；其与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

  （二）独立董事候选人：

  1、陈珠明，男，1965年出生，中山大学管理学博士，教授。金融学专业、财务投资专业的硕士研究生导师。中国管理学年会风险投资专业委员会副主任委员、广东经济学会理事、美国GLG集团Educators、广州国资产业发展股权投资基金投资决策委员会外部专业评委。1985年7月至1990年9月在四川省通江县中学任教；1993年3月至2000年2月在广东省科技创业投资公司工作，先后担任项目经理、投资部综合科科长；2000年2月至2002年8月在中国工商银行广东省分行资产风险管理部任主任科员；2001年5月至2003年7月任中山大学管理学院财务与投资系EMBA教育中心主任；2002年9月至今，任中山大学管理学院财务与投资系博士、教授。现兼任广州鹏辉能源科技股份有限公司、福建东百集团股份有限公司、广州弘亚数控机械股份有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司独立董事及广州钢正建材股份有限公司董事。陈珠明于2015年4月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证。截止2015年6月17日收盘，其未持有本公司股票；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

  2、罗其安，男，1959年4月出生，华南师范大学经济研究所硕士研究生，副教授，会计学专业的硕士研究生导师，中国注册会计师（非执业会员）。1982年7月至1991年3月在江西财经大学任教；1991年3月至1995年5月在广东省财经学院任教并担任教研室主任；1995年5月至1998年5月在广东财税高等专科学校任教务处负责人；1995年至2010年，任第二届广东省预算会计研究会副会长；2000年至2012年任暨南大学会计学系党支书记；1998年6月至今任暨南大学会计学系副教授。2008年12月至2012年12月在广州东方宝龙汽车工业股份有限公司（后改为广东东方兄弟投资股份有限公司）任独立董事；2011年5月至今在广州中海达卫星导航技术股份有限公司任独立董事；2015年1月至今在广东省广弘资产经营有限公司任独立董事。现兼任广东省预算会计研究会常务理事、广东省会计学会理事、广东省财政学会理事。罗其安于2008年12月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证。截止2015年6月17日收盘，其未持有本公司股票；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-027

  广东精艺金属股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议书面通知已于2015年6月8日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，本次会议于2015年6月17日在公司会议室以现场方式召开。公司监事朱焯荣先生、陈欣女士、王莉女士出席了会议，会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席朱焯荣先生主持了本次会议，经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议通过了以下事项：

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构的议案》：

  公司2014年度聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构，年度审计报酬为人民币65万元，因审计发生的交通、住宿等费用由公司承担。

  本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司监事会

  二〇一五年六月十八日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-028

  广东精艺金属股份有限公司

  关于召开公司2015年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据2015年6月17日召开的第四届董事会第十一次会议决议，公司定于2015年7月8日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议召开时间为：2015年7月8日下午14:50。

  2、网络投票时间为：2015年7月7日—2015年7月8日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月8日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月7日下午15:00至2015年7月8日下午15:00期间的任意时间。

  （二）召开方式：现场投票及网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的公司股东应当在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

  （三）现场会议召开地点：公司会议室。

  （四）会议召集人：公司董事会。

  （五）会议主持人：董事长张军先生。

  （六）股权登记日：2015年7月2日。

  （七）投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统或互联网投票系统多次重复投票，以第一次投票为准。

  （八）出席对象：

  1、截至2015年7月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （九）公司将于2015年7月3日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议事项

  （一）相关议案及事项

  1、审议《关于公司董事会补选非独立董事的议案》；

  1.01选举任晓剑先生为公司第四届董事会非独立董事

  1.02 选举熊照先生为公司第四届董事会非独立董事

  2、审议《关于公司董事会补选独立董事的议案》；

  2.01选举陈珠明先生为公司第四届董事会独立董事

  2.02选举罗其安先生为公司第四届董事会独立董事

  以上议案采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事实行分开投票。第四届独立董事补选候选人的独立董事任职资格及独立性的有关材料经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司本次股东大会审议。

  3、审议《关于修订公司<章程>的议案》；（本议案需由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过）

  4、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

  5、审议《广东精艺金属股份有限公司股东大会网络投票实施细则》；

  6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构的议案》。

  本次股东大会，公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。

  （二）披露情况

  上述议案详细内容请查阅公司于2015年6月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  （三）特别强调事项

  符合条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  三、股东大会会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2015年7月3日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

  （三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

  （四）登记手续：

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362295；投票简称：精艺投票

  3、股东投票的具体程序为

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依此类推；对于累积投票制议案，1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推.具体如下表所示：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数

  对于议案一和议案二，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的表决票总数具体如下：

  议案一 选举公司非独立董事2名：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；

  议案二 选举公司独立董事2名：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；

  股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  对于议案3～6，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票系统投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深交所认证中心申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东精艺金属股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月7日下午15:00至2015年7月8日下午15:00期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  （一）网络投票不能撤单；

  （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式：

  1、联 系 人：余敏珊。

  2、联系电话：0757－26336931、26632838。

  3、传 真：0757－22397895、26320213。

  4、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。

  5、邮政编码：528311。

  （二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  七、备查文件备置地点

  备查文件备置地点为本公司董事会秘书办公室。

  广东精艺金属股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月十八日

  附件：授权委托书格式

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：

  ■

  说明:

  一、对于第1、2项议案,实行累积投票制,即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事2名,独立董事2名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人。

  股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

  如果股东(或股东代理人)在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

  二、对于议案3～6请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  ①委托人姓名： ②委托人身份证号码:

  ③委托人股东帐号： ④委托人持股数：

  ⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：

  委托人签名（盖章）：

  受托人签名：

  委托日期：

  注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。