证券时报多媒体数字报

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-048

珠海港股份有限公司

第八届董事局第七十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届董事局第七十四次会议通知于2015年6月16日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年6月18日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、关于为全资企业借款提供担保的议案

公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）拟向中国银行珠海分行申请金额1.9亿元人民币、期限60个月的借款，利率水平不低于银行同期贷款基准利率且上浮比例不高于银行同期贷款基准利率5%，电力集团以其持有的广珠发电责任有限公司18.18%股权进行质押，并由公司为上述借款提供全额连带责任保证。具体详见刊登于2015年6月19日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为全资企业借款提供担保的公告》。

本次事项无需提交政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额属于连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%的事项，需经股东大会以特别决议通过。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

二、关于修改《总裁工作细则》部分条款的议案

根据公司经营发展需要，拟对《总裁工作细则》部分条款进行修改。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

三、关于公司向厦门国际银行珠海分行申请流动资金贷款的议案

根据公司经营发展的需要，公司拟向厦门国际银行珠海分行申请：金额人民币10,000万元，期限1年的流动资金贷款额度，利率为一年期基准利率上浮5%。授权公司董事局主席签署有关文件。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

四、关于为全资企业申请银行授信提供担保的议案

公司全资企业珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟向汇丰银行（中国）有限公司珠海支行（以下简称：“汇丰银行珠海支行”）申请综合授信额度，金额5000万元，期限一年，用于开具银行承兑汇票等业务。珠海港物流将向汇丰银行珠海支行提供授信额度10%的保证金，公司拟为上述授信额度提供连带责任保证。具体详见刊登于2015年6月19日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为全资企业申请银行授信提供担保的公告》。

本次事项无需提交政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额属于连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%的事项，需经股东大会以特别决议通过。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

因个人原因，公司原证券事务代表季茜女士已于2015年6月9日向公司董事局申请辞去证券事务代表职务。为保证公司的正常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由公司董事局主席欧辉生先生提名，提请聘任黄一桓先生为公司证券事务代表，协助公司董事局秘书履行职责，聘任期至本届董事局届满止。黄一桓先生的个人简历及联系方式详见附件。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

六、关于召开公司2015年第六次临时股东大会的议案

鉴于《关于为全资企业借款提供担保的议案》、《关于为全资企业申请银行授信提供担保的议案》事项需要提交股东大会审议，公司拟定于2015年7月6日（星期一）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2015年第六次临时股东大会，具体详见刊登于2015年6月19日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

珠海港股份有限公司董事局

2015年6月19日

附件：

一、个人简历

黄一桓，男，30岁，硕士研究生学历，主要工作经历：2010年7月—2012年2月，珠海港控股集团有限公司工作；2012年2月—2014年2月，任珠海港股份有限公司投资者关系专员；2014年3月—2015年5月，历任广西保利置业集团有限公司行政中心经理、行政中心高级经理；现任珠海港股份有限公司董事局秘书处副主任。黄一桓先生拥有国家法律职业资格证书以及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

黄一桓先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

黄一桓先生不持有公司股份。

黄一桓先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、联系方式

办公电话：0756-3292216

传真号码：0756-3292216

通讯地址：广东省珠海市情侣南路278号珠海港股份有限公司

电子邮箱：zph916@163.com

邮政编码：519015

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-049

珠海港股份有限公司

关于为全资企业借款提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）拟向中国银行珠海分行申请金额1.9亿元人民币、期限60个月的借款，利率水平不低于银行同期贷款基准利率且上浮比例不高于银行同期贷款基准利率5%，电力集团以其持有的广珠发电责任有限公司（以下简称“广珠公司”）18.18%股权进行质押，并由公司为上述借款提供全额连带责任保证。

公司于2015年6月18日召开第八届董事局第七十四次会议，对上述担保事项进行审议，参与该项议案表决的董事8人，同意8人。该事项无需政府有关部门批准，因含本次担保金额在内的公司连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%，该事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

珠海经济特区电力开发集团有限公司。注册地点：珠海市吉大景山路92号12楼；法定代表人：时启峰；注册资本：人民币1.5亿元；经营范围：电力项目投资及其他项目投资等。

截止2014年底，电力集团经审计资产总额111,055.69万元，负债总额56,191.29万元，净资产54,864.40万元，营业收入137.14万元，营业利润4,502.98万元，净利润4,502.18万元。截止2015年3月31日，电力集团未经审计资产总额104,796.73万元，负债总额50,357.26万元，净资产54,439.47万元，营业收入1.01万元，营业利润-424.43万元，净利润-424.93万元。

