证券时报多媒体数字报

  证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：2015-024

  上海汽车集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年6月18日

  (二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅。

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，陈虹董事长主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席5人，其余董事因前期已有公务安排而未能出席本次会议并向公司请假；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2014年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  利润分配预案为：以公司总股本11,025,566,629股为基准，每10股派送现金红利13.00元（含税），计14,333,236,617.70元。公司未分配利润结余为39,970,044,061.05元。本次不进行资本公积金转增。

  公司年度内拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比达到51.24%。

  5、 议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：2014年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过人民币50亿元（含50亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币50亿元（含50亿元）的限额内签署与担保相关的文件，公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自股东大会通过后至2016年召开的年度股东大会之日止。

  8、 议案名称：关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  同意上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供总额累计不超过人民币2亿元（含2亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在不超过人民币2亿元（含2亿元）的限额内批准上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供相关担保，公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至2016年召开的公司年度股东大会之日止。

  9、 议案名称：关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  同意上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供总额累计不超过人民币1亿元（含1亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在不超过人民币1亿元（含1亿元）的限额内批准上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供相关担保，公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至2016年召开的公司年度股东大会之日止。

  10、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  同意2015年度续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，年度报酬总额不超过人民币860万元。

  11、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  同意2015年度续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构，年度报酬总额不超过人民币200万元。

  12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事

  ■

  2、 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事

  ■

  3、 关于公司监事会换届选举的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  特别决议议案：第12号议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所

  律师：朱剑、赵晨

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、“公司章程”规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  上海汽车集团股份有限公司

  2015年6月19日

  证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2015－025

  上海汽车集团股份有限公司

  六届一次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议通知情况

  本公司董事会办公室于2015年6月8日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2015年6月18日下午在上海汽车集团股份有限公司培训中心会议室。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、董事出席会议情况

  会议应到董事7人，出席董事7人。会议由陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  四、会议决议

  经与会董事逐项审议通过了如下决议：

  一、关于选举公司董事长的议案;

  选举董事陈虹先生担任董事长。

  （同意7票，反对0 票，弃权0 票）

  二、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案;

  选举董事陈虹先生、董事陈志鑫先生、董事谢荣先生、独立董事王方华先生、独立董事陶鑫良先生共五人组成公司第六届董事会战略委员会，任期与本届董事会任期一致。

  （同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

  三、关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案

  选举董事陈虹先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员。

  （同意7票，反对0 票，弃权0 票）

  四、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案

  选举独立董事孙铮先生、董事谢荣先生、独立董事王方华先生共三人组成公司第六届董事会审计委员会，任期与本届董事会任期一致。

  （同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

  五、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案

  选举独立董事孙铮先生担任公司第六届董事会审计委员会主任委员。

  （同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

  六、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案；

  选举独立董事王方华先生、董事谢荣先生、独立董事孙铮先生共三人组成公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。

  （同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

  七、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案；

  选举独立董事王方华先生担任公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

  （同意7票，反对0 票，弃权0 票）

  八、关于聘任公司总裁的议案；

  经公司董事长提名，同意聘任陈志鑫先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

  （同意7票，反对0 票，弃权0 票）

  九、关于聘任公司副总裁、财务总监及总工程师的议案；

  经公司总裁提名，同意聘任周郎辉先生、俞建伟先生、陈德美先生、王晓秋先生、沈阳先生、张海亮先生、蓝青松先生担任公司副总裁；聘任谷峰先生担任公司财务总监；聘任程惊雷先生担任公司总工程师。任期与本届董事会任期一致。

  （同意7，反对0 票，弃权0 票）

  十、关于聘任公司董事会秘书的议案；

  经公司董事长提名，同意聘任王剑璋女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

  （同意7票，反对0 票，弃权0 票）

  十一、关于聘任公司证券事务代表的议案。

  同意聘任卫勇先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

  （同意7票，反对0 票，弃权0 票）

  十二、关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案。

  同意华域汽车系统股份有限公司之全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司及其下属控股合资企业江森自控汽车内饰（上海）有限公司为其控股子公司向有关银行申请总额不超过人民币48.18亿元的授信额度提供相应担保。详见华域汽车系统股份有限公司（证券简称：华域汽车，证券代码：600741）的相关公告。

  （同意7票，反对0 票，弃权0 票）

  特此公告。

  上海汽车集团股份有限公司

  董事会

  2015年6月19日

  附件：

  高级管理人员简历：

  陈志鑫：男，1959年5月出生，中共党员，研究生毕业，管理学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车工业（集团）总公司副总裁，副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司执行副总裁、执行副总裁兼南京汽车集团有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司执行副总裁兼乘用车分公司总经理，上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记兼乘用车分公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

  周郎辉：男，1971年7月出生，中共党员，在职研究生，经济学硕士，高级工程师。曾任上海汽车工业（集团）总公司团委书记、总裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记兼组织干部部部长，上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、党委副书记。

  俞建伟：男，1960年11月出生，中共党员，研究生毕业，工学硕士，高级工程师（研究员级）。曾任跃进汽车集团公司总经理、党委副书记，南京汽车集团有限公司总经理兼党委副书记、党委书记兼常务副总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼南京汽车集团有限公司党委书记。

  谷 峰：男，1972年1月出生，中共党员，研究生毕业，管理学博士，高级会计师。曾任上海汽车工业（集团）总公司财务部副经理，上海汽车集团股份有限公司财务部副经理、资本运营部执行总监、财务总监兼资本运营部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司财务总监兼上海汽车香港投资有限公司总经理、上海汽车集团投资管理有限公司总经理。

