证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无否决议案的情况。

  3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议：2015年6月18日（周四）下午2:00，会期半天；

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年6月18日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月17日15:00 至 2015年6月18日15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点：公司技术中心三楼会议室（江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号）。

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

  5、会议主持人：董事长孙益源先生

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计34人，代表有表决权的股份数526,866,647股，占公司股本总额的61.0979%。

  （1）现场出席情况

  出席现场会议并投票的股东及股东代理人15人，代表股份524,692,706股，占公司有表决权股份总数的60.8458%。

  （2）网络投票情况

  参加网络投票的股东人数19人，代表股份2,173,941股，占公司有表决权股份总数的0.2521%。

  （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

  本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共24人，代表有表决权的股份数为27,482,839股，占公司有表决权股份总数的3.1870%。

  2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

  3、公司董事、监事和高级管理人员，江苏永衡昭辉律师事务所见证律师出席了会议。

  三、会议审议事项

  会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

  1、《关于投资设立全资子公司的议案》

  同意525,801,367股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.7978%；反对1,062,880股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.2017%；弃权2400股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为同意26,417,559股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的96.1238%；反对1,062,880股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的3.8674%；弃权2400股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%。

  2、《关于以募集资金向子公司增资的议案》

  同意525,803，767股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.7983%；反对1,062,880股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.2017%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为同意26,419,959股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的96.1326%；反对1,062,880股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的3.8674%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由江苏永衡昭辉律师事务所周峰和李论两位律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：江苏东源电器集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席、列席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、江苏东源电器集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的苏永证字（2015）第095号《江苏永衡昭辉律师事务所关于江苏东源电器集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二0一五年六月十八日