证券时报多媒体数字报

证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-028

宁波圣莱达电器股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第二十四次会议于2015年6月18日下午14：00时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年6月12日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长杨宁恩先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》

公司拟使用不超过25632056.1元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金。本次补充的流动资金将主要用于归还银行2000万元贷款，以及原材料采购付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面。

本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见，详见2015年6月19日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

《宁波圣莱达电器股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的公告》（公告编号：2015-029）刊登于2015年6月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》

公司将于2015年7月7日(星期二) 以现场投票表决和网络投票表决的方式在公司大会议室召开2015年度第一次临时股东大会。

本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2015年6月19日

证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-029

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充公司

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“圣莱达”）第二届董事会第二十四次会议于2015年6月18日召开，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可［2010］1125号文件批准，本公司于2010年8月成功向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币16.00元，募集资金总额为人民币320,000,000.00元，扣除各项发行费用39,159,813.00元，募集资金净额为人民币280,840,187.00元，其中超额募集资金85,440,187.00元。以上募集资金的到位情况已由上海众华沪银会计师事务所有限公司审验并出具沪众会验字(2010)第3885号验资报告。公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并与保荐机构和开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、超募资金使用情况

1.2011年10月31日披露《宁波圣莱达电器股份有限公司利用募集资金购买结构性理财产品的公告》（公告编号：2011-026），由于本次购买理财产品未及时履行相关审批程序和信息披露义务，违反了相关规定，受到深圳证券交易所通报批评处分，公司于2011年11月25日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司致歉公告》（公告编号：2011-028），对此事公开致歉并接受深圳证券交易所对相关人员的处分，已将公司在这次购买结构性理财产品中投入的超募资金共3540万元以及其产生利息收入共150716.71元，划回募集资金专户。

截止2015年5月31日，公司无其他超募资金使用计划，剩余可使用超募资金合计人民币99102639.56元（含利息）。

三、 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性及使用计划

为保障公司对原材料采购付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面短期流动资金的需求，降低财务费用，归还银行2000万元贷款，公司在保证募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用超募资金25632056.1元永久补充流动资金。通过本次补充流动资金，既可以满足公司对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升公司经营效率。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定。

四、 公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金将严格按照下列要求执行：

公司承诺使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助；

公司将按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。

五、 审核批准程序

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意本次使用不超过25632056.1元的超募资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

公司第二届监事会第十八次会议审议通过了关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案，全体监事一致同意本次使用不超过25632056.1元的超募资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

该议案尚需提交2015年度第一次临时股东大会审议。

六、 公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一） 独立董事独立意见

公司本次使用超募资金永久补充流动资金，符合有关法律、法规及公司《章程》等的相关规定，并履行了规范性的审核程序。本次使用部分超募资金永久补充流动资金，能够有效地提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本和经营成本。本次补充的流动资金将主要用于归还银行贷款，以及原材料采购付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面，不会影响募集资金的正常使用，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用超募资金永久补充流动资金并提交股东大会审议。

（二） 监事会意见

公司本次使用超募资金永久补充流动资金，符合有关法律、法规、公司《章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，程序合法、合规，不影响募集资金的正常使用，也不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司使用超募资金永久补充流动资金并提交股东大会审议。

（三） 保荐机构意见

1、本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；

2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司十二个月内以超募资金补充流动资金累计金额不超过超募资金总额的30%。公司已承诺在补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审批程序，经第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，仍需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定；

3、平安证券将持续督促圣莱达在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务。

平安证券同意公司本次超募集资金使用计划。

七、 备查文件

1、宁波圣莱达电器股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2、宁波圣莱达电器股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见；

4、平安证券股份有限公司关于《宁波圣莱达电器股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金》的核查意见。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2015年6月19日

证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-030

宁波圣莱达电器股份有限公司关于

第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2015年6月18日下午16：30时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年6月12日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了会议，会议由公司监事会主席叶雨注女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金，符合有关法律、法规、公司《章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，程序合法、合规，不影响募集资金的正常使用，也不存在损害股东利益的情形。同意本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案并提交股东大会审议。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

2015年6月19日

证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-031

宁波圣莱达电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2015年6月18日召开，会议审议通过了关于提请召开2015年度第一次临时股东大会的议案，决定于2015年7月7日召开公司2015年度第一次临时股东大会。

现将有关事项通知如下，望准时出席：

一、 会议基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议召开的日期、时间

1、现场会议开始时间：2015年7月7日（星期二）14:00

2、网络投票时间：2015年7月6日至7月7日，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年7月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月6日下午15:00至2015年7月7日下午15:00期间的任意时间。

(三) 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四) 现场会议召开地点：公司二楼213大会议室

(五) 会议出席对象：

（1）凡截至2015年6月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、本次股东大会会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：

1、《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》

该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。

上述议案已经第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2015年6月19日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、 会议登记方法

（一）现场会议登记时间：2015年6月29日上午9:00至11：30，下午13:30至15:30；

（二）登记地点：宁波市江北区金山路298号公司证券部

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2015年6月29日下午15：30点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票程序：

1、投票代码：362473

2、投票简称：“圣莱投票”。

3、投票时间：2015年7月7日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日、“圣莱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1元代表议案一，2元代表议案二，以此类推；对于逐项表决的议案。如议案三中有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案三下全部子议案进行表决，3.01元代表议案三中子议案3.1，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除积累投票议案外的所有议案表达相同意见。

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

（3）股东投票的具体程序为：

①输入买入指令。

②输入证券代码362473。

③输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

④输入委托股数

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

⑤确认投票委托完成。

6、计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东对议案一至十二项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至十二项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至十二项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（4）不符合上述规定的投票申报无效。深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年7月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://witp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该项股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、 其他事项

1、会议联系方式：

联系人：沈明亮、叶洋

电话：0574-87522994

传真：0574-87522941

地址：宁波市江北区金山路298号 邮编：315033

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月十九日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、 本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须 加盖单位公章。