三、担保及质押协议的主要内容

（一）由公司为电力集团的贷款提供全额连带责任保证；

（二）电力集团以其持有广珠公司18.18%的股权进行质押；

（三）在中国银行珠海分行开立接受并购贷款的专用账户和一般结款账户，广珠公司18.18%股权的分红款回笼到该账户。

四、董事局意见

电力集团为公司的全资企业，公司为其提供上述担保，可支持其获得项目拓展和管理运营的必要资金，助力公司电力能源板块的快速发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为40,416万元，本公司对控股子公司担保总额为213,405万元，合计担保额为253,821万元，占本公司最近一期经审计净资产的95.99%（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。

六、其他

公司将在定期报告中对该事项的进展情况进行披露。

珠海港股份有限公司董事局

2015年6月19日

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-050

珠海港股份有限公司关于

为全资企业申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资企业珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟向汇丰银行（中国）有限公司珠海支行（以下简称：“汇丰银行珠海支行”）申请综合授信额度，金额5000万元，期限一年，用于开具银行承兑汇票等业务。珠海港物流将向汇丰银行珠海支行提供授信额度10%的保证金，公司拟为上述授信额度提供连带责任保证。

公司于2015年6月18日召开第八届董事局第七十四次会议，对上述担保事项进行审议，参与该项议案表决的董事8人，同意8人。该事项无需政府有关部门批准，因含本次担保金额在内的公司连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%，该事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

珠海港物流是公司全资子公司。注册地点：珠海市九洲大道东1255号华厦4楼；法定代表人：刘战；注册资本：人民币26500万元；经营范围：商业的批发、零售（不含许可经营项目）；装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输（集装箱）；批发：预包装食品（烹调佐料）；煤炭批发经营。

2014年末，珠海港物流经审计的资产总计71,292.81万元，总负债42,219.98万元，净资产29,072.82万元，净利润518.43万元。2015年3月31日，珠海港物流未经审计的资产总计88,002.78万元，总负债58,609.89万元，净资产29,392.88万元，净利润320.05万元。

三、担保事项主要内容

珠海港物流拟向汇丰银行珠海支行申请金额人民币5000万元、期限一年的授信额度，由汇丰银行珠海支行向珠海港物流提供承兑汇票授信业务。拟由公司为珠海港物流的上述授信额度提供连带责任保证。担保合同尚未签署。

四、董事局意见

珠海港物流为公司的全资企业，公司为其提供上述担保，可支持其获取发展供应链物流业务的必要资金，符合公司的全程物流发展战略。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为40,416万元，本公司对控股子公司担保总额为213,405万元，合计担保额为253,821万元，占本公司最近一期经审计净资产的95.99%（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。

六、其他

公司将在定期报告中对该事项的进展情况进行披露。

珠海港股份有限公司董事局

2015年6月19日

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-051

珠海港股份有限公司关于召开

2015年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2015年第六次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2015年6月18日召开第八届董事局第七十四次会议，审议通过了《关于召开公司2015年第六次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2015年7月6日（星期一）下午14：30。

2、网络投票时间

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年7月6日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

（2）互联网投票系统投票时间为：2015年7月5日下午15：00至2015年7月6日下午15：00。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2015年6月29日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司法律顾问。

（七）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、关于为全资企业借款提供担保的议案；

2、关于为全资企业申请银行授信提供担保的议案。

（二）特别强调事项：上述提案属于连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%的事项，需经股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（三）披露情况：提案内容详见刊登于2015年6月19日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司第八届董事局第七十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司关于为全资企业借款提供担保的公告》、《珠海港股份有限公司关于为全资企业申请银行授信提供担保的公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2、登记时间： 2015年7月3日9：00－17：00。

3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1、投票代码：360507。

2、投票简称：珠港投票。

3、投票时间：2015年7月6日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

4、在投票当日，“珠港投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。议案对应“委托价格”一览表：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下：

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2015年7月5日下午15：00至2015年7月6日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

1、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、杨昊翔。

2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

六、备查文件

公司于2015年6月18日召开的第八届董事局第七十四次会议《关于召开公司2015年第六次临时股东大会议案的决议》。

附件：珠海港股份有限公司2015年第六次临时股东大会授权委托书

珠海港股份有限公司董事局

2015年6月19日

附件：

珠海港股份有限公司

2015年第六次临时股东大会授权委托书

茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2015年7月6日召开的珠海港股份有限公司2015年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

委托人股东帐户： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：

委托日期：2015年 月 日