证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情况；

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1．召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年6月18日14:50。

  （2）股东网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月18日9:30～11:30，13:00～15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月17日15:00～6月18日15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢文化广场11楼会议室。

  3．召集人：公司董事会。

  4．主持人：公司董事张大德先生。

  5．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。

  （二）会议的出席情况

  1．参加现场会议和参加网络投票的的股东（含股东代理人，下同）共计156人，代表有表决权的股份5,086,953,151股，占公司总股本的59.22%。其中，出席现场会议的股东共42人，代表有表决权的股份5,041,156,076股，占公司总股本的58.69%；通过网络投票的股东114人，代表有表决权的股份45,797,075股，占公司总股本的0.53%。

  2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  （一）《公司2014年度董事会报告》

  表决情况：赞成5,083,801,553股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.94%；反对2,977,699股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.06%；弃权173,899股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.003%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成42,894,406股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权93.16%；反对2,977,699股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权6.74%；弃权173,899股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.38%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （二）《公司2014年度监事会报告》

  表决情况：赞成5,083,799,353股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.94%；反对2,977,699股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.06%；弃权176,099股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.003%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成42,892,206股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权93.15%；反对2,977,699股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权6.47%；弃权176,099股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.38%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （三）《公司2014年度财务决算报告》

  表决情况：赞成5,083,798,353股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.94%；反对2,978,699股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.06%；弃权176,099股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.003%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成42,891,206股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权93.15%；反对2,978,699股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权6.47%；弃权176,099股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.38%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （四）《公司2014年度利润分配方案》

  表决情况：赞成5,083,766,053股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.94%；反对2,985,699股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.06%；弃权201,399股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.004%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成42,858,906股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权93.08%；反对2,985,699股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权6.48%；弃权201,399股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.44%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （五）《关于预测公司2015年度与日常经营相关的关联交易的议案》

  本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司（持有本公司股份417,667,321股）、攀枝花钢铁有限责任公司（持有本公司股份2,630,785,792股）、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司（持有本公司股份561,494,871股）、攀钢集团成都钢铁有限责任公司（持有本公司股份502,013,022股）和鞍山钢铁集团公司（持有本公司股份928,946,141股）回避了表决。

  表决情况：赞成42,891,206股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权93.15%；反对2,977,699股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权6.47%；弃权177,099股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.38%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成42,891,206股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权93.15%；反对2,977,699股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权6.47%；弃权177,099股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.38%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （六）《公司2015年度投资方案》

  表决情况：赞成4,154,852,212股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权81.68%；反对931,923,840股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权18.32%；弃权177,099股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.003%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成42,891,206股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权93.15%；反对2,977,699股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权6.47%；弃权177,099股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.38%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （七）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  表决情况：赞成5,083,798,353股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.94%；反对2,978,699股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.06%；弃权176,099股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.003%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成42,891,206股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权93.15%；反对2,978,699股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权6.47%；弃权176,099股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.38%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （八）《关于会计政策变更的议案》

  表决情况：赞成5,083,766,053股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.94%；反对2,977,699股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.06%；弃权209,399股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.004%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成42,858,906股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权93.08%；反对2,977,699股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权6.47%；弃权209,399股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.45%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：四川道合律师事务所

  （二）律师姓名：徐曼珍 周旭东

  （三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及本公司章程之规定，会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  （一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司2014年度股东大会会议资料；

  （二）攀钢集团钒钛资源股份有限公司2014年度股东大会决议；

  （三）四川道合律师事务所出具的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

  二○一五年六月十九日