证券时报多媒体数字报

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-43

  湖南电广传媒股份有限公司第四届

  董事会第六十次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第六十次（临时）会议通知于2015年6月11日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2015年6月18日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司以“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”暂时闲置的20.3亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2015年6月18日

  证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2015-44

  湖南电广传媒股份有限公司第四届

  监事会第二十四次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第二十四次（临时）会议通知于2015年6月11日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2015年6月18日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

  一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，同意以“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”暂时闲置的20.3亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司监事会

  2015年6月18日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-45

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金

  补充流动资金的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司非公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1528号”《关于核准湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股401,606,459股新股，发行价格每股13.19元，募集资金总额5,297,189,194.21元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币5,073,068,669.61元。

  上述募集资金已于2013年12月17日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验〔2013〕2-23号”《验资报告》。

  公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。

  根据公司第四届董事会第三十次（临时）会议和2012年第三次临时股东大会决议，以及《发行情况报告暨上市公告书》，募集资金用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，具体情况如下：

  单位：元

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  二、前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还的情况

  2014年10月16日，电广传媒第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，电广传媒董事会同意“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”以暂时闲置的22.21亿元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自电广传媒董事会审议通过之日起不超过12个月。

  截至2015年6月16日，电广传媒已将用于暂时补充流动资金的22.21亿元全部归还至募集资金专用账户。

  三、本次暂时闲置募集资金补充流动资金的基本情况

  1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会同意以“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”暂时闲置的20.3亿元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，不使用闲置募集资金进行证券投资。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

  上述事项已经公司第四届董事会第六十次（临时）会议审议通过。

  2、独立董事意见

  公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次以暂时闲置募集资金20.3亿元补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，补充流动资金时间没有超过12个月，不存在使用闲置募集资金进行证券投资的情况。因此同意公司本次以暂时闲置募集资金20.3亿元补充流动资金。

  3、监事会意见

  公司监事会认为：为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，同意以“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”暂时闲置的20.3亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  4、保荐机构意见

  保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人施卫东、廖陆凯核查后认为：电广传媒以暂时闲置募集资金20.3亿元补充流动资金的事项已经电广传媒董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金时间不超过12个月，没有使用闲置募集资金进行证券投资，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。兹同意电广传媒以暂时闲置的20.3亿元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过12个月。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第六十次（临时）会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、公司第四届监事会第二十四次（临时）会议决议；

  4、民生证券股份有限公司专项意见。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2015年6月18日