  陈德美：男，1962年10月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司经济运行部副经理、经理，上海汽车集团股份有限公司经济运行部经理、质量与经济运行部经理，上海汽车工业（集团）总公司质量与经济运行部执行总监，上海汽车集团股份有限公司副总经济师、上海汇众汽车制造有限公司总经理兼上海万众汽车零部件有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼汽车服务贸易事业部总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁。

  王晓秋：男，1964年8月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车工业质量监督中心副主任,上海汽车工业技术中心副主任,上海汽车工业质量检测所副所长,上海大众汽车有限公司质量保证部副理,上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理,上海汽车股份有限公司副总经理、上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记,上汽汽车制造有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监,上海汽车股份有限公司副总经理、乘用车分公司总经理,上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理,上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记,上海汽车集团股份有限公司副总经济师,上海通用汽车有限公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任。

  沈 阳：男，1961年9月出生，中共党员，大学毕业，经济学硕士，高级工程师（教授级）。曾任柳州微型汽车厂副厂长,柳州机械厂厂长,柳州微型汽车厂厂长、柳州五菱汽车有限责任公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上汽通用五菱汽车股份有限公司总经理。

  张海亮：男，1970年10月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司执行经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理、上海大众汽车有限公司总经理、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁。

  蓝青松：男，1965年1月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士、工程硕士，工程师。曾任上海萨克斯动力总成部件系统有限公司执行副总经理,双龙汽车股份有限公司首席执行副社长,上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼商用车事业部总经理、上海汽车商用车有限公司总经理。

  程惊雷：男，1967年9月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车工业（集团）总公司技术质量部经理、汽车工程研究院常务副院长,上海汽车集团股份有限公司技术质量部经理,上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究院常务副院长（主持工作）,上海汽车集团股份有限公司副总工程师、技术质量部经理、汽车工程研究院院长、战略和业务规划部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司总工程师。

  王剑璋：女，1969年1月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师。曾任上海汽车工业（集团）总公司国际合作部副经理，泛亚汽车技术中心有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海汽车集团股份有限公司董事会战略委员会主任，上海汽车工业（集团）总公司董事会办公室副主任，上海汽车集团股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。现任上海汽车集团股份有限公司董事会秘书兼风险管理部执行总监。

  证券事务代表简历：

  卫 勇：男，1972年4月出生，中共党员，研究生毕业，经济学硕士，经济师。曾任中共上海市委研究室综合处副处级调研员、经济处副处长，上海汽车工业（集团）总公司董事会战略委员会专务，上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任，现任上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任、资本运营部执行总监兼证券事务代表。

  证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2015－026

  上海汽车集团股份有限公司

  六届一次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

  一、会议通知情况

  本公司监事会办公室于2015年6月8日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次监事会会议于2015年6月18日下午在上海汽车集团股份有限公司培训中心会议室。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、监事出席会议情况

  会议应到监事5人，出席监事5人。会议由卞百平先生主持。

  四、会议决议

  经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

  1、关于选举公司监事会主席的议案；

  选举监事卞百平先生为公司监事会主席。

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  2、关于选举公司监事会副主席的议案。 

  选举监事陈伟烽先生为公司监事会副主席。

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  上海汽车集团股份有限公司

  监事会

  2015年6月19日

  证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2015－028

  上海汽车集团股份有限公司

  关于职工代表监事选举结果的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《上海汽车集团股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）的规定，公司职工代表董事和职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日，公司监事会接到公司工会的函，告知公司第二届职工代表大会第二十七次联席会议选举马龙英女士和姜宝新先生为公司第六届监事会职工代表监事。

  马龙英女士和姜宝新先生将与公司2014 年度股东大会选举产生的监事共同组成第五届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

  特此公告。

  上海汽车集团股份有限公司监事会

  2015年6月19日

  附件：职工代表监事简历

  马龙英：女，1961年7月出生，中共党员，在职研究生，工商管理硕士，高级政工师，经济师。曾任上海离合器总厂党委副书记（主持工作），上海汽车制动系统有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海汽车工业（集团）总公司工会副主席、上海汽车集团股份有限公司工会副主席。现任上海汽车集团股份有限公司职工代表监事、工会副主席。

  姜宝新：男，1969年6月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海通用汽车有限公司北盛汽车财务高级经理、财务部远期项目/工程控制高级副经理，双龙汽车股份有限公司经营会计担当常务、财务总监，上海汽车集团股份有限公司商用车事业部财务总监，上海柴油机股份有限公司财务总监，上海汽车集团股份有限公司审计室副主任。现任上海汽车集团股份有限公司审计室主任。

  证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2015－027

  上海汽车集团股份有限公司

  关于职工代表董事选举结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《上海汽车集团股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）的规定，公司职工代表董事和职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日，公司董事会接到公司工会的函，告知公司第二届职工代表大会第二十七次联席会议选举钟立欣先生为公司第六届董事会职工代表董事。

  钟立欣先生将与公司2014 年度股东大会选举产生的董事共同组成第六届董事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

  特此公告。

  上海汽车集团股份有限公司

  董事会

  2015年6月19日

  附件：职工代表董事简历

  钟立欣：男，1963年7月出生，中共党员，研究生毕业，工学硕士、工商管理硕士，高级经济师。曾任上海市人民政府办公厅秘书处副处级秘书、正处级秘书、上海汽车工业（集团）总公司总裁助理、上海汽车集团股份有限公司总裁助理、总裁办公室主任、工会主席兼总裁助理、总裁办公室主任。现任上海汽车集团股份有限公司职工代表董事、工会主席兼党委办公室主